contrabando como delito fiscal

contrabando como delito fiscal

2679 resultados para contrabando como delito fiscal

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ... toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se ...ARTÍCULO 5. Se considerarán como ejecutados en territorio de la ...ía Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de ...VII. Contrabando y su equiparable, previstos en los ...

  • Vigente Ley Aduanera

    ...El Código Fiscal de la Federación se aplicará ... que se hubieran importado como un todo con las mercancías ... incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, ... no exista infracción de contrabando. X. #Fracción derogada por el ...

  • Vigente Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

    ...ón de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que ... sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o ...VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los ... del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación;. #Fracción VIII ...

  • Abrogado Código Federal de Procedimientos Penales

    ... y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese ... peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o ...ón o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad ...1) Contrabando y su equiparable, previstos en los ...

  • Vigente Código Fiscal de la Federación
  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los ... calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los ... sean citadas para ello por el Fiscal General de Justicia Militar o sus ... México, transporte contrabando de guerra para cualquiera de los ...

  • Vigente Ley del Servicio de Administración Tributaria

    ... con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ... plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de ...ón, la elusión, el contrabando y la corrupción, la mejor atención ... haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena ...

  • Abrogado Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

    ... del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en ..., las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;. ... instrumentos de mercado, fiscales, financieros y jurídico ...X. El combate al contrabando y a la competencia desleal;. XI. La ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 7/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, DEL OCTAVO CIRCUITO. CONTRABANDO EQUIPARADO. EL DELITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SE CONFIGURA CUANDO EL SUJETO ACTIVO TIENE LA POSESIÓN DE LA MERCANCÍA, SEA ORIGINARIA O DERIVADA.

    ... las valoró correctamente tal y como lo hizo en su oportunidad la ... I y II, ambos del Código Fiscal de la Federación, que disponen: tículo 104. El delito de contrabando se sancionará con ...

  • Vigente Reglamento de la Ley de la policía federal

    ...ía de Gobernación, así como regular el servicio profesional de ...ón y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme ..., en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduanera, garitas y ...ón ilegal de armas, el contrabando y el narcotráfico;. XIV. Recibir y ...

  • Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 56/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 31 de Agosto de 2013

    CONTRABANDO PRESUNTO. EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA.

    ... que se presume cometido el delito de contrabando cuando se encuentren ..., la presunción de inocencia, como estándar probatorio o regla de ..., fracción II, del Código Fiscal" de la Federación prevé la presunci\xC3"...

  • Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 55/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 31 de Agosto de 2013

    CONTRABANDO PRESUNTO. EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.

    ... prevé la comisión del delito de contrabando presunto, cuando se ... de inocencia cuando se entiende como regla probatoria, la cual se ..., fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al establecer una ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRABANDO, APLICACION RETROACTIVA DEL CODIGO FISCAL EN EL DELITO DE.

    CONTRABANDO, APLICACION RETROACTIVA DEL CODIGO ISCAL EN EL DELITO DE. El principio de retroactividad e la ley debe ser entendido como una imposibilidad jurídica de ... entró en vigor el Código Fiscal de la Federación, como en el ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONDENA CONDICIONAL EN EL DELITO DE CONTRABANDO. GARANTIA DEL INTERES FISCAL.

    CONDENA CONDICIONAL EN EL DELITO DE CONTRABANDO. GARANTIA DEL INTERES FISCAL. Si bien el artículo 240 del ... ante la autoridad, como el interés fiscal. Sexta Epoca:. ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 40/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 396/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO.DECLARATORIA DE PERJUICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DEL DELITO DE CONTRABANDO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    ... de la Federación; así como en el punto segundo del Acuerdo ... del artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, establece un ento del delito, consistente en el perjuicio causado ... el llamado delito: contrabando presunto, es igualmente necesario ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRABANDO, LA MERA DETENTACION DE LA MERCANCIA EXTRANJERA NO IMPLICA LA COMISION DEL DELITO DE (LEGISLACION FISCAL FEDERAL).

    CONTRABANDO, LA MERA DETENTACION DE LA MERCANCIA ... NO IMPLICA LA COMISION DEL DELITO DE (LEGISLACION FISCAL FEDERAL). ... cambio, la posesión descrita como" delictiva en la fracción II del art\xC3"...

  • Delitos en materia aduanera y sanciones aplicables

    Sanciones administrativas y penales en materia aduanera. Contrabando como delito grave, en términos del CFPP. Independencia de las sanciones administrativas y penales. Conclusión.

    ... que crean y regulan las obligaciones fiscales o tributarias a cargo de los contribuyentes son ..., penal o administrativo, considerándose como típicas entre las primeras, la indemnización, ... delitos fiscales, como sucede con el contrabando u otras conductas similares, que pueden ser ...

  • Vigente Ley de Aviación Civil

    ... regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y ...En el caso de comisión de delitos en aeronaves, se estará a lo ...ón de los delitos de contrabando y tráfico ilegal de personas, ... la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; 9, fracción I, ...

  • Delitos en materia aduanera

    15.1 Delito de contrabando - 15.1.1 Presunción de delito de contrabando - 15.1.2 Conductas equiparadas al contrabando - 15.1.3 Requisitos de procedencia - 15.2 Delito de defraudación fiscal - 15.2.1 Requisitos de procedencia

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRABANDO, CONDENA CONDICIONAL SUJETA A GARANTIZAR EL INTERES FISCAL EN EL DELITO DE (CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).

    CONTRABANDO, CONDENA CONDICIONAL SUJETA A IZAR EL INTERES FISCAL EN EL DELITO DE (CODIGO FISCAL DE LA ...

  • Voto num. 1a./J. 12/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRABANDO PRESUNTO. PARA PROCEDER PENALMENTE POR ESE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL.

    ... en que para proceder por el delito de contrabando presunto previsto en ..., fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no es necesario ... de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRABANDO. SE ACTUALIZA ESE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA AUN CUANDO SE LOCALICEN DENTRO DEL LÍMITE TERRITORIAL QUE SEÑALA EL DIVERSO ARTÍCULO 103 DEL MISMO CUERPO DE LEYES.-

    CONTRABANDO. SE ACTUALIZA ESE DELITO, PREVISTO N EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE ... a territorialidad, presupone como requisito que la introducción de ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Sala Auxiliar

    CONTRABANDO, LA SENTENCIA QUE ABSUELVE DEL DELITO DE, TIENE VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL.

    CONTRABANDO, LA SENTENCIA QUE ABSUELVE DEL ... EN EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL. El Tribunal Fiscal ejerció ... que se le siguió por el delito de contrabando, por no haberse ...

  • Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 40/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Mayo de 2010 (Contradicción de tesis)

    DECLARATORIA DE PERJUICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DEL DELITO DE CONTRABANDO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    ... el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, constituye un ... proceder penalmente por los delitos fiscales". Empero, el requisito en ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Sala Auxiliar

    CONTRABANDO, DELITO DE. PARA FIJAR EL IMPORTE DEL CREDITO FISCAL OMITIDO PARA LA IMPOSICION DE LA PENA CORPORAL, NO DEBEN INCLUIRSE LOS IMPORTES DE LAS MULTAS DECRETADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

    CONTRABANDO, DELITO DE. PARA FIJAR EL IMPORTE L CREDITO FISCAL OMITIDO PARA LA IMPOSICION DE LA ... multas no pueden considerarse como daño sufrido por el fisco con ...