concepto antecedentes penales
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... IX. Las cantidades por concepto de primas u otro similar, pagadas por los ... , la situación financiera y antecedentes crediticios de cada cliente. Asimismo, en las ... de las sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar; ... VIII. Será ...
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Vigente
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
... familiares, el idioma, los antecedentes" penales o cualquier otro motivo; ... #Fracci\xC3" ...
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... del patrón de retener el salario por concepto de multa; ... XI. Un salario menor que el ... de lo que dispongan las leyes penales, son: ... I. Amonestación; ... II ...
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Vigente
Ley Aduanera
... sin que pueda exigirse pago alguno por concepto de almacenaje de dichos contenedores ... que corresponda y proporcione los antecedentes respectivos a la autoridad aduanera ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... ón de las sanciones administrativas y penales que el presente ordenamiento legal contempla, sin ... celebradas, afectando cualquier concepto de los estados financieros ... III ... aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o ...
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... de las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas ... á a su Dictamen, en un apartado de antecedentes, el análisis realizado por la Comisión ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
... VIII. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir ... original de no registro de antecedentes penales en el ámbito federal, emitida por ...
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Vigente
Ley General de Vida Silvestre
... La Secretaría evaluará estos antecedentes y la información disponible sobre los aspectos ... el objeto de que no impliquen gasto por concepto de manutención de animales que ya no podrán ser ... denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales" que pasará a ser un órgano con personalidad jur\xC3" ...
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personalmente ... Las ... en moneda nacional, desagregando cada concepto de comisiones; ... III. La información que ... b) El nivel jerárquico, los antecedentes, la antigüedad y las condiciones del infractor; ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... ón de las sanciones administrativas y penales que correspondan, sin que dichas contravenciones ... cálculo de las cuotas periódicas por concepto de supervisión auxiliar y las correspondientes ... II. El nivel jerárquico, los antecedentes, la antigüedad y las condiciones del infractor ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... gire, emita, endose o por cualquier otro concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro ... materia de la emisión y de los antecedentes de la misma; ... XI.- La designación de ... , del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal ... Publicado ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... , o judiciales distintas de las penales ... #Numeral 6 adicionado por el Decreto ... los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones ...
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Vigente
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
... , o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su ... ón a las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... no podrán cobrar a estas últimas concepto alguno derivado de la aplicación de lo previsto ... ón de las sanciones administrativas y penales que correspondan, sin que dichas contravenciones ... ón crediticia que contenga sus antecedentes de por lo menos cinco años anteriores a la fecha ...
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Vigente
Ley General de Víctimas
... administrativas, civiles o penales a que haya lugar ... #Párrafo reformado ... CAPÍTULO II Concepto, principios y definiciones ... ARTÍCULO 4 ... án los registros de los respectivos antecedentes penales ... #Artículo reformado por el ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
... ón de esta Ley en relación con este concepto se consideran primordialmente agua y bosque; ... en materia de aguas o a las leyes penales; ... L. En situaciones de emergencia, ... aquellos poseedores que cuenten con antecedentes de trámites de concesiones y permisos en materia ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
... se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata. Habrá falta ... actos o resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros ... Para el ... lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... ón de las sanciones administrativas y penales que el presente ordenamiento legal contempla, sin ... Las uniones, podrán excluir del concepto de riesgo común, los financiamientos otorgados a ... ón crediticia que contenga sus antecedentes de por lo menos cinco años anteriores a la fecha ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... por un mismo o diverso monto e igual concepto, a un mismo fiado; ... V. Coaseguro, la ... , de buena fe y de las sanciones penales o administrativas a que se haga acreedora dicha ... ón crediticia, que contenga sus antecedentes de por lo menos los cinco años anteriores a la ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
... acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las dependencias y entidades recursos ... Los antecedentes que obren en el registro único de contratistas ... original de no registro de antecedentes penales en el ámbito federal, emitida por autoridad ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... del ejercicio de las acciones penales y administrativas que fueren procedentes, podrán ... ñalarse la fuente o presentarse los antecedentes que hubieran servido de base para la información ... ingresos que reciba por cualquier otro concepto, incluso los derivados de la aplicación de la ...