comision nacional bancaria domicilio
68326 resultados para comision nacional bancaria domicilio
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... de cargos por disposición de la cuenta bancaria de depósito del actor, por estimar que sólo ... ********* (********** pesos 60/100 moneda nacional), intereses moratorios al tipo legal y costas.(2) ... Barajas, ponente, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura ... los bienes muebles embargados al domicilio en que se constituyó el depósito, la ... -
Ley Federal del Trabajo
... discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, ... domicilio del trabajador y del patrón; ... Tipos de ... ón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y ... por medio de depósito en cuenta bancària, tarjeta de débito, transferencias o cualquier ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL (INFORME OFRECIDO A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA AJENA AL PROCESO). AUN CUANDO EL OFERENTE NO PROPORCIONE EL NÚMERO DE CUENTA, PARA SU DESAHOGO ES SUFICIENTE EL NOMBRE Y NÚMERO DE CLIENTE.
... de **********, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-La demandada al ... ón Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en Avenida ********** número **********, ... -
Contrato de reporto
Con fundamento en los artículos 54, 68, 80, 81, 154, 176, 198 de la Ley de Instituciones de Crédito.
... de las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de ... contrato, las partes señalan como su domicilio, el mencionado en el proemio del presente ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020
LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
... ... Comisión de Fiscalización ... ... ... Nacional Electoral ... ... Instituto ... 22 depósitos en efectivo en la cuenta bancaria de la Organización en la Institución Bancaria ... , la mayoría de las veces en su domicilio o lugar de trabajo y en otras ocasiones, cuando ... -
Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
... Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de ... b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar ... por la Comisión Nacional Bancaria y de valores, sin que en el procedimiento de ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0002-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE REBECA BARRERA AMADOR POR PROPIO DERECHO Y EN SU CALIDAD DE CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR CONTRA JESÚS ALBERTO MUÑETON GALAVIZ Y MANUEL BOJÓRQUEZ LÓPEZ, ENTONCES CONSEJEROS ELECTORALES DEL REFERIDO INSTITUTO, POR REALIZAR SUPUESTAS MANIFESTACIONES QUE LA DESCALIFICAN Y OBSTACULIZAR SU FUNCIÓN EN EL CARGO...
... la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral ... INE ... Instituto ... El dos de octubre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante el ... convinieron que esa es la idea, el domicilio, el señalamiento de La Paz ... catorce, así como la conciliación bancaria de los estados de cuenta del organismo, con las ... -
Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... , se constituyeron en el domicilio ubicado en (…) domicilio fiscal que ... ón de las sanciones derivadas de la comisión de infracciones. En apoyo de lo sentenciado, ... - Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a ... enajenados en territorio nacional y no fueron exportados, cuando éste no ...
-
Títulos de crédito. Tipos, modalidades y su uso en el ámbito comercial
... á el pago, se tomará éste como el domicilio de quien lo suscriba ... Tendrán la facultad de ... acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ... 3. Garantía bancaria. En ocasiones, al celebrar un contrato con los ...
-
Ejecutoria num. 93/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE OCTUBRE ... Domicilio o medio para recibir notificaciones; "III. La ... á la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante ...
-
Voto particular num. 599/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-08-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... de reserva de fuente al sistema nacional. Se menciona además que el Mesicic elaboró un ... para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son ... existen datos personales, como el domicilio, el nombre, la ubicación de sus bienes, los ... que se señaló que el número de cuenta bancaria ...
-
Ejecutoria num. 146/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INFORMACIÓN BANCARIA DE LA PERSONA IMPUTADA. SU ADMISIÓN EN UN PROCESO PENAL ACUSATORIO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... ón de la prueba sobre información bancaria de la parte imputada para ser desahogada en ... ****** en donde le atribuyó la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparada ... ón inicial envió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Ministerio Público. 11 ... relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de la persona imputada. b) ... -
Ejecutoria num. 46/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE OCTUBRE ... Domicilio o medio para recibir notificaciones; "III. La ... á la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante ...
-
Vigente
Código Electoral del Estado de Colima
... VI. INE: el Instituto Nacional Electoral; ... VII. INSTITUTO: el Instituto ... electoral competente, los cambios de domicilio que realice y la inconsistencia de datos o ... ón se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del ... I del artículo 88 de este CÓDIGO, la Comisión de Fiscalización designará de inmediato a un ...
-
Voto concurrente num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... 100/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En sesiones ... las órdenes de cateo para acceder a un domicilio; ii) la intervención de comunicaciones privadas, ... ía para solicitar acceso a "información bancaria" de particulares. Ello es así, toda vez que "de ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al ... refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, ... ón, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de ... -
Escrito inicial de demanda
Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deberán designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con
... señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ... provisionales y se gire oficio a la Comisión ... y se gire oficio a la Comisión Nacional ... y se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria ... -
Ejecutoria num. 414/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA REGLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1394, PRIMER PÁRRAFO, RELACIONADA CON EL DIVERSO 1395, FRACCIÓN II, AMBOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD, POR LO QUE ES UNA MEDIDA CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.
... c) Comisión Nacional Bancaria y de Valores: • La ... embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. (Adicionado, D.O.F. 10 ... -
Ejecutoria nº 4927-21-07-02-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-11-2021
... así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para ... para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas ... de Jalisco “1” a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRUEBA ILÍCITA. SI EXISTEN PRUEBAS QUE SE DESAHOGARON DESPUÉS DE QUE SE DECLARÓ LA DETENCIÓN ILEGAL DEL SENTENCIADO, ÉSTAS NO NECESARIAMENTE DEBEN TENER ESE CARÁCTER Y EXCLUIRSE DE VALORACIÓN, SI SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LA TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE.
... , cuando los oficiales llegaron a su domicilio y lo encontraron con otra persona en la calle, lo ... físicamente la persona imputada en la comisión de un delito, se requerirá también la presencia ... de los empleados de la sucursal bancaria **********, ********** y **********, se obtiene ... procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del ... -
Vigente
Ley de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico
... Libre y Soberano de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales la presente Ley y las ... abandono por estar vinculados con la comisión de delitos, los bienes decomisados por autoridad ... de la Propiedad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de Ahorro ...
-
Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... y Administrativa, toda vez que el domicilio señalado por la actora en su demanda se ... sus atribuciones en todo el territorio nacional. … Las unidades desconcentradas a ... í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para p ... depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no corresp ondan ...
-
Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... idad los depós itos en su cuenta bancaria, pese a estar obligado a llevar contabilidad y ... cómo se cercioro del domicilio en el cual supuestamente se ... que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar i ...
-
Reciclan en UANL la Estafa Maestra
... y Transportes (SCT), Bansefi, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Procuraduría ... en información de la Comisión Nacional Bancaria y el Servicio de Administración Tributaria , las empresas reportan el mismo domicilio que la Oficina de Representación de la UANL en ...
-
... Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara ... alle de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad La Salle, así co- mo universidades ... Mínimos CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores RMF Resolución Miscelánea ... del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal. En los casos de ...