Código financiero

... las Sociedades Controladoras y el funcionamiento de los Grupos Financieros, así como establecer los términos bajo los cuales habrán de operar, ...V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización de multas. Las ...

... obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. No se consideran operaciones de banca y crédito ...Reformada DOF 06-02-2008. V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización de multas. ...

... la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la ... condenadas al pago de costas en términos de lo establecido en el Código de Comercio. ARTÍCULO 39. La responsabilidad que esta Ley imputa a los ...

... de derechos de autor previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;. #Fracción I reformada por el Decreto por el que se ..., de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ...

... por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley ... y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 2011. ...

...ARTÍCULO 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para ... tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal;. V. Entidades Colegiadas, a las personas morales ...

... aplicable en toda la República, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal. ARTÍCULO 3. #!Correlaciones: ... para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;. #Fracción reformada por el Decreto por el que se reforman, adicionan y ...

...Código" Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administraci\xC3"... generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y ...

...V. Empresas de factoraje financiero, y. VI. Las demás que otras leyes consideren como tales. ARTÍCULO 4. Se ... en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. No podrán ser comisarios propietarios o ...

... Asimismo, se considerarán como Grupo Empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;. ... en territorio nacional en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y que reúna los requisitos siguientes:. I. No ...

... Participar en la concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento de obras ... que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación;. XXX. Promover y propiciar la investigación ...

..., a la persona física o moral que tenga ese carácter conforme al Código de Comercio. Este concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuando se ...I. Los estados financieros del Comerciante, de los últimos tres años, los cuales deberán estar ...

..., destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa. Al que ...

...IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;. V. El Código de Comercio;. VI. El Código Civil Federal;. VII. El Código Federal de ... sus integrantes y podrá emplear los recursos materiales y financieros de éstas en los términos que, al efecto, acuerden los integrantes del ...

... diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley ... a cabo las transferencias de recursos humanos, materiales y financieros de las policías administrativas cuya competencia corresponderá a la ...

... Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, de fecha 26 de Mayo de 2009, publicado en DOF del 28 de ... o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;. V. ...

...financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. ARTÍCULO 3o. ...ículos 130, 132, 134, 135, 136 tercer párrafo, 137, 139 y 140 del Código Fiscal de la Federación y las disposiciones reglamentarias aplicables a ...