cuestionario de auditoria
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Los cabos sueltos de la Operación Lava Jato. La posible ruta del dinero AHMSA-Odebrecht-Lozoya
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en enero de 2014 que había comprado a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes: Agro Nitrogenados, una planta “chatarra” que tenía 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad. La operación puede ser el marco que conecta a las empresas y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
... * La adquisición de Agro Nitrogenados llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación, cuyos especialistas realizaron en diferentes ... mandato y conocimiento de Lozoya Austin, dio respuesta a un cuestionario que Quinto Elemento Lab le envió por correo electrónico. Varias de ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Zacatecas
... II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de ... y domicilios del perito o de los testigos, exhibiéndose el cuestionario o el interrogatorio respectivo en preparación de las mismas ... Sin ...
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores - REF:011357
... 0006410-E-C-U ... Rama de Cargo ... Auditoría, responsabilidades quejas e inconformidades ... Número de ... 16. Cuestionario de datos generales ... 17. No obstante haber cubierto los ...
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte. VII-P-1aS-1250
... ÓN DE ORIGEN.- PARA TENER POR DEBIDAMENTE NOTIFICADO EL CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN, ASÍ COMO EL SUBSECUEN- ... REVISTA DEL TRIBUNAL ... fecha 03 de junio de 2013 , emitido por el Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior “ 3 ” del Servicio de ...
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Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Tercera Sección).
... · Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público). · ... AQUELLAS QUE EL AUDITOR DETECTE DURANTE EL CURSO NORMAL DE SU AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES SEAN O NO MATERIALES DE ...
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Auditan ejercicio fiscal 2021 del ExFonca de la Secretaría de Cultura
... Llenar con puo y letra el "Cuestionario para beneficiarios". En tercer lugar, Tareke Ortiz, les solicita a los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMERCIO EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995).COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS 47 Y 48 DE...
... El veintitrés de mayo de dos mil cinco, el administrador de Auditoría Fiscal Internacional en suplencia por ausencia del administrador central ... debe seguirse cuando la autoridad aduanera hubiere enviado un cuestionario a un exportador o productor de un bien importado a territorio nacional ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función ... I. Un contralor interno; ... II. Un subdirector jurídico y de auditoría; y ... III. El demás personal técnico y administrativo que requiera la ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche
... III. Elaborar el contenido del programa anual de auditoría interna del Tribunal Electoral en el mes de noviembre del año en curso, ... Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre la función jurisdiccional que les ...
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Análisis e interpretación de los estados financieros
... adicional a los clientes de parte de los especialistas en auditoría de Estados Financieros ... c) El gobierno podrá realizar por medio de ... Cuestionario de reforzamiento ... 1. Dé un concepto de Análisis e Interpretación ...
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Vigente
Ley Numero 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero
... el supuesto del párrafo anterior, la autoridad que realice la auditoria, estará obligada a informar a la Secretaría de Contraloría y ... puntos sobre los que versará el dictamen, acompañando el cuestionario que deberá desahogar el perito; y ... III. El perito deberá presentar y ...
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Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 3 de mayo de 2021.
... obligatorio, registra la fecha del movimiento y aparecerá un Cuestionario donde deberás capturar la información de ingresos y actividades ... si los adeudos ya están determinados o están realizando una auditoría, así como la autoridad que la está realizando. 5. La Protesta de ...
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Caso práctico dictamen fiscal de estados financieros
... auditoría” contenida en el anexo 9 ... De existir omisiones fiscales ... las preguntas inherentes a esa cuestión incluidas en el cuestionario diagnóstico fiscal que contesta el contador público ... Notas: ...
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Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VII-P-1aS-1301
... de noviembre de 2012, emitido por el Subadministrador Local de Auditoría Fiscal “2” en suplencia por ausencia del Subadministrador Local de ... cuestionario que desahogará el perito el cual deberá ir firmado por el accionante ...
