clases de delitos financieros
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
...ón forzada de personas, trata, tortura y delitos electorales. 179. Asimismo, en transparencia, ... por diversos conductos, como clínicas, clases de paternidad, folletos de información pública, ... de manera general los resultados financieros de la gestión del Gobierno del Distrito Federal. ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... . . Regreso a clases en semáforo amarillo . . . ... Datos y denuncias sobre corrupción y delitos electorales . . . ..., en el cual se asignaron recursos financieros que resultan suficientes para cubrir el pago de ... -
Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... vivienda otorgados por intermediarios financieros o por entidades dedicadas al financiamiento a la ... podrán ser inferiores a los de otras clases de acciones. Las cantidades que por concepto de ...d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales intencionales, las inhabilitadas ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... oficio, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... de los proveedores de servicios financieros, cuando la autoridad hacendaria les requiera ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... -
Vigente
Ley de Educacion del Estado de Yucatan
... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ...V. Planear el desarrollo de sus clases de acuerdo con los objetivos de los planes y ... procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... aplicará en el Estado de Durango por los delitos del fuero común en los casos que sean de la ... de derechos y funciones y puede ser de dos clases:. I. La que por ministerio de ley es consecuencia ..., recursos monetarios o beneficios financieros en perjuicio de las finanzas de un tercero. ...
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Vigente
Ley de Educacion para el Estado de Sinaloa
... asistirán puntualmente a todas las clases. 5. Los materiales para el estudio estarán a ...Gestionar la obtención de recursos financieros procedentes de organismos internacionales ... de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. Así como ...
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Ensombrece pasado a diputados
... interpuestas por pepenadores por los delitos de amenazas y lesiones con arma de fuego. ...án, cobra 107 mil 198 pesos sin dar clases, pues es comisionada del SNTE. Maricela ...
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Ejecutoria num. 197/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
ACCIONES COLECTIVAS. EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL PREVER SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE EN MATERIA DE RELACIONES DE CONSUMO DE BIENES O SERVICIOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, Y MEDIO AMBIENTE, NO ES INCONSTITUCIONAL.ACCIONES COLECTIVAS. LAS RELACIONES DE CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA SU...
... que se lleven a cabo adecuadamente las clases en un telebachillerato. El Juez de Distrito que ...ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (en las reformas que dieron lugar a las acciones ... -
Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México.
... Recursos financieros, aquellos asignados en el Presupuesto de Egresos ... son los buques de los diferentes tipos y clases, destinados a realizar las operaciones ...delitos dolosos o intencionales, y V. ...
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Vigente
Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México
...Los recursos materiales y financieros propiedad de la nación, sólo deberán ser ...IV. A las clases y marinería hasta por ocho días. ARTÍCULO 56.- ...
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Vigente
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
...ARTÍCULO 11. DIVERSAS CLASES DE DOMICILIO LEGAL. Se reputa domicilio legal:. ... cuando es condenado dos o más veces por delitos graves;. II.-. #Fracción derogada, P.O. 21 de ... los recursos humanos, materiales y financieros que el Sistema para el Desarrollo Integral de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
..., o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se ... para tipificar ciertas conductas como delitos fiscales. Pues bien, al expedir la norma general ... con la recaudación de recursos financieros es la satisfacción de necesidades colectivas y ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
...CAPÍTULO II De la Confesión. Clases de confesión. ARTÍCULO 1.267. La confesión es ... los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dar cumplimiento a este Decreto. ...
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Estatuto Orgánico de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
... y la dignidad de los individuos, grupos y clases" sociales. Que de acuerdo a lo dispuesto en el art\xC3"... del Director General, los estados financieros de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, ...; para formular querellas en casos de delitos que sólo se pueden perseguir a petición de ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... que se hubiere acreditado la comisión de delitos o conductas nocivas en contra de los hijos, el ... IV Disposiciones comunes a las diversas clases de hipotecas. ARTÍCULO 2571. La hipoteca ...Los recursos materiales, humanos y financieros, así como los bienes y patrimonio del Consejo ...
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Todos por México
..., a quienes ayudó con tareas, impartió clases y dio apoyo emocional entre el 2016 y 2017. + ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... producidas por la comisión de los delitos. Dicho en otras palabras, se concluyó que no ... que ver y en la Fiscalía de Delitos Financieros demostré de donde (sic) procedía el dinero, ...ón y la privación de derechos son de dos clases; al respecto la fracción I dice: «la que se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... de Procedimientos Civiles regula dos clases de "medidas cautelares como especie":(14) a) ... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, bajo las condiciones que enmarque el ... -
Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
..., salvo tratándose de la comisión de delitos. ARTÍCULO 24. Las situaciones y actos que ...é en la patria potestad, se dividen en dos clases:. I. Bienes que adquiera por su trabajo; y,. II. ...ías, coberturas y otros esquemas financieros...
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Cierra el colegio Westminster por casos de abuso sexual
Rodeada de un halo de elitismo, la Westminster School de la Ciudad de México resultó ser un lugar donde se solapó y, más todavía, se propició una serie de abusos sexuales contra niños y niñas de entre dos y 12 años. En vez de atender las denuncias de los padres, la institución optó por encubrir a los criminales que estaban en su nómina. Ahora, una vez que las autoridades confirmaron la comisión...
... y la institución tiene problemas financieros". La realidad es otra. En esa escuela, niños y ni\xC3"... Casarrubias Pérez -de 55 años-, dio clases ahí durante 20 años. Ante las acusaciones, los ... Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la PGJDF para denunciar agresiones ... -
Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... inmediata, recursos técnicos y financieros suficientes, atendiendo a los principios ...
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¡Cuidado con los algoritmos racistas!
Las tendencias que se han registrado en el ejercicio de la justicia estadounidense al menos en los últimos 200 años están siendo reproducidas por los algoritmos que realizan predicciones policiales para predecir si una persona cometerá un crimen en el futuro.
.... . NOTICIA: . Clases de ética para robots . . Un algoritmo usado por ... años, Borden tenía registrados cinco delitos menores cometidos durante su adolescencia. . . ... en qué lugar ocurrirán crímenes financieros en Estados Unidos. . . El sistema utiliza las ... -
Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... Presentación del Dictamen de estados financieros para efectos fiscales. 62. SIRALAB, al Sistema ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos", publicado ... que dividan su capital variable en varias clases y series de acciones determinarán el precio de ...
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Vigente
Código Administrativo del Estado de México
...í como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a la ... de conductas que pueden constituir delitos contra la salud;. #Fracción reformada, G.G. 13 ... conductores de unidades de las distintas clases de transporte tendrán las obligaciones ...