comision nacional bancaria domicilio
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... previstos en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales ... #ADICIONADO, ... Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de ... sentenciado de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, de la víctima y ... impondrá al empleado de la institución bancaria o financiera que colabore para la realización ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas
... relación con las autoridades del orden nacional, para el adecuado ejercicio de la función ... comisión de cualquier naturaleza ante éstos, así como ... Contar con credencial para votar cuyo domicilio corresponda al Estado de Chiapas; ... III. Dar ... y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica ...
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Demanda de amparo indirecto
... ública correspondiente, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, ... de Atención a Autoridades A de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... Esta con ...
- Abrogado Ley del Impuesto sobre la Renta
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... que él lo perpetró o participó en su comisión ... ARTÍCULO 6. Principio de ... a las reglas previstas en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales ... Los ... V. Cuando el responsable allane el domicilio de la víctima; ... VI. Si el delito es ... se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conserven caudales ...
- Vigente Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de ésta
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se evidenciaban ... ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE JUNIO DE ... ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de ... podrían ser los recursos de una cuenta bancaria– para evitar que el bien sobre el que se ... -
Vigente
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
... general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto crear y regular la organizacin, ... IV. El domicilio de la sociedad deber estar siempre dentro del ... aprobados por la Comisin Nacional Bancaria y de Valores como objeto de inversin de las ...
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... LOS CATALOGOS AUTORIZADOS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION ... DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL ...
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Abrogado
Ley de Petróleos Mexicanos
... jurdica y patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal que tiene por objeto ... , de conformidad con la poltica energtica nacional, el plan de negocios de Petrleos Mexicanos y de ... sern sancionadas por la Comisin Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo con lo dispuesto en dicho ...
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Vigente
Ley de Sistemas de Pagos
... , una cantidad determinada en moneda nacional o extranjera, o ... b) la instruccin ... aquel carcter, indicando, al efecto, el domicilio de los Administradores de los Sistemas ... al Banco de Mxico, a la Comisin Nacional Bancaria y de Valores y a los Administradores de los ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... Toda persona a quien se le impute la comisión de un delito se presume inocente mientras no se ... previsto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas ... ón preventiva, se lleva a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que ... lucro indebido, libre contra una cuenta bancaria un cheque que sea rechazado por la institución, ...
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Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia ... generales de depósito o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de ... de administración se celebrarán en el domicilio social, el cual deberá estar siempre en ...
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Vigente
Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas
... IV.- Comisión, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; ... y vigencia de su cédula, así como el domicilio donde realiza sus actividades y, en el caso de ... ón o por las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o del Sistema de Ahorro para el ...
- Vigente Decreto por el que se establece el Sistema de "Compensación Vitalicia" por justicia social a personas extrabajadoras de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... a la ley vigente en el momento de la comisión del delito ... ARTÍCULO 7. Cuando una ... Nacional de Procedimientos Penales y se trate de delitos ... sentenciado de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, de la víctima y ... se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que existan caudales, ...
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Vigente
Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... RFC Denominación Social Domicilio Fiscal ... ACU860228JM2 Alianza Cultural, ... Desarrollo del Programa Nacional de ... Aprovechamiento del Atún y de ... FEB050329CY9 Fundación Escuela Bancaria y Comercial, ... A.C. Paseo de la Reforma ... Comisión Federal de Electricidad, A.C. Av. Grande del ...
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Vigente
Acuerdo 45.1313.2008 de la Junta Directiva por el que se aprueba y autoriza la expedición del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... XI. "PENSIONISSSTE", al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del ... 4. Copia del comprobante de domicilio presentado para el otorgamiento (recibo de ... no efectuados con cargo a la cuenta bancaria que designe expresamente ... ARTCULO 35. La ...
- Vigente Disposiciones de carácter general relativas al Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... jurídicas que resulten de la comisión de un delito no trascenderán de la persona y ... no esté identificada, se desconozca el domicilio de la persona a quien deba de notificársele en ... , en las formas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales ... ARTÍCULO ... III. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Continúa en la Cuarta Sección)
... cual deberá escuchar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... En el ... de administración se celebrarán en el domicilio social, el cual deberá estar siempre en ...
- Vigente Circular 13/2017. Disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito y otras empresas que presten de manera profesional el servicio de transferencias de fondos, así como a los participantes en los sistemas de pagos administrados por el Banco de México y a los demás interesados en actuar con el carácter de participante en dichos sistemas
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA QUE PRETENDA EL EJERCICIO DE UNA NUEVA FACULTAD DE COMPROBACIÓN EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE EXPONER LOS “HECHOS DIFERENTES” QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN, COMO PARTE DE SU MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
... á cualquier tipo de visita en el domicilio fiscal. "Por analogía, es aplicable la tesis ... créditos fiscales y para comprobar la comisión de delito en la materia de que se trata, tienen, ... siete, aperturadas en la institución bancaria HSBC México, sociedad anónima; "• ********** ... en la institución bancaria Banco Nacional de México, sociedad anónima; "• ********** ...