delitos fiscales contrabando
-
Ejecutoria num. 51/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DEPENDE DE QUE EN ESE INSTANTE O EN EL MOMENTO INMEDIATO ANTERIOR SUS INTEGRANTES EJECUTEN O HAYAN EJECUTADO ACTOS VINCULADOS CON ESE DELITO.
... Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro, de la Subprocuraduría de ... "VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 ... , cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o ... -
Vigente
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... que se deban enviar a las autoridades fiscales de los países con los que se tengan celebrados ... , conductas vinculadas con el contrabando de mercancías, así como proponer a las unidades ... hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción de los delitos de ...
-
Hacienda firma convenio con Quintana Roo para combatir delitos fiscal
... de la firma de un convenio de colaboracin para combatir delitos fiscales y financieros, que incluye actos de defraudacin fiscal, contrabando y ...
-
La SCJN aprueba no aplicar prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales
... de aplicar la prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos fiscales, tales como emitir comprobantes por actividades inexistentes, contrabando y fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos ... 2a. quincena ...
-
Infracciones y delitos fiscales
... DE LOS DELITOS FISCALES ... POR LOS CONTRIBUYENTES 1. Contrabando (102 ... CFF) Introducción o extracción de mercancías del país, sin permisos u omitiendo contribuciones. A) Contrabando calificado (107 ...
-
Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
-
Iniciativa Que reforma el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
... tasas establecidas en las disposiciones fiscales ... Con las modificaciones señaladas en el ... C. Participación en delitos fiscales ... La autoría y participación de los ... a la realización de los delitos de contrabando o ... defraudación fiscal. Lo anterior, con la ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... una autoridad incompetente para fines no fiscales y, por ende, ello constituyó una afectación ... é que compete a la Dirección General de Delitos Fiscales investigar los hechos relacionados con ... de delitos de defraudación fiscal y contrabando, así como sus respectivos equiparables, y ... -
Tesis num. 2a./J. 31/2023 (11a.) de Segunda Sala, 07-07-2023 (Contradicción de Tesis)
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE NORMAS FISCALES. NO DEBE CONCEDERSE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL SISTEMA NORMATIVO DISPUESTO EN LA MISCELÁNEA FISCAL DE 2022, RELATIVO A LA EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DE TIPO TRASLADO Y SU COMPLEMENTO CARTA PORTE.
... nacional, a la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con su Complemento de ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. El artículo 103, fracción ... que se presume cometido el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... las aduanas a la SEDENA disminuyó el contrabando de combustibles y aumentó la recaudación; la ... ón a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que ... la baja: delitos contra la salud delitos fiscales, delitos financieros, delitos relacionados con ... -
Abrogado
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
... en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; ... XXX ... fiscales, financieros y jurídico regulatorios, orientados ... X. El combate al contrabando y a la competencia desleal; ... XI. La ...
-
Ejecutoria num. 205/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. ES PROCEDENTE AUNQUE LA PERSONA IMPUTADA QUE LA SOLICITA SE ENCUENTRE PREVIAMENTE PRIVADA DE LA LIBERTAD EN OTRA CAUSA PENAL.
... causa penal por la comisión de los delitos de asalto, robo y lesiones.(11) 12. Apelación ... , e) Que no se trate de los delitos de contrabando y su equiparable, defraudación fiscal y su ... fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ... -
Acusa Oposición 'terrorismo fiscal'
... afirmaron que es excesivo castigar los delitos fiscales con prisión preventiva, lo que violará ... por la delincuencia organizada al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, ...
-
Análisis crítico y constitucional de la reforma fiscal para 2004
... constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios ... @@6. Delitos fiscales ... @@@6.1 Disposiciones generales ... @@@6.2 Presunciones de contrabando (art. 103, fracs. IyXaXVIII) ... Como punto ...
-
AMLO y Zaldívar discrepan por prisión preventiva
... preventiva de oficio para quienes cometen delitos fiscales como defraudacin fiscal, contrabando y ...
-
Marco jurídico en México del comercio exterior
... Tipificación de delitos fiscales de contrabando, infracciones y ...
-
Corte, fiel de la balanza
... de la autoridad de prevenir e inhibir los delitos que merman los recursos públicos?Eso es ... de Oficio por defraudación fiscal, contrabando y facturación falsa, es inconstitucional ... ... ón, que consideran a los delitos fiscales como: el contrabando, la defraudación fiscal y ...
-
Ejecutoria num. 315/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN.
... doloso, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y ... Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto ... fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ... -
El contrabando y sus implicaciones en materia aduanera
Introducción - Sanciones administrativas y penales en materia aduanera - Sanciones establecidas en el CFF para el contrabando - Contrabando como delito grave, en términos del CFPP - Independencia de las sanciones administrativas y penales
@Introducción ... Las leyes que crean y regulan las obligaciones fiscales o tributarias a cargo de los contribuyentes son una especie de las ... El artículo 21 de la CPEUM distingue entre delitos y faltas administrativas al establecer la competencia de la autoridad ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN.DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FINALIDAD DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL.DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO...
... ó acción penal en su contra por los delitos de: A) contrabando, previsto en el artículo 102, ... en su caso, la comunicación con fiscales y Jueces, disponer de respaldo en la tarea de ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... MOMENTO DE ... Formulación de la declaratoria de contrabando de mercancías ... III. Formule la ...
-
Delitos fiscales. El senado aprueba los cambios que los califican como delincuencia organizada y que atentan contra la seguridad nacional
... Dichos delitos son los siguientes: ... 1. Contrabando y su equiparable, señalados en los artículos 102 y 105 del CFF, pero sin sujetarse a ningún monto o cuantía de contribuciones y cuotas omitidas; ...
-
¿Sabía que los comprobantes que le expidieron podrían no tener validez fiscal por estar cancelado el CSD del emisor? Conozca el procedimiento para verificarlo
... · Comprobantes fiscales. Verifique su autenticidad para deducir y ... en los artículos 96 (encubrimiento en delitos fiscales), 102 (contrabando), 103 (presunción de ...
-
Cárcel de oficio, bajo principio pro persona: Aguilar
Propone también dejar de considerar delitos fiscales como de seguridad nacional.
... - 05:14Propone tambin dejar de considerar delitos fiscales como de seguridad nacional.No significa, ... , adems, dejara de considerar el contrabando y defraudacin fiscal como un delito relacionado ... -
Abuso de confianza, fraude y robo, mayoría de delitos patrimoniales
... Est integrada por 57 fiscales con experiencia en la operacin del sistema acusatorio desde 2008, los ... de dinero, trfico de armas, crimen organizado, ambientales, contrabando y corrupcin, considerados la cadena de valor de los grupos ...