clases de delitos financieros
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECUESTRO. LAS AUTORIDADES DEL FUERO COMÚN ESTÁN AUTORIZADAS VÁLIDAMENTE PARA APLICAR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA.
... "LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ES APLICABLE TANTO PARA ... y casos; son normas que se refieren a clases de sujetos y ocasiones determinadas. (17)Además, ... , consiste en cortar los flujos financieros destinados a esta actividad, para lo cual se ... -
Ejecutoria num. 429/2014 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... respecto de aquellos maestros que imparten clases en zonas rurales o pueblos indígenas. Lo ... ; 4) humanos; 5) naturales; y 6) financieros. En materia de evaluación para la permanencia en ... , persecución e investigación de los delitos ...
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Ejecutoria num. 428/2014 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... respecto de aquellos maestros que imparten clases en zonas rurales o pueblos indígenas. Lo ... ; 4) humanos; 5) naturales; y 6) financieros. En materia de evaluación para la permanencia en ... , persecución e investigación de los delitos ...
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Ejecutoria num. 382/2014 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-02-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... respecto de aquellos maestros que imparten clases en zonas rurales o pueblos indígenas. Lo ... ; 4) humanos; 5) naturales; y 6) financieros. En materia de evaluación para la permanencia en ... , persecución e investigación de los delitos ...
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Ejecutoria num. 402/2014 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... respecto de aquellos maestros que imparten clases en zonas rurales o pueblos indígenas. Lo ... ; 4) humanos; 5) naturales; y 6) financieros. En materia de evaluación para la permanencia en ... , persecución e investigación de los delitos ...
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Ejecutoria num. 400/2014 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-02-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... respecto de aquellos maestros que imparten clases en zonas rurales o pueblos indígenas. Lo ... ; 4) humanos; 5) naturales; y 6) financieros. En materia de evaluación para la permanencia en ... , persecución e investigación de los delitos ...
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Ejecutoria num. 381/2014 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-02-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... respecto de aquellos maestros que imparten clases en zonas rurales o pueblos indígenas. Lo ... ; 4) humanos; 5) naturales; y 6) financieros. En materia de evaluación para la permanencia en ... , persecución e investigación de los delitos ...
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Ley de Concursos Mercantiles
... I. Los estados financieros del Comerciante, de los últimos tres años, los ... o inmuebles, títulosvalores de todas clases, géneros de comer-cio y derechos a favor del ... de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos ... La acción de ...
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Aspecto legal
... , según los correspondientes estados financieros, y cuando se disuelva la sociedad podrán hacer ... que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada ...
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Aspecto legal
... , según los correspondientes estados financieros, y cuando se disuelva la sociedad podrán hacer ... que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada ...
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Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal ... ARTICULO 2o. Se ... La suspensión de derechos es de dos clases: ... I. La que por ministerio de la ley ...
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Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal ... ARTICULO 2o. Se ... La suspensión de derechos es de dos clases: ... I. La que por ministerio de la ley ...
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El feminicidio en México. El mal que nos aqueja
El presente artículo constituye un primer acercamiento al tema del feminicidio. Tiene el objetivo de ofrecer un panorama amplio, pero preciso, sobre el fenómeno de las muertes violentas, denominado y tipificado en nuestro país como feminicidio, el cual debe ser necesariamente analizado desde la perspectiva de género para comprender su diferencia con otras conductas tipificadas, como el homicidio...
... privilegios, tales como asistir a las clases de psiquiatría que ofrecía el director de dicho ... crímenes pasionales lo siguiente: “Los delitos" determinados por el amor o por el honor ofendido \xE2" ... -
Código Fiscal de la Federación
... y De fen sa de losUsuariosdeServicios Financieros, se gún sea el caso, en tér mi nos de los ar ... cia condenatoria por delitos de carác ter fis cal y esta se en cuen tre fir ...
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La penta-dimensión del derecho ambiental. Una nueva perspectiva de la clasificación clásica del derecho
Durante muchos años, y aún a la fecha, en prácticamente todas las escuelas de derecho se enseña y se reproduce la clasificación clásica del derecho: derecho público, derecho privado y, para algunos, derecho social. Sin embargo, el panorama actual es complejo, ya que por un lado hay voces que desestiman la importancia de esta división; y por el otro, el desarrollo de nuevas áreas del derecho, con...
... a las desigualdades que padecen las clases desprotegidas. Se trata de un derecho ... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. (http://dof ... el ambiente que se pueden considerar como delitos ambientales. 32 Estos delitos se encuen- ... 31 ... - Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2022.
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Ley del Seguro Social
... COMO SE DETERMINAN LAS CLASES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO ... ARTÍCULO 75 ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros ... La Comisión Nacional de los Sistemas de ... , infracciones, sanciones y delitos ... @@CAPÍTULO I. De las responsabilidades ...
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La peligrosa conexión entre corrupción y delincuencia organizada
Este artículo analiza las relaciones entre delincuencia organizada y corrupción, al observar cómo un elevado nivel de esta última en una sociedad favorece el desarrollo de una organización criminal y cómo la conexión de las instituciones públicas con las redes criminales afecta al Estado y a la ciudadanía en general. Propone también algunas medidas para mejorar la situación actual, al considerar...
... en sí mismo, sino una forma de cometer delitos de manera organizada y estructurada, de ahí que ... organizada suelen pertenecer a clases sociales desfavorecidas y/o marginadas que ven en ... -
Las pruebas en el juicio
... Y para ello la ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta que se ha calificado en ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de ...
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La idea del 'delincuente nato' y sus repercusiones en el nacimiento de la criminología positivista mexicana
El autor formula en este artículo un recorrido por la transición entre el libre albedrío como explicación de la conducta criminal propia de la escuela clásica, para exponerle al lector porqué se requirió de un nuevo paradigma basado en la predeterminación y en los atavismos del hombre delincuente. Analiza también los servicios que a las élites del poder le proporcionó la naciente criminología de...
... el capital industrial y los sectores financieros nacionales. En lo que sí tiene razón Paz es en ... ón de la determinación para cometer delitos; su libro Sociología criminal se “( ... ) ... de una mirada criminalizadora sobre las clases subalternas ... Como hemos insistido, para ... -
Ejecutoria nº 9133.19-17-07-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-10-2019
... en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en ... ón de Delitos Fiscales y Financieros, el cual nada tiene que ver con la debida ...
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Normas constitucionales en materia ambiental
... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ... b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y ...
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Normas Constitucionales en Materia Ambiental (Artículos 4o., 25, 27, 28, 73, 115 y 124)
... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ... b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y ...
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De la administracion publica centralizada
... d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para ... de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de ... y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la República, dependientes de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN QUE HA REGIDO SU REVISIÓN. II. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. III. CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. BASES DEL RÉGIMEN LOCAL QUE RIGE SU REVISIÓN. IV. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS. V. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE...
... ón y fiscalización de los estados financieros, así como de las referidas cuentas públicas; ... administrativas y el o los delitos que presumiblemente aparezcan cometidos; de todo ... CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.-Los tribunales ...