cuales son delitos cuello blanco
2965 resultados para cuales son delitos cuello blanco
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... án dos ejemplares, por lo menos, de los cuales" quedará uno en poder de cada parte ... ART\xC3" ... ón, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus ... c) Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la ... 40 a 60% 239 Del cuello del fémur y región trocantérea, con rigidez, ...
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Vigente
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
... de carácter general del proceso, las cuales podrán ser corroboradas por la propia ... , cuartos o piezas y se separará el cuello, tarsos y alas ... V.16. La inspección ... , pisos y techos deberán estar pintados de blanco, con pintura de aceite; los muebles podrán ser ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... Este Código se aplicará por los delitos cometidos en el Estado de Michoacán; asimismo, ... En los casos de delitos culposos para los cuales la ley no señale consecuencia jurídica ... cicatriz permanentemente en la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la ... indebidamente una firma o rúbrica en blanco ... #REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 2018 ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco
La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...
... abrupta el 6 de marzo de 2015, cuando la Red de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) seal a BPA por lavar miles de ... de Mxico control por lo menos 24 cuentas bancarias en BPA, en las cuales escondi 120 millones de dlares provenientes de al menos 21 empresas en ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... , 6, 16 y demás relativos de la Ley sobre Delitos de Imprenta, y que constituyen hechos ilícitos, ... ón al actor, sin embargo no especifica a cuales notas en particular se refiere. En el segundo ... ,(23) en que se le tacha de delincuente de cuello blanco y en que se narra un hecho de terceros, en ... -
Sentencia de amparo indirecto en revision
... ón de la probable "comisión de los delitos de HOMICIDIO cometido en agravio "de quien en ... "37 del ya mencionado reglamento, señala cuáles pueden ser "las atribuciones de los ... fue quien esparció el polvo blanco que se "encontró en el lugar de los hechos. - - ... ubicadas en la cara "lateral izquierda del cuello. - - - 6.- Dos equimosis en el "muslo derecho. - ...
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Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
... aliados o en otras empresas fantasma, las cuales a su vez también se esfuman. Todo esto, en su ... financiero -recordemos que son de cuello blanco e interactúan en sociedad- revelan que ... regula la extinción de dominio para esos delitos es letra muerta ... No obstante, el ...
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Derecho penal de la seguridad: ¿seguridad para todos?
En este trabajo se pretende poner de relieve que el derecho penal de la seguridad que se ha ido configurando en los últimos decenios (populismo punitivo) es desigual, caracterizado por reforzar el castigo de conductas “visibles”, propias de las estadísticas criminales, vinculadas a la delincuencia callejera, violenta, de delitos de sangre, la seguridad ciudadana. Mientras la delincuencia...
... a la delincuencia callejera, violenta, de delitos de sangre, la seguridad ciudadana. Mientras la lincuencia socioeconómica, de cuello blanco, suele tener una respuesta más benigna ... cuáles ilegítimos. El método de análisis parte del ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VÍCTIMA U OFENDIDO. SU FALTA DE LLAMAMIENTO A LA FASE DE PREINSTRUCCIÓN, NO NECESARIAMENTE AMERITA LA INSUBSISTENCIA DE ESA ETAPA Y SU REPOSICIÓN.
... sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia ... resoluciones jurisdiccionales de las cuales dependa, a la postre, dicho derecho." (Lo ... , y parte de cara lateral derecha de cuello; "• La segunda igual de color rojo vinoso en un ... dicho inmueble frente a la puerta de color blanco del mismo se encontraban tres personas del sexo ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... y https://twitter.com/lopezobrador las cuales no eran administradas por personal a su cargo; ... ón a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que ... organizada y a la delincuencia de cuello blanco. En esta administración se han bloqueado ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... Asimismo, se aplicará a los delitos que se inicien, preparen o cometan fuera del ... Conocer a sabiendas de negocios para los cuales tengan impedimento legal, o abstenerse de conocer ... una firma o rébrica ajena en blanco, para extender una obligación, liberación o ... al ofendido cicatriz notable en la cara, cuello y pabellones auriculares; ... IV. De uno a ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... ELENA RODRÍGUEZ CELAYA, JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS, JUAN MANUEL GARCÍA FIGUEROA Y JUAN ... **********, anexos al referido informe, los cuales gozan de eficacia probatoria plena de conformidad ... del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y secretaria ... me besaba, luego me comenzó a besar el cuello, yo me quería soltar pero él no me dejaba, ... -
Recriminan que EU refugie a criminales
... concedidos a delincuentes mexicanos de "cuello blanco", lo que en su opinión es una invitación ... Unidos da a los fugitivos acusados por delitos de cuello blanco en México, de los cuales ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... de los quejosos en la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, ... al toca penal **********, respecto de los cuales este tribunal consideró lo siguiente: "'Sobre el ... del Municipio de Chenalhó, bordada en el cuello de color rojo, nagua tradicional larga y de color ... de piel, zapatos tenis sin marca de color blanco y azul con agujetas azules y calcetines de color ... -
Delitos económicos transnacionales y lavado de capitales en el derecho internacional penal y el ius puniendi del Estado mexicano
... ón de los delitos económicos, los cuales, a diferencia de otros incluso más graves, ... en la categoría denominada delitos de cuello blanco, los cuales tienen como característica ...
