copia expediente penal
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Vigente
Ley de Extradición Internacional
... en esta Ley se haga referencia a la ley penal mexicana, deberá entenderse el Código Penal ....- Que proporcionará al Estado mexicano una copia auténtica de la resolución ejecutoriada que se ... de la República acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito ...
- Vigente Ley Nacional de Extinción de Dominio
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Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... ratificar denuncias y querellas en el orden penal relativas a los inmuebles federales, así como ...í como remitir a la Secretaría original o copia certificada de estos documentos tratándose de ... y entidades integrarán un expediente de las negociaciones que realicen para la ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
..., de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ...ón y estando debidamente integrado el expediente. El otorgamiento de una concesión o asignación ... guardarán constancia de transmisión y copia del documento transmitido, y se estarán a las ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... deberá entregar a la Comisión una copia de la citada opinión. SECCIÓN II De la ... documento como parte integrante del expediente del cliente de que se trate. Las casas de bolsa ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
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Vigente
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
...ón no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminantes, ni los ... se refiere el artículo anterior, el expediente será remitido a la Secretaría, la cual ... fiel y legal desempeño, debiendo de anexar copia de su cédula profesional o de los documentos que ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... caso, deberán proporcionar a la Comisión copia certificada de las actas de asamblea y, cuando ... de los Servidores Públicos y en el Código Penal para el Distrito Federal y para toda la ... y con los elementos existentes en el expediente administrativo correspondiente, se procederá a ...
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Vigente
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
... de índole administrativa o de carácter penal o ambas, misma que se pondrá a disposición de ...ón y estando debidamente integrado el expediente. Excepcionalmente, en el caso de concesiones, ... Registro Nacional de Pesca y Acuacultura o copia de la solicitud, si se encuentra en trámite;. V. ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio
... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos ..., deberán integrar y conservar un expediente de identificación de éste de conformidad con lo ...ón I anterior, deberán recabar y conservar copia de la identificación oficial de las personas ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
... contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Área ...Una copia de este informe se deberá remitir al órgano ...penal" aplicable. ARTÍCULO 115. Una vez que la Secretar\xC3"...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... con las constancias que obren en el expediente, sin necesidad de considerar la referida ... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ... la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas ...
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Vigente
Código Militar de Procedimientos Penales
...El proceso penal en la Jurisdicción Militar será acusatorio y ...ARTÍCULO 70. Copia auténtica. Se considera copia auténtica al ... lo autoriza y la identificación del expediente en el cual se ordena. II. La determinación ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
... Direcciones Generales integrarán un expediente de cada uno de los participantes con la siguiente ...I. Extracto de antecedentes;. II. Copia del nombramiento o de la patente en el Grado ...ón negativa por cada retiro de acción penal o sentencia condenatoria, de acuerdo a los ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
..., en los locales donde celebren operaciones, copia del oficio de autorización que la Secretaría de ...ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para tales efectos, la Comisión ...ón, dejando constancia en el expediente respectivo, de la fecha y hora en que se ...
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Vigente
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
...En toda investigación y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en esta ... ordenamiento, debe identificar y remitir copia de la investigación a la Fiscalía Especializada ... deben actualizar constantemente el expediente de búsqueda, para lo cual pueden solicitar, y ...
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Vigente
Ley de la Industria Eléctrica
...XLIII. Recibir copia de los documentos en los que consten los acuerdos ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte, ni de la revocación que proceda del ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... ante las autoridades judiciales del orden penal, podrán expedirse sin garantía suficiente ni ... deberá proporcionar a dicho depositario copia certificada de la constancia expedida por el ...índico, para lo cual tendrá acceso al expediente judicial correspondiente y podrá presentar al ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
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Vigente
Ley de Hidrocarburos
... expedido integrará y tramitará el expediente de ocupación temporal de los bienes, derechos e ... sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que resulte de la aplicación de ... la Comisión Nacional de Hidrocarburos una copia de los documentos en los que consten los acuerdos ...
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Vigente
Ley de Comercio Exterior
... refiere este título se integrará un expediente administrativo, conforme al cual se expedirán ...Con la notificación se enviará copia de la solicitud presentada y de los anexos que no ... de las sanciones de orden civil y penal que procedieran. #Párrafo reformado DOF ...
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Vigente
Reglamento del Senado de la República
... las responsabilidades de orden político y penal que establecen la Constitución #, la Ley Federal ... posteriores a su realización, anexando copia del acta o acuerdo respectivo. Los cambios de ... mediante una minuta que contiene el expediente formado con todos los elementos relativos al ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... enviar al Comité de Supervisión Auxiliar, copia de la convocatoria para la celebración de la ..., en el domicilio que conste en el expediente respectivo, así como en un lugar visible de las ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en los ...