comision nacional bancaria domicilio
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). LAS IMPRESIONES DIGITALES APORTADAS EN EL JUICIO LABORAL QUE REPORTAN DETALLES DE SALDOS O MOVIMIENTOS DE LA SUBCUENTA DE RETIRO QUE ADMINISTRAN, REQUIEREN PERFECCIONARSE PARA ALCANZAR VALOR PROBATORIO PLENO, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). LAS IMPRESIONES DIGITALES APORTADAS EN EL JUICIO LABORAL QUE...
... quien registra los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y administra ... integrado a las bases de datos de la comisión, entendiéndose por comisión, como lo dispone la ... en su caso deba precisarse a qué cuenta bancaria se realizó la transferencia.-De ahí que es ... al año de forma cuatrimestral, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL.
... ordinario.(2) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante ...ÉLLA, ES INNECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O CREDITICIA ACREDITANTE LO REQUIERA PREVIAMENTE AL ACREDITADO EN EL DOMICILIO DEL INMUEBLE HIPOTECADO O EN CUALQUIER OTRO ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
...c. Secretaría de la Defensa Nacional.----------0.0. d. Secretaría de ...b. Comisión Federal de Electricidad.----------271,642.6. c. ... y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los montos establecidos en el ...II. Domicilio o domicilios donde se lleven a cabo actividades ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A), 119, FRACCIÓN XI, Y 122, DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES].II. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA SOLA REFERENCIA DE LA...
...COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE MAYO DE ... dentro de esas medidas el resguardo en domicilio. c) Ese resguardo será bajo las modalidades que ... -
Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
...ón a las person as que tengan su domicilio fiscal dentro de su territorio y estén ... causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios ... sanciones por la comisión de infracciones a las disposiciones ... depósitos realizados en la cuenta bancaria número ******** ** de la Institución ***** ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
... de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ordenó el ... ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... de donde se advierte que al no tener un domicilio donde pueda ser localizado, durante doce años no ... y la víctima, antes y durante la comisión del ilícito se inobservó que sí corrió ... a los derechos fundamentales reconocidos nacional e internacionalmente a los sujetos pasivos del ... los inmuebles, lo mandan a una cuenta bancaria en Estados Unidos de Norteamérica del Banco ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
... EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, ... fiscales, así como para comprobar la comisión" de delitos fiscales y para proporcionar informaci\xC3"... a las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), contabilidad para efectos ... -
Ahorro e inversión
... puede ser retirado de cualquier cuenta bancaria utilizando cheques, tarjetas de débito, ... • Cobra una comisión" por manejo de cuenta de $35 mensuales más IVA. \xE2"...ón inicial y comprobante de domicilio para abrir una cuenta. . Las instituciones rias están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los ahorros están ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
...única o concentradora de la institución bancaria es inembargable. I. Indebida aplicación de los ..., no existe un solo oficio girado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hubiera sido ... del comité técnico será dirigida al domicilio" que para tal efecto estos mismos señalen y deber\xC3"... -
Ejecutoria num. 45/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. ALCANCES DE LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS...
...COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE JUNIO DE ... la localización del imputado en su domicilio o en el lugar donde se encuentre, cuando la ...ás valores en la cuenta e institución bancaria o de valores correspondiente, girará oficio a ... -
Ejecutoria num. 5/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...
...COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE OCTUBRE ...á la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante ..., la denominación o razón social, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-02-2021 (AMPARO EN REVISIÓN 503/2020)
TEMA: FACULTAD PARA INVESTIGAR A PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES JOVT // VHEP
...COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. . . . . . . ...ALFAXA, S. A. DE C. V. en el domicilio ubicado en Avenida ********** . el ********** . ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LA VERIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
..., gobernadora del Estado de Sonora, con domicilio en el interior del Palacio de Gobierno, sito en ... a $********** pesos (********** moneda nacional). "‘IV. Que cuenten por lo menos con: "‘1) ... no se trató de actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto ...édito o débito emitida por institución bancaria autorizada.’ "‘Artículo 40 Quinquies. El ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
..., en el supuesto de que el Instituto Nacional Electoral delegue dicha facultad; y. IX. Las ...ón de un Comité integrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por miembros de la ... a la sección electoral de su domicilio; y. III. Poseer la credencial para votar con ...III. Los datos de la cuenta bancaria que se abra a nombre de la persona moral para ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... registro de los depósitos en su cuenta bancaria; lo cierto es que dicha presunción legal deriva ... fiscales, así como para comprobar la comisión" de delitos fiscales y para proporcionar informaci\xC3"... no enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, previstas ..."III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba ... -
Ejecutoria num. 693/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 26-03-2021 (AMPARO DIRECTO)
EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. DEBE HACERSE SU CONTROL CONVENCIONAL, AUN OFICIOSO, CUANDO EL ABUSO PATRIMONIAL AFECTA O AMENAZA EL "MÍNIMO VITAL".USURA. EN CRÉDITOS CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, SU ANÁLISIS DEBE HACERSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. CONSTITUCIONALES.USURA. LOS CRÉDITOS PACTADOS EN UDIS SON...
...ón (UDIS), en su equivalente en moneda nacional, como suerte principal. C. El saldo de las ... en moneda nacional, como saldo de comisión por administración vencida, desde el ... fijó la notificación en la puerta del domicilio, por lo que se hace valer el criterio ...ómica que pueda tener la institución bancaria, se desprende una desigualdad de situaciones ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ROBO AGRAVADO. LOS ARTÍCULOS 224 Y 225 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.
... que se conoce dentro del orden jurídico nacional, como la necesidad de instituir la pena privativa ... vía pública, en donde se facilita la comisión del ilícito y, por tanto, las personas se ... ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de ... los hechos había acudido a una sucursal bancaria a retirar ********** pesos que ese día portaba ... -
...Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara ... alle de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad La Salle, así co- mo universidades ... Mínimos CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores RMF Resolución Miscelánea ... del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal. En los casos de ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría ... para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como fomentar la participación ...ía de Seguridad Pública establece su domicilio legal para oír y recibir toda clase de ...
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VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
... podian no estar, fueron votados por la Comision, fueron turnados para su inclusion al orden del ... las tres de la manana y desde un mismo domicilio. Esa sistematicidad, por supuesto, que preocupa, ... por, con bancos, por ejemplo, deuda bancaria con coto financiero, se puede utilizar para ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... delictuosa en el lugar de su comisión y en el Estado, y. III.- Delitos permanentes o ... aplicará lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. #Artículo reformado, ... de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, independientes de que se produzca o no ...II. Libre un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por la institución de crédito ...
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CNBV da facilidades a bancos en apoyo a los afectados por el huracán Otis
Va dirigido a quienes cuentan con crédito de consumo, vivienda o comercial con domicilio en las zonas afectadas; para créditos agropecuarios, las instituciones de crédito se podrán adherir al “Programa Permanente de Apoyo a las Zonas Afectadas para Desastres Naturales” de FIRA.
... de consumo, vivienda o comercial con domicilio en las zonas afectadas; para créditos ... como cartera vencida.”La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió ... -
Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... de dos mil veinte, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el c ... de dos mil veinte, toda vez que el domicilio de la parte actora, se encuentra dentro de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SALDOS A FAVOR. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ES INDEPENDIENTE DEL DIVERSO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... jurídica e inviolabilidad del domicilio y acotar suficientemente el ejercicio de la ... citado se dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente ... la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Del contenido de dicho ...ón se efectúe mediante abono en cuenta bancaria del contribuyente por así haberlo solicitado ...