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Delitos de cuello blanco
Los delitos económicos continúan siendo un tema de gran preocupación para las organizaciones en el mundo, los cuales por su nivel de ocurrencia e incidencia, se clasifican en: malversación de activos, corrupción y mordida, y fraude contable. El término delito de cuello blanco se refiere al que es cometido por un sujeto activo o perpetrador del delito y no a un tipo de delito económico en...
... época actual, debido a su trascendencia, destacan los escandalosos fraudes corporativos perpetrados a principios de la presente década, los cuales estremecieron hasta sus cimientos al mundo financiero; es decir, los casos de Enron, WorldCom y Tyco entre otros, que implicaron cifras contables ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
AMPARO DIRECTO. CUANDO SE PROMUEVE DESPUÉS DE RESUELTO EL RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN II, DEL ABROGADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CONSIDERARSE PARTE DE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECLAMADA.
... en las resoluciones que dicta, los cuales obligan a precisar los aspectos sujetos a ... ón penal en contra de **********, por los delitos de robo con violencia y secuestro en grado de ... marca Nokia, modelo cinco mil trescientos, blanco con rojo, cuestionándolo para que proporcionara ... al ver la patrulla lo levantaron del cuello y lo aventaron a la puerta de atrás del piloto; ... -
Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... sobre la OMC y otros acuerdos en los cuales esa Parte y otra Parte sean parte ... ARTÍCULO ... y cuando la mercancía, a excepción del cuello, puños, pretina, elástico o encaje, sea ... (d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves; ... (e) falta ... 0 0 ... 0602.90.01 Blanco de setas (micelios). 0 0 ... 0602.90.02 ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ACTOS DE TORTURA. SI AL CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, EL JUZGADOR ADVIERTE QUE EL COACUSADO DEL QUEJOSO, QUIEN NO ES PARTE EN EL JUICIO, DECLARÓ HABER SIDO VÍCTIMA DE AQUÉLLOS DURANTE SU DETENCIÓN, DEBE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO PARA QUE ACTÚE DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.
... a la sentenciada por cuanto hace a los delitos de robo calificado por haberse cometido respecto ... la ‘garantía de audiencia’, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas ... femenino que le pusieron a la vista era en blanco y negro, era una persona de nariz **********, de ... ; cuando lo hizo, ********** lo detuvo del cuello; junto con ********** lo metieron a la parte ... -
Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco
Existen factores culturales en la sociedad que favorecen una comprensión de los delitos de cuello blanco mucho más benigna que la criminalidad callejera. Existe, por parte de la ciudadanía, los infractores y las leyes, una visión atávica de la peligrosidad de la delincuencia violenta, callejera, contra la vida y la propiedad, que se contrapone con una visión benigna de la criminalidad de los...
... culturales en la sociedad que favorecen una comprensión de los delitos de cuello blanco mucho más benigna que la criminalidad callejera. Existe, ... , como la droga, anima a tener cada vez más sin importar cómo, ni cuáles son las consecuencias de sus actos. 22 ... 20 quintero olivares, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... a los activos, de acuerdo al catálogo de delitos graves contenido en la ley sustantiva penal de la ... le causa la resolución impugnada, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente como si ... de contractura muscular en cara dorsal del cuello. Lesiones que fueron debidamente corroboradas por ... , uno con una llave y llavero de color blanco con alarma de la marca Steel Mate, el otro ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... se encuentra comprobado el cuerpo de los delitos de secuestro equiparado, en términos del ... por tres vehículos automotor de los cuales recuerda que eran dos camionetas **********, sin ... sentadas en sillas de plástico de color blanco, al parecer siete personas de las que seis eran ... el machete, me colocó el machete en el cuello y me dijo que me regresara a donde me encontraba, ... -
Recriminan que EU refugie a criminales
... concedidos a delincuentes mexicanos de "cuello blanco", lo que en su opinión es una invitación ... Unidos da a los fugitivos acusados por delitos de cuello blanco en México, de los cuales ...