clases de delitos financieros
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Ejecutoria num. 139/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 08-07-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DISTINCIÓN CONCEPTUAL ENTRE OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS.III. DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS.IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARGUMENTO DEL ACCIONANTE EN EL SENTIDO DE QUE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA NO...
... , es decir, que estén dirigidas a clases de destinatarios y que modalicen (prohibida, ... en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible que las ... -
Vigente
Ley Organica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza
... Sin embargo, serán responsables por los delitos, faltas u omisiones, que cometan durante el ... discutan los asuntos presupuestales y financieros, siempre serán privadas, excepto que por ... ARTÍCULO 208. Habrá tres clases de votaciones: nominales, económicas y por ...
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Vigente
Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo
... competencia Estatal; así como la clase o clases de servicio y el número de unidades que en cada ... administrar los mecanismos económico financieros que permitan captar, distribuir y disponer de ... a las vías de comunicación o por delitos graves cometidos en su calidad de concesionarios, ...
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Vigente
Ley de Medios Alternos de Solucion de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... de apertura a juicio oral, tratándose de delitos cometidos durante la vigencia del sistema penal ... Artículo 61. Las clases de arbitraje. El arbitraje puede ser: ... I ... de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos del Centro; ... XVI. Ejecutar los ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... el Título Décimo Octavo, denominado “Delitos Contra el Servicio Público Cometidos por ... ARTICULO 57. (Clases de suspensión y de privación). La suspensión y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.-Los Tribunales ... , en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los cuales se pierde la calidad de ciudadano, ... entregar oportunamente los informes financieros del proceso para recabar el apoyo ciudadano por ... -
Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... úblicos registrados sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las ... que en materia penal existen dos clases de testigos : a) El testigo presencial ... Cuya ...
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Vigente
Ley de Educacion para el Estado de Guanajuato
... orientación y apliquen recursos financieros, materiales, humanos, técnicos, tecnológicos y ... , así como supervisar su asistencia a clases e impulsar su aprovechamiento escolar; ... II ... de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos. Así como también, ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
... , toma en cuenta que quien afirma tiene dos clases de prueba para demostrar su afirmación: las ... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales ... -
Vigente
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas
... XXII. Promover y gestionar recursos financieros para el mejoramiento de la infraestructura en las ... penales que se instauren con motivo de delitos en materia forestal, previstos en la legislación ... de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
... Los diputados son responsables por los delitos, faltas u omisiones que cometan durante el tiempo ... conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales referidos del mes ... Votaciones ... Artículo 189. Hay tres clases de votaciones: económicas, nominales y por ...
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Ejecutoria num. 19/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11-06-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. LA COMPETENCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE NULIDAD PARA EFECTOS SE SURTE A FAVOR DE LA AUTORIDAD FISCAL PERTENECIENTE AL NUEVO DOMICILIO.
... La ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta que se ha calificado en ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de ... -
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... ARTÍCULO 939.- CLASES DE BIENES INMUEBLES. Los bienes son inmuebles por ... de actos ilícitos que no constituyan delitos ... La prescripción corre desde el día en ... de los recursos humanos, materiales y financieros ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... Este código se aplicará a los delitos cometidos en el Estado de Nuevo León, que sean ... ón y pérdida de derechos, es de dos clases: ... I. La que por ministerio de ley resulte ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... MOMENTO DE ... y aportaciones, de bienes y activos financieros"; operaciones con países con sistema de tributaci\xC3" ... ; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... I.- Por los delitos de la competencia de los Tribunales Comunes, ... La suspensión de derechos es de dos clases: ... I.- La que por ministerio de ley ... justificada legamente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los ...
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Derecho de cumplimiento en México
... atención ya a los indicadores financieros, sino que quieren saber también cómo se han ... Mientras que ambas clases de estas evaluaciones están típicamente ... serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.
... , seguida en contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) ... y para proteger equitativamente a las clases marginadas, se previó que en el juicio de amparo ... permeaba su carencia de recursos financieros para solventar una defensa adecuada. Razón por ... -
Ejecutoria nº 251-23-09-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-08-2023
... los recursos humanos, material es y financieros correspondientes a todas las Divisiones y ... Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; […] Capítulo ...
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Ejecutoria num. 16/2023 Y SU ACUMULADA 17/2023 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 17-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
... la aprobación de los instrumentos financieros –Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y ... y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones ... CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales ... -
Ejecutoria num. 14/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-01-2012 (AMPARO DIRECTO)
CONFESIÓN. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO NO ES RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO O EL JUEZ DE LA CAUSA, Y EL IMPUTADO NO ESTÁ ASISTIDO POR SU DEFENSOR.PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. VALOR DE LOS TESTIMONIOS VERTIDOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO NO RATIFICADOS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.PRUEBAS OFRECIDAS POR EL INCULPADO Y ADMITIDAS EN LA PREINSTRUCCIÓN. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DE LA...
... Público, bajo la acusación de los delitos de homicidio y cohecho. 8. La puesta a ... Hizo referencia a las clases de testigos que existen, desde el punto de vista ... con los recursos humanos materiales y financieros necesarios para dar cumplimiento a este decreto." ... -
Ejecutoria num. 2/2020 de Plenos de Circuito, 12-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS EN UN JUICIO DE RESPONSABILIDAD PROMOVIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 161 Y 162 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
... de Procedimientos Civiles regula dos clases de "medidas cautelares como especie": a) Medidas ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de ... de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse ... -
Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... para tipificar ciertas conductas como delitos fiscales.(20) 64. Pues bien, al expedir la norma ... CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.’, el Pleno de la ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... calidad de la cosa y existieren de varias clases en poder del deudor, se embargarán las de ... o responsabilidad proveniente de delitos; ... XIV. Las asignaciones de los ... financieros suficientes para asegurar la atención, cuidado y ...
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Código Fiscal de la Federación
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de ... Dictamen de estados financieros ... Los estados financieros utilizados para ... ; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...