clases de delitos financieros
11098 resultados para clases de delitos financieros
-
De las Garantías Individuales
... que so pretexto de las denun-cias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la intermediación y los servicios financieros, . 132 . . De las Garantías Individuales ...
-
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. MOMENTO DE CAUSACION ... y aportaciones, de bienes y activos financieros"; operaciones con países con sistema de tributaci\xC3"...; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
-
Código Fiscal de la Federación
...ón está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... que dictaminen sus estados financieros por contador público. A su vez, el artículo ...
-
Vigente
Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz
... carácter de víctimas indirectas de los delitos" de desaparición forzada de personas y desaparici\xC3"...b) Raquetbal (mensualidad):. 2 clases por semana 5.7255 UMA. c) Raquetbal ...Los recursos humanos, financieros y materiales de las Direcciones Generales de ...
-
Código Fiscal de la Ciudad de México
... la Ciudad de México, las infracciones y delitos contra la hacienda local, las sanciones ...ón del permiso para impartir cursos y clases de manejo, en la Ciudad de México, se pagará el ...ón de intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de los documentos ...
-
Código Fiscal de la Ciudad de México
... la Ciudad de México, las infracciones y delitos contra la hacienda local, las sanciones ... la expedición de permisos para impartir clases de manejo. Por la expedición del permiso para ...ón de intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de los documentos ...
-
Ley del Seguro Social
...VI. Determinación de las clases 75.- La determinación de las clases ...- cia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. LSS 58 II, 58 III, 120, 141, 155 I, 161 I, 170, ..., Infracciones, Sanciones y Delitos CAPITULO I De las Responsabilidades ...
-
Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza
... los actos y hechos que puedan constituir delitos y contravengan las disposiciones en materia de ...Artículo 50. Los instrumentos financieros para el desarrollo metropolitano buscarán dar ...CAPÍTULO CUARTO. DE LOS TIPOS Y CLASES DE FRACCIONAMIENTOS. Artículo 165. En cuanto a ...
-
Estructura de la ley general de sociedades mercantiles
... de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse ... que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada ... penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales;. VIII. No se ...
-
Responsabilidad notarial, legal y fiscal
..., en estas leyes se establecen los delitos fiscales en los que puede incurrir el Notario por ... del sujeto activo son de dos clases: . a) Principales. b) Secundarias. . Las ...
-
Conceptos generales del derecho notarial
.... 2.3.8 Clases de Fe Pública . Además de la Fe Pública ... Los Notarios son responsables por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de su ...
-
¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... el fraude general, riesgo y recursos financieros disponibles, pero quizás el factor más ...Contribuye en la investigación de delitos" informáticos, analizando las aplicaciones inform\xC3"...clases de personas y entidades, hacer pagos a ...
-
Ejecutoria num. 22/2019 de Plenos de Circuito, 26-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA AUTO ATRIBUCIÓN DEL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO ARBITRAL.JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO ARBITRAL, PUES EN LA VÍA DE APREMIO CONTRA DICHO ACTO, DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, EN EL QUE SE HAGA VALER LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 635, FRACCIÓN...
... en la actualidad existen básicamente tres clases de arbitrajes: a) el voluntario o contractual, b) ...ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros", por ser un procedimiento que representa una opci\xC3"... -
Decreto número 118.- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Código Administrativo del Estado de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como las autorizaciones específicas relativas al artículo 2 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020, así como la autorización específica de refinanciamiento de créditos estatales.
... sigue: Artículo 9.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: el ... público de pasajeros en sus diversas clases y modalidades, transporte de personal, de turismo ... Estatal Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos ...
-
Vigente
Ley de Educacion del Estado de Puebla
... de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad ... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ... cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...
-
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
...Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la inter-mediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ...
-
Estudio de la sentencia
... de prisión, por la comisión de los delitos de violación y homicidio calificado, con las ... de 2007, antes de que iniciaran las clases de las 7:00 horas, el inculpado, director general ...
-
Decreto número 108.- Por el que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de San Felipe del Progreso, México.
... sigue: Artículo 9.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: el ... público de pasajeros en sus diversas clases y modalidades, transporte de personal, de turismo ... Estatal Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos ...
-
Ley de Fondos de Inversión
...financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las ... distintas características de las series o clases accionarias y los derechos y obligaciones ... II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el ...
-
Código Fiscal de la Federación
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. . Hecho generador de ... y aportaciones, de bienes y activos financieros"; operaciones con países con sistema de tributaci\xC3"...; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
-
Código Fiscal de la Federación
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. . Hecho generador de ... y aportaciones, de bienes y activos financieros"; operaciones con países con sistema de tributaci\xC3"...; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
-
Vigente
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca
...X. Fomentar instrumentos financieros para el desarrollo forestal sustentable;. XI. ... conocimiento y, en su caso, denunciar los delitos en la materia forestal a las autoridades ... de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan ...
-
Ley del Seguro Social
...VI. Determinación de las clases . 75.- La determinación de las clases ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros. #$LSS 58 II, 58 III, 120, 141, 155 1, 161 I, ..., Infracciones, Sanciones y Delitos. @@CAPÍTULO I. De las Responsabilidades. ...
-
Ley del Seguro Social
...VI. Determinación de las clases . 75.- La determinación de las clases ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros. #$LSS 58 II, 58 III, 120, 141, 155 1, 161 I, ..., Infracciones, Sanciones y Delitos. @@CAPÍTULO I. De las Responsabilidades. ...
-
Vigente
Ley de Educacion del Estado de Yucatan
... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ...V. Planear el desarrollo de sus clases de acuerdo con los objetivos de los planes y ... procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...