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El choque con Layda Sansores exhibe fuga en la auditoría superior de la Federación
En el enfrentamiento entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mediante la revelación de audio escándalos, ha quedado al descubierto la opacidad de la mandataria sobre el origen de las grabaciones, pero también que el priista ha tenido acceso a información de la Auditoría Superior de la Federación, información que después ha usado para...
... En respuesta a un cuestionario que le envi Proceso, la ASF indic que "desconoce" la razn por la cual Moreno obtuvo una copia de la denuncia, y seal que la relacin personal de ... -
Las autoridades fiscales federales
... · Administración General de Auditoría" Fiscal Federal ... · Administración General Jurídica de Ingresos ... \xC2" ...
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Reglas generales para dictaminar la determinación y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
... a una persona jurídica colectiva que proporcione servicios de auditoría, adicionalmente deberá indicar el número de registro que esta tenga ... II.- Cuestionario inicial de autoevaluación fiscal Reglas de llenado del cuestionario ...
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Importancia del control interno en los inventarios en las PyMES desde la perspectiva financiera y fiscal
El presente texto es parte de una investigación que se realizó en una microempresa departamental, cuyo estudio es cualitativo con descripción del diseño operacional del control interno de inventario empleado, se apoya en técnica de investigación observacional y de entrevista con el fin de conocer la gestión del modelo de inventario empleado desde el ámbito financiero y fiscal, fundamentada en la...
... cuestionario dividido ... Sección 1 ... -
Vigente
Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores Al Servicio del Estado de Nayarit
... III. Inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización: Aquéllas que se realicen a efecto de conocer, examinar, ... materia sobre la que deba versar, exhibiendo por escrito el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. La omisión de ...
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Gastan $21 millones; no acatan resultados
... ó su desconfianza con el proceso que contrató y demandó una auditoría a las encuestas gestionadas por el INE ... "No vamos a ser ... al INE en el que pide acelerar la aplicación del tercer cuestionario ... "Es fundamental agilizar el proceso de desempate y salvaguardar ...
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Diario Oficial de la Federación de 14/01/2015 (Contenido completo)
... • Cuestionario de diagnóstico fiscal. • Cuestionario en materia de precios de ... • PARA EFECTOS DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, CUANDO EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO INSCRITO ...
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Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Tercera Sección).
... · Cuestionario de diagnóstico fiscal. (Revisión del Contador Público). · ... AQUELLAS QUE EL AUDITOR DETECTE DURANTE EL CURSO NORMAL DE SU AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES SEAN O NO MATERIALES DE ...
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Ejecutoria nº 102-19-EC1-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-04-2019
... de septiembre de 2014 emitida por el Administrador de Auditoría de Operacion es de Comercio Exterior “4” de la Administración ... de las respuestas que los peritos emitan sobre el cuestionario respectivo sino también en función de la ...
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Auditoría al INSABI. Estafaron a México en la compra de ventiladores y la 4T guardó silencio
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar perdió 920 millones de pesos en abril de 2020 porque pagó por adelantado mil ventiladores a la empresa británica Viva Enterprises Limited, de los cuales sólo recibió 50 y a destiempo, reveló la Auditoría Superior de la Federación en el informe que dio a conocer el domingo 20. En la adquisición de los aparatos, que se utilizarían para mantener con...
... a Proceso, en respuesta a una consulta sobre el tema de Viva Enterprises Limited, y agrega que tampoco le sera posible contestar un cuestionario al respecto ... La Cancillera, por su parte, declar a este semanario que "por instrucciones presidenciales, la Secretara de Relaciones ... -
Principio Arm's Lenght y obligaciones de documentación
... ón útil que puedan usar una vez que decidan iniciar una auditoría sobre las prácticas de precios de transferencia de los contribuyentes en ... Informar operaciones con partes relacionadas y cuestionario sobre sus operaciones con partes relacionadas ... 31 de marzo ...