clases de delitos financieros
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... de los quejosos en la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, ... activo presuntamente ha ejecutado dos clases de conductas; a saber: algunas tipificadas en el ... -
Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... I. Las deudas que provengan de delitos intencionales de uno o de ambos cónyuges ... CAPÍTULO SEGUNDO. Diferentes clases de bienes ... SECCIÓN PRIMERA Bienes ... CUARTO.- Los recursos humanos, financieros ...
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Vigente
Ley de Educacion del Estado de Morelos
... como, actividades, pasatiempos, lugares, clases, amistades e individuos con los que convive y en ... y los recursos humanos, financieros y pedagógicos necesarios, que permitan su ... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).DELITO...
... édito respecto de estados de cuenta o financieros), la certificación de las actas de inspección ... de depósito pueden ser de cuatro clases, a saber: de nivel I, los que se dediquen ... -
Ejecutoria num. 36/2023 de Plenos Regionales, 11-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO...
... ón de la suspensión, tratándose de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, de ... normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos regulados de manera ... -
Guía Posgrados de anunciantes
... Inicio sep 4 ... Duración 220 clases ... Desarrollo de Negocios y Dirección de ... Duración 5 semanas ... Delitos" Fiscales ... Inicio febrero ... Duraci\xC3" ... Banca y Mercados Financieros ... Inicio octubre ... Duración 1 año ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... las mujeres en razón de género, por delitos contra la familia o por delitos contra la ... Público y Privado y de los Informes Financieros de los Partidos Políticos ... (REFORMADO PRIMER ... las fuerzas armadas, la oficialidad, las clases, la tropa y miembros de las corporaciones ...
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Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-06-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIONES COLECTIVAS EN SENTIDO ESTRICTO E INDIVIDUAL HOMOGÉNEA. LA NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD SOBRE EL INICIO DE SU EJERCICIO, PUEDE EFECTUARSE POR MEDIOS ALTERNOS A LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 591 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en la Gaceta del Senado No. 134 de ... individual, pero tiende a la formación de clases (colectividades) de menor entidad.(26) Por otro ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0080-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DE TERESA GUADALUPE VALE CASTILLA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES; TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y MORENA, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO,...
... los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su encargo, para ... hospitales privados o que los maestros den clases en escuelas particulares, no, es para todos, es ... ón a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de tres ... -
Vigente
Código Urbano del Estado de Querétaro
... recursos técnicos, administrativos y financieros destinados a la gestión y conservación del ... el Estado de Querétaro, en materia de delitos en contra del Desarrollo Urbano; y ... II ... pueden autorizarse, según sus diversas clases y usos ... Cuando las autoridades ...
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Vigente
Ley de Educacion del Estado de Puebla
... de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad ... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ... cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...
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Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... legales, técnicos, administrativos y financieros necesarios para el cumplimiento del presente ... culpable en sentencia ejecutoriada, por delitos" contra el ambiente, fraude genérico, falsificaci\xC3" ... de suelos, su localización, formaciones, clases y superficies, con tendencias y proyecciones que ...
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Vigente
Ley de Educacion del Estado de Yucatan
... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ... V. Planear el desarrollo de sus clases de acuerdo con los objetivos de los planes y ... procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...
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Versión original
Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ... de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad ... procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...
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Manual General de Organización de la Universidad Politécnica de Tecámac.
... penales, especialmente tratándose de los delitos vinculados a la violencia de género, violencia ... instrumentos económicos, fiscales, financieros o de mercado que incentiven la prevención de la ... Planear y establecer los horarios de clases, calendarios de exámenes, de reuniones ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... inmediata, recursos técnicos y financieros suficientes, atendiendo a los principios ...
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Vigente
Ley de Educacion para el Estado de Baja California Sur
... desconcentrados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio-todos los tipos ... necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades ... de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. Así como ...
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Sistema financiero
... la transformación de los activos financieros, denominados primarios , emitidos por las ... financiero colombiano está compuesto por clases o tipos de entidades con funciones específicas ...
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Vigente
Ley de Educacion del Estado de Michoacan de Ocampo
... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de niñas, niños, ... de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad ... procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Vigente
Ley de Educacion del Estado de San Luis Potosi
... de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad ... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ... cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, y ...
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Vigente
Ley de Educacion del Estado de Zacatecas
... de estudio, o bien, la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad ... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ... cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...
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Vigente
Ley de Educacion del Estado Hidalgo
... dar continuidad a la impartición de clases, cuando ocurra una emergencia sanitaria o ... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ... cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...
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Metodología de auditoría forense
... sobre los componentes de los estados financieros y, en consecuencia, nos permite tomar decisiones ... • La tinta, en sus diversas clases ... • El tiempo como elemento subjetivo e ... que algunos de los empleados acusados de delitos habían sido promovidos en sus puestos de ...
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Vigente
Ley de Educacion del Estado de Colima
... de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad ... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ... cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...