delitos fiscales

173454 resultados para delitos fiscales

  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
    ... General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ...fiscales aplicables, así como las establecidas por el Reglamento de Fiscalización ...
  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito
    ... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...ías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o ...
  • Vigente Código Civil Federal
  • La SCJN aprueba no aplicar prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales
  • Aproximación a los Delitos Fiscales en el Sistema Penal Federal Mexicano
    Juan Carlos Ferré Olivé. CMEPT. 2017 El lector tiene en sus manos una obra que describe la naturaleza y contenido esencial de la problemática que en nuestro país se presenta, la forma en que actualmente se utiliza la criminalización ...
  • José Óscar Valdés será nuevo titular de la Unidad de Delitos Fiscales de la FGR

    A partir del nombramiento, el funcionario contará con la tarea de reforzar las carpetas de investigación más relevantes dentro de la FGR.

  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...

    ... fueron solicitados por una autoridad incompetente para fines no fiscales y, por ende, ello constituyó una afectación directa al debido proceso ... y Crédito Público prevé que compete a la Dirección General de Delitos Fiscales investigar los hechos relacionados con delitos fiscales y recabar ...
  • Vigente Ley Federal de Derechos
    ...ículo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones fiscales". Respecto de los derechos mineros a que se refiere el Capítulo XIII del T\xC3"...
  • Vigente Ley Federal del Trabajo
    ... deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace mención este artículo ...ías siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por delitos" intencionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo;. #Fracci\xC3"...
  • Hong Kong, en lucha contra el lavado, debe cerrar brechas en corrupción y delitos fiscales

    Hong Kong, una de las dos regiones administrativas de China, la segunda economía más importante a nivel mundial, es uno de los centros financieros más importantes en el mundo.

  • Delitos fiscales y de corrupción representaron más de la mitad de las denuncias de la UIF

    En el transcurso del 2019, se anunció una estrategia contra las empresas que realizan operaciones simuladas, mejor conocidas como factureras.

  • Vigente Ley General de Salud
    ... de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley. ...III. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol; y. IV. ...
  • Se han aprehendido a 33 por delitos fiscales
    El daño fiscal se calcula en más de 299 mdp tan solo en esta administración. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informa que durante 2013 y lo que va de 2014, se han ejecutado 33 órdenes de aprehensión por delitos fiscales como el contra...
  • Aprehenden a 33 Por Delitos Fiscales
    * Daño al fisco supera los 299 mdp, informa el SAT. México, 6 Abr. (Notimex).- Durante 2013 y en lo que va de este año, se han ejecutado 33 órdenes de aprehensión por delitos fiscales como el contrabando, la defraudación fiscal y sus equiparables, lo...
  • Infanta Cristina Impugna Juicio Oral Por Delitos Fiscales
    Madrid, 2 Ene (Notimex).- La defensa de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, presentó hoy un recurso de apelación contra la apertura de juicio oral por presuntos delitos fiscales en el llamado "caso Nóos". Los abogados de la herm...
  • INE y Procuraduría Fiscal se unen para combatir uso indebido de recursos públicos y delitos fiscales

    Lorenzo Córdova, presidente del INE, destacó que pese a los avances que se han tenido en México para combatir a la corrupción, aún es “una promesa incumplida de la democracia”, por lo cual es importante continuar implementando mecanismos para combatirla, como los convenios de colaboración.

  • Voto, Tribunales Colegiados de Circuito

    SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...

    SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES ...
  • Vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas
    ...III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ... en el párrafo anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de ...
  • Vigente Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua
    ...d) La Subgerencia de Coordinación Hacendaria y Procedimientos Fiscales;. e) La Subgerencia de Operación Recaudatoria, y. f) La Subgerencia de ... demás disposiciones aplicables, o que puedan ser constitutivos de delitos;. XVIII. Comunicar al Prosecretario del Consejo Técnico sobre los avances ...
  • Falla persecución de delitos fiscales
    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta en los últimos tres sexenios un aumento de las querellas que presenta ante la PGR por defraudación fiscal, pero el año pasado sólo 46 por ciento de los acusados fueron condenados. La Procu...
  • Vigente Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
    ... Comisión Nacional denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen ... la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los ejercicios fiscales subsecuentes y se aprueben en términos de la legislación aplicable. .. ...
  • Vigente Ley de Concursos Mercantiles
    ...á de oficio a hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y del Ministerio Público para que, en su caso, este último ... antecede será sin perjuicio de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos. La acción de responsabilidad podrá ser ejercida:. ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR TAL MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

    ... hechos (2005), establece lo siguiente: "La acción penal de los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y ...
  • Factura electrónica. Consecuencias por no cumplir requisitos, y delitos fiscales por su mal uso

    Consecuencias por no observar los lineamientos en la expedición de comprobantes fiscales digitales. Delitos fiscales relacionados con la expedición de facturas electrónicas. Conclusión.

    El 7 de diciembre de 2009, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agre...
  • Los Delitos Fiscales
    LOS DELITOS FISCALES[217] Macedonio Vázquez Castro Roberto Rosales Salazar LOS DELITOS ABIERTOS EN MATERIA FISCAL La creación legislativa de delitos o tipos penales, es el medio eficaz...

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