clases de delitos financieros
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Los agentes infiltrados y los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano
... Surgiendo dos tipos o clases de derechos penales: Del enemigo ( ... en las sanciones penales de los delitos vinculados con la delincuencia organizada; se ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
... elementos que la hacen diferente de las clases similares. "e. Descripción de cada instalación ... resarcitoria como de las sanciones y delitos. "Entre las reformas que se presentan a esta H ...
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Ley Federal del Trabajo
... ón, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus ... Créditos y servicios financieros para trabajadores mediante el Info-nacot ... Clases de sindicatos de trabajadores ... 360.- Los ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... CAPITULO I ... De las Diversas Clases de Títulos de Crédito ... Sección I ... 439 LGTOC–DELITOS 432.- ... LGTOC–DELITOS ... TITULO III ... Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, se deberán implementar por la institución a ...
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Modelos tributarios
... CIV como tal o con respecto a una o más clases de participaciones del propio CIV, tienen ... activos para alcanzar objetivos financieros y emplean una serie de estrategias de inversión ... (en la medida que también se aplican a delitos fiscales). Con objeto de mantener el inter-cambio ...
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Ejecutoria num. 18/2021 de Plenos de Circuito, 20-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.
... constar los créditos, arrendamientos financieros o factoraje financiero, constituyan título ... , para que operen según las diferentes clases de proceso, conforme a la denominación, ... -
Disolución de las sociedades
... serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su ... la publicación de los informes financieros para que al crear la S.A.S., obtenga el beneficio ... con las doctrinas más modernas, hay dos clases de disolución de las sociedades: la que se ...
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... ógicos) de los grupos o clases dominantes. La fuerza simbólica de la ... de Nueva York es por el hecho de que los delitos impliquen o afecten a personas o sociedades de ...
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Perfiles Delictivos en la Escena del Delito
... ógico, criminalístico y forense de sus delitos, con el fin de identificar un tipo de persona ... Turvey, quien propuso que existen cuatro clases de criminales, afirmación basada en un estudio ...
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Código Financiero del Estado de México y Municipios
... no esté sujeto a proceso o condenado por delitos de carácter fiscal o intencional que ameriten ... los efectos del dictamen de estados financieros ... El Contador Público que obtenga su ... ículos de servicio público en todas sus clases, modalidades y tipos. $ 1,528 ... B) Por ...
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Código Fiscal de la Ciudad de México
... la Ciudad de México, las infracciones y delitos contra la hacienda local, las sanciones ... ón del permiso para impartir cursos y clases de manejo, en la Ciudad de México, se pagará el ... ón de intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de los documentos ...
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ...
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Ética, integridad y responsabilidad social empresarial
... , ancianos, minusválidos, enfermos y clases desprotegidas, y el principio de la supervisión, ...
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Se pagan clases con fondo de IMSS
... Una investigación a los ejercicios financieros de aquellos años, reveló que parte de ese dinero fue cobrado ... íos por casi 200 millones de pesos, pero ante el riesgo de que los delitos prescribieran, los fiscales federales acotaron la acusación a los manejos ...
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Ejecutoria nº 727-22-22-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-03-2023
... delitos fiscales y para proporcionar información a ... , los convenios fiscales y financieros del Gobierno del Estado con el Gobierno ...
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Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la inter-mediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ...
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Ley general de sociedades cooperativas
... @@CAPÍTULO II. De las Distintas Clases y Categorías de Sociedades Cooperativas ... IV. No estar sentenciado por delitos intencionales patrimoniales; ... V. No tener ... de la Asamblea General los estados financieros del ejercicio; ... VII. Informar a la asamblea ...
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La criminalidad intraempresarial
El análisis de la criminalidad de la empresa requiere de una distinción importante a la hora del establecimiento de los distintos sistemas de control que pueden implementarse, en aras de la detección y prevención delictual, con independencia de su interrelación aplicativa. De ahí, que podamos distinguir una criminalidad ad intra o intraempresarial, que atenta contra bienes jurídicos de la propia...
... bis), Daño informático (264 quarter), Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, ... económicos, a diferencia de otras clases de delincuentes, son socialmente discretos, y ... -
Desterrados en su tierra
... ya no son sólo los más pobres, sino las clases medias son despojadas de sus ahorros y las ... (trabajo externo) o los algoritmos financieros. La extraordinaria capacidad del mercado ... por decretar largas sentencias por delitos triviales ... “el meRcaDo global De ...
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Ejecutoria num. 85/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE COLIMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE COLIMA PUEDEN PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ENTE.III. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL...
... la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... -
Resolución Miscelánea Fiscal 2013
... exceptuados de dictaminar sus estados financieros ... I.2.15.3. Para los efectos del ... De las infracciones y delitos fiscales ... Reducción de multas y ... que dividan su capital variable en varias clases y series de acciones con derechos y obligaciones ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-04-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 137/2022)
CDV*CRA
... encargado de la investigación de los delitos, por lo que el ... Decreto combatido no altera, ... materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el ... Guardia ... IV. Clases: ... Sargento ... primero ... ... -
Código Fiscal de la Federación
... Opción para dictaminar los estados financieros ... Las personas físicas con actividades ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... ; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
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Ley general de títulos y operaciones de crédito
... @@CAPÍTULO I. De las Diversas Clases de Títulos de Crédito ... @@@SECCIÓN I ... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; ... VI. Almacenes generales de depósito; ... @TÍTULO III. De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito ...
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Vigente
Ley Estatal de Cultura Fisica y Deporte
... de los recursos humanos, materiales y financieros" destinados a la activación física, la cultura f\xC3" ... o la utilización por éstos, de las clases o grupos farmacológicos de agentes prohibidos o ...