clasificacion delitos especiales
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... información podrá incluir la clasificación de Instituciones Financieras en aspectos ... de hechos que puedan ser constitutivos de delitos en general y ante la Secretaría cuando se trate ... caso, aprobar los informes generales y especiales que debe someter a su consideración el ...
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Vigente
Ley de coordinación fiscal
... federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se actualizará en ... entidades que formen parte de la clasificación" de extracción de petróleo y gas definida en el \xC3" ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Estudio clasificatorio de los delitos financieros
I. Código Penal Federal. II. Leyes Especiales. III. Derecho Penal Financiero. IV. Naturaleza jurídica. V. Clasificación. 1. Delitos de los particulares. 2. Delitos cometidos por Funcionarios y Empleados Bancarios. 3. Delitos cometidos por consejeros, funcionarios, empleados bancarios y particulares. 4. Delitos de los Servidores Públicos de la CNBV. 5. Otros delitos...
... @II. Leyes Especiales ... A. La fuente de la especialidad. La fuente de la especialidad ... @V. Clasificación ... Los delitos penales financieros los podemos clasificar desde un ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua
... la República, así como los programas especiales y asuntos que deba ejecutar y coordinar en las ... General de la Comisión sobre la clasificación que deba darse a la información relativa a los ... , o que puedan ser constitutivos de delitos; ... XVIII. Comunicar al Prosecretario del ...
- Vigente Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
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Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
... , así como llevar a cabo los programas especiales y los asuntos que el propio Secretario de ... III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la ... u obtenidos conforme a la clasificación institucional de los recursos; ... IV. Los ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... el establecimiento de programas especiales, los cuales serán obligatorios para los ... programa presentado, así como la clasificación de la infracción que lo motiva ... De ...
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Vigente
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
... y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por ... á con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus ... , que comprende los de: formación, clasificación y custodia de expedientes del Pleno y las ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... , se ajustarán a las disposiciones especiales que se señalan en este capítulo ... a su Consejo de Administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo ...
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Abrogado
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
... Las medidas especiales" tomadas en favor de aquéllos pero en respeto de \xC3" ... ón de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su ... infrinja la ley penal, cuando se trate de delitos graves o de delincuencia organizada por los ...
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Vigente
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
... incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por ... , observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales ... correspondan cuando sean constitutivas de delitos ... ARTÍCULO 74 ... En caso de que ...
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Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
... IX. Otorgamiento de órtesis, prótesis y aditamentos especiales; ... X. Tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control ... por presunta comisión de un delito de carácter fiscal o por delitos intencionales que ameriten pena corporal. En este caso, la suspensión ...
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Vigente
Ley General de Población
... regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha población; ... que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil ... México forma parte y adoptar la Clasificación ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... XI.- Intervenir en los indultos de delitos del orden militar; ... XII.- Organizar y ... , concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más ... emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus ...
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Abrogado
Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados
... también que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los ... otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, de conformidad con lo previsto en ... último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento ...
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Vigente
Ley de Aeropuertos
... de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud ... o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil, y que pueden proporcionarse ...
- Vigente Reglamento de la Ley de Aviación Civil
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Abrogado
Ley de la Propiedad Industrial
... I. Número y clasificación de la patente; ... II. Nombre y domicilio de ... información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de ... y Sanciones Administrativas y de los Delitos ... CAPÍTULO I De la Inspección ...
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Vigente
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
... b) La caracterización y clasificación de los residuos generados en las actividades del ... , con la suma de facultades generales y especiales", incluyendo facultades para actos de administraci\xC3" ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley Nacional de Ejecución Penal
... ón de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero ... organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios ... podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, ...
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Vigente
Ley del Servicio Postal Mexicano
... de la franquicia y las restricciones especiales, adicionales a las que determina esta Ley; ...