clases de delitos financieros
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Ejecutoria nº 251-23-09-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-08-2023
... los recursos humanos, material es y financieros correspondientes a todas las Divisiones y ... Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; […] Capítulo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ... -
Indice Temático de la Código Fiscal de la Federación
..., obligación de dictaminar estados financieros por contador público autorizado – CFF 32-A ... ACUMULACION Reglas en delitos calificados . – CFF 107 . ADJUDICACION A ... – CFF 67 II Clases de . – RCFF 22 Como excepción de las ...
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El delito económico ante los problemas de la globalización y la seguridad ciudadana
La tendencia al expansionismo penal que se presenta en la sociedad moderna ante la dinámica de la criminalidad ha alcanzado a la economía. El delito económico rompe con imágenes estereotipadas de la delincuencia, es pluriofensivo, se desarrolla en su mayoría sobre normas penales en blanco y trastoca la idea que se tiene de la delincuencia, en tanto que sus autores no provienen de las clases bajas
... tanto que sus autores no provienen de las clases bajas o marginales de la sociedad, lo cual ... como perspectiva contemporánea de los delitos no convencionales 4. La seguridad ciudadana ante ..., la integración de los sistemas financieros y los agentes económicos que intervienen en el ... -
Código Penal para el Distrito Federal
... aplicará en el Distrito Federal por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio. ... ARTICULO 57. (Clases de suspensión y de privación). La suspensión y ... Federal, los recursos materiales y financieros necesarios para que la Consejería Jurídica y de ...
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Ley del Seguro Social
...VI. Determinación de las clases . 75.- La determinación de las clases ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros. #$LSS 58 II, 58 III, 120, 141, 155 I, 161 I, ..., Infracciones, Sanciones y Delitos. @@CAPÍTULO I. De las Responsabilidades. ...
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Reflexiones
... regiones y el constante subsidio para las clases económicas de menores recursos. Por este motivo ... para la investigación o persecución de delitos fiscales o delitos que contravengan la ...: el Ministro Responsable de Servicios Financieros, Gilbert Licudi QC . Rúbrica. La presente es ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
...I. Constituirá prueba plena en los delitos que atentan contra la obligación alimentaria y ... legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los ...é en la patria potestad, se dividen en dos clases:. I. Bienes que adquiera por su trabajo;. II. ...
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Ejecutoria num. 72/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 26-08-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LA NORMA IMPUGNADA HA SIDO DEROGADA PERO ALGUNOS DE LOS...
...ñeras, bailes comunitarios, además de clases, conciertos, concursos, conferencias, diplomados, ... Público la transferencia de recursos financieros a efecto de mitigar los efectos económicos ...ón a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo ... -
Ejecutoria nº 1901-19-07-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-08-2019
... para comprobar la comisión d e delitos fiscales y para proporcionar ... moral que dictamina sus estados financieros. Por tanto, que el Código Fiscal ...
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Decreto número 103.- Por el que se adiciona un segundo párrafo y se recorren los párrafos subsecuentes al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se adiciona la fracción IX al artículo 165 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se reforma la fracción X del artículo 11 del Reglamento de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México.
... sigue: Artículo 9.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: el ... público de pasajeros en sus diversas clases y modalidades, transporte de personal, de turismo ... Estatal Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos ...
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De las Garantías Individuales
... que so pretexto de las denun-cias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... la intermediación y los servicios financieros, . 132 . . De las Garantías Individuales ...
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Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las opera ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE DATO PROTEGIDO CONTRA ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , EL CITADO PARTIDO Y LAS O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO (EDITORIAL CARONTE, S.A. DE C.V.); MERIDIANO.MX DE NAYARIT (COMPAÑÍA...
...ía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Fiscalía General de Nayarit ... y que se controle los recursos financieros necesarios para que en la operación y ...ández: El reglamento, concepto y clase de clases la potestad reglamentaria especial referencia a ... -
Vigente
Codigo Municipal para el h. Ayuntamiento de Asientos, Aguascalientes
...ón de fondos y demás estados financieros" correspondientes al ejercicio fiscal anterior, as\xC3"... votaciones en las sesiones serán de tres clases:. I. Económicas: Que consiste en levantar la ...ño de sus funciones, o en la comisión de delitos, que se apliquen por la autoridad competente las ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
...ón está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... que dictaminen sus estados financieros por contador público. A su vez, el artículo ...
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Ejecutoria nº 194-23-09-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-08-2023
... los recursos humanos, material es y financieros correspondientes a todas las Divisiones y ... Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; […] Capítulo ...
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Ejecutoria nº 27-23-09-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-08-2023
... los recursos humanos, material es y financieros correspondientes a todas las Divisiones y ... Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; […] Capítulo ...
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Código Penal del Estado de México
... Violencia Política del Subtítulo Quinto Delitos de Violencia de Género del Título Tercero ... CAPITULO I EL DELITO Y SUS CLASES . ARTICULO 6. El delito es la conducta típica, ...
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Código Fiscal de la Federación
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de la ... . Dictamen de estados financieros . Los estados financieros utilizados para llevar ...; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2007 (DICTAMEN). CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. MINISTRO MARIANO AZUELA GÜITRÓN.ACCESO A LA JUSTICIA. EL ESTADO DEBE PROCURAR EN TODO TIEMPO, GARANTIZAR LAS CONDICIONES QUE HAGAN POSIBLE ESE DERECHO, A FIN DE PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA PARA PRESERVAR EL ORDEN, LA PAZ Y DE EVITAR ACTOS ARBITRARIOS QUE ATENTEN CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA QUE SALVAGUARDA LA
... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... en casos de menores de edad, víctimas de delitos de violación o secuestro, ya que si bien la ... de justicia, de recursos naturales y financieros. Estas demandas dieron origen a distintas mesas ... -
Responsabilidad notarial, legal y fiscal
..., en estas leyes se establecen los delitos fiscales en los que puede incurrir el Notario por ... del sujeto activo son de dos clases: . a) Principales. b) Secundarias. . Las ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE...
... la intermediación y los sistemas financieros. 76. Lo anterior, ya que a través de las normas ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... -
Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... para tipificar ciertas conductas como delitos fiscales.(20) 64. Pues bien, al expedir la norma ...CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.’, el Pleno de la ... -
Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza
... los actos y hechos que puedan constituir delitos y contravengan las disposiciones en materia de ...Artículo 50. Los instrumentos financieros para el desarrollo metropolitano buscarán dar ...CAPÍTULO CUARTO. DE LOS TIPOS Y CLASES DE FRACCIONAMIENTOS. Artículo 165. En cuanto a ...