clases de delitos financieros
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
... Presentación del Dictamen de estados financieros para efectos fiscales ... 57. SIRALAB, el ... Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos fiscales ... Capítulo 2.18. Del recurso de ... que dividan su capital variable en varias clases y series de acciones determinarán el precio de ...
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Chile promulga nueva ley que endurece penas por delitos económicos
Se contemplan cuatro categorías: contra el mercado de valores y bancarios; delitos tributarios y contra el medio ambiente; malversación de caudales públicos y cohecho; lavado de activos y receptación.
... que este tipo de delitos eran sancionados de manera vergonzosa con clases de tica y la seal en la opinin pblica era que reciban un trato distinto ... -
Código Fiscal de la Federación
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de ... Dictamen de estados financieros ... Los estados financieros utilizados para ... ; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
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Ley del Seguro Social
... VI ... Determinación de las clases ... 75.- La determinación de las clases ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros ... #$LSS 58 II, 58 III, 120, 141, 155 I, 161 I, ... , Infracciones, Sanciones y Delitos ... @@CAPÍTULO I. De las Responsabilidades ...
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Ley del Seguro Social
... VI ... Determinación de las clases ... 75.- La determinación de las clases ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros ... #$LSS 58 II, 58 III, 120, 141, 155 I, 161 I, ... , Infracciones, Sanciones y Delitos ... @@CAPÍTULO I. De las Responsabilidades ...
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Normas Constitucionales en Materia Ambiental (Artículos 4o., 25, 27, 28, 73, 115 y 124)
... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ... b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y ...
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Vigente
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California
... Los Diputados son responsables de los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo, pero ... de los recursos materiales y financieros, así como las adquisiciones de bienes para la ... para el reciclaje de las distintas clases de desperdicios, atendiendo al programa de ...
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Aspectos generales
... b) Clases y características de los contratos de ... ón de un delito de carácter fiscal o por delitos intencionales que ameriten pena corporal. En este ... ), para las auditorías de estados financieros de ejercicios contables a partir del ide enero de ...
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Ejecutoria nº 1901-19-07-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-08-2019
... para comprobar la comisión d e delitos fiscales y para proporcionar ... moral que dictamina sus estados financieros. Por tanto, que el Código Fiscal ...
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Investigación patrimonial y reparación civil en el proceso penal por colaboración eficaz
En la legislación peruana, el sujeto beneficiado con el acuerdo de colaboración eficaz puede asumir la obligación de pagar la reparación civil por los daños surgidos por el delito cuya responsabilidad aceptó. Sin embargo, cómo garantizar el cumplimiento del citado pago; al respecto, el objetivo del presente estudio es fundamentar la necesidad de una investigación patrimonial por parte del...
... funcionarios de la referida empresa por delitos de colusión y cohecho, obtuvieron bonificación ... tangible podemos a su vez identificar tres clases: a) daño físico, b) daño ambiental y c) daño ... -
Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
... que en el momento de cometerse no fueran delitos según el derecho vigente. Tampoco se puede ... todo lo concerniente a los recursos financieros, ejercicio del gasto público y su ... y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho ...
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Abrogado
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
... o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que ... , los centros escolares y el salón de clases; ... XVII. Promover y contribuir a la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 236...
... CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.’ (la transcribe) ... Configurar los delitos y las infracciones administrativas en que puedan ... Los mecanismos e instrumentos financieros para la dotación de infraestructura, ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.
... Capítulo 2.14. De las infracciones y delitos fiscales ... Capítulo 2.15. Del recurso de ... Presentación del Dictamen de estados financieros para efectos fiscales ... 51. SIRALAB. Sistema ... que dividan su capital variable en varias clases y series de acciones determinarán el precio de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. CANDIDATURAS COMUNES. LAS LEGISLATURAS LOCALES SON COMPETENTES PARA REGULARLAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA
... y, d) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 122. Finalmente, el ... á por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral." 139 ... , que resulten aplicables a las demás clases de elecciones que son objeto de alguna ... -
Derecho de cumplimiento en México
... atención ya a los indicadores financieros, sino que quieren saber también cómo se han ... Mientras que ambas clases de estas evaluaciones están típicamente ... serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0032-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ Y MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN SINALOA POR LOS QUE DENUNCIARON LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DENOMINADOS ASAMBLEA INFORMATIVA EN APOYO A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM Y ENCUENTRO NACIONAL MUNICIPALISTA. POLÍTICAS...
... o incluso en la investigación de algunos delitos, compañeros y compañeras desde noventa y nueve ... Mandato del cual se exceptúan ciertas clases de propaganda gubernamental en atención a su ... directa de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Continúa en la Cuarta Sección)
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... de depósito podrán ser de cuatro clases: ... I. De Nivel I, los que se dediquen ... estándares técnicos, operativos o financieros y, en su caso, las calificaciones o ...
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Vigente
Ley de Proteccion Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Son aquellos programas o mecanismos financieros que permiten a las entidades públicas de los ... emisión de los avisos de suspensión de clases que sean necesarios en caso de disturbios; ... A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE ...
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Decreto Número 28.- Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, Estado de México, a desincorporar y transmitir el dominio de un inmueble de propiedad municipal.
... DE LA MISMA Y LUGAR DE ORIGEN; POR DELITOS IMPUTADOS A PERSONAS CAMPESINAS O PERTENECIENTES ... cuando los estudios costo beneficio, financieros o sociales representen un ahorro financiero para ... de licencias y permisos en sus diferentes clases y tipos, para conducir vehículos de servicio ...
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Vigente
Ley para la Proteccion de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosi
... delitos sexuales o de violencia familiar ... Los pueblos ... Artículo 17. Clases de medidas de protección ... Las medidas de ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros para el cumplimiento de sus obligaciones, una vez ...
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Derecho penal y exclusión social: la legitimidad del castigo del excluido
El problema de la exclusión social -situación de quienes encuentran cerrado el acceso a los bienes y servicios que permiten un básico desarrollo de la personalidad- constituye un desafío para la legitimidad del sistema social y las normas penales. Principalmente porque ello supone que en una misma sociedad hay individuos con estatus de persona -ciudadanos "normales", incluidos- y otros que, por...
... ón penal se propone, en los delitos más conectados con la noción de ciudadanía que ... , del mismo modo que lo fue la división de clases en el siglo xix, uno de los principales ... : responsabilidad de intermediarios financieros por la comercialización de productos de ... -
Capítulo I. De las marcas
... registro de las mismas palabras en otras clases ... Una marca puede ser distintiva si consiste ... y cajas de ahorro , para servicios financieros: por ejemplo: Banco de Cédulas Hipotecarias" o ...
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Acuerdo por el que se dan a conocer las adecuaciones a los Lineamientos de Operación de la acción social, “Regreso a Clases con Zapatos Escolares” por única ocasión, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 10 de julio de 2019
... del apoyo, está sujeta a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a esta Acción Social y al número de bajas que se registren, ...
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La figura del comiso en la legislación penal ecuatoriana
Con la reforma al Código Orgánico Integral Penal de 2019, la materia relativa al comiso experimentó importantes cambios. Uno de los más significativos fue, sin duda, la previsión del comiso a terceros y el comiso ampliado. Se aprobó además el comiso sin condena, sin embargo, el mismo fue declarado inconstitucional. En este trabajo analizaremos sus distintas manifestaciones, su fundamento,...
... Introducción II. Crimen organizado y delitos de cuello blanco III. Regulación del comiso en ... áfico genera grandes rendimientos financieros, lo que permite a las organizaciones invadir, ... análisis pormenorizado de las distintas clases de comiso ... 1.1 COMISO DE EFECTOS E ...