clases de delitos aduaneros
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Ejecutoria nº 775-23-EC1-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... Aduanera, se advierte que existen dos clases de actas; a saber, una (circunstanciad a), ... í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... formulados por los dictaminadores aduaneros en los términos del artículo 175. De la ...
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Historia de la legislación aduanera
... clasificación de los artículos en nueve clases agrupados por orden alfabético a saber: en la ... Se liberaba de impuestos aduaneros y de circulación nacional animales exóticos, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
... , o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se ... por parte de los dictaminadores aduaneros autorizados por la secretara. En caso negativo, ... , as como para comprobar la comisin de delitos fiscales y para proporcionar informacin a otras ...
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Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven de l ejercicio de sus ... que en materia penal existen dos clases de testigos : a) El testigo presencial ... Cuya ...
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Investigación patrimonial y reparación civil en el proceso penal por colaboración eficaz
En la legislación peruana, el sujeto beneficiado con el acuerdo de colaboración eficaz puede asumir la obligación de pagar la reparación civil por los daños surgidos por el delito cuya responsabilidad aceptó. Sin embargo, cómo garantizar el cumplimiento del citado pago; al respecto, el objetivo del presente estudio es fundamentar la necesidad de una investigación patrimonial por parte del...
... funcionarios de la referida empresa por delitos de colusión y cohecho, obtuvieron bonificación ... , delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos contra la fe pública y delitos contra ... tangible podemos a su vez identificar tres clases: a) daño físico, b) daño ambiental y c) daño ... -
Derechos humanos y garantías que deben cumplir las autoridades fiscales y aduaneras
... sonimportantespara losasuntosfiscalesy aduaneros ...
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Ejecutoria num. 85/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE COLIMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE COLIMA PUEDEN PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ENTE.III. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL...
... la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, ... aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA FISCAL.
... en el título IV, «De las infracciones y delitos fiscales», de lo que puede desprenderse que se ... de leyes, afectan a toda clase a varias clases de la sociedad, y esto excluye el temor de que ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código ... 93. Casos de ... totalidad de los trámites fiscales y aduaneros ... Resolución de problemas del ... ; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
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Los elementos esenciales de las contribuciones
... envases o embalajes que, para efectos aduaneros, se considere que forman un todo con las ... para recuperar el compromiso de las clases ...
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Ejecutoria nº 5-23-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-09-2023
... Aduanera, se advierte que existen dos clases de actas; a saber, una (circunstanciada), ... des en los trámites aduaneros respectivos y, la otra (la de irregularidades) ...
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Ejecutoria nº 1141-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... Ley Aduanera ha distinguido dos clases de actas; a saber, una ... irregularidade s en los trámites aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidad es) ...
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Ejecutoria num. 90/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 22-09-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO.III. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA...
... la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, ... aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control ... y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta ... -
Nomenclaturas
... acciones, de las que existen diferentes clases, las ordinarias o comunes y las preferenciales o ... ías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate ... No disponible ... Delitos iscales y responsables ... Código Fiscal de la ...
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¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... de activos, investigación en asuntos aduaneros y contrabando, ética, etcétera ... En ... Contribuye en la investigación de delitos" informáticos, analizando las aplicaciones inform\xC3" ... clases de personas y entidades, hacer pagos a ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE EN MATERIA ADUANERA. ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD TRASLADE AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO AL RECINTO FISCAL Y QUE LO RETENGA EN ÉSTE SIN SU CONSENTIMIENTO.
... anterior deja entrever que si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en ciertos casos, ... irregularidades en los trámites aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidades) en ... -
Ejecutoria nº 312-19-01-01-4 con 1 acum 323-19-01-01-2. de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-10-2019
... de actuaciones, procedimientos aduaneros y por ende, para la validez ... II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o ... , el precepto en cita establece dos clases de instituciones jurídicas, a saber: 1.- La ...
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Ejecutoria nº 49-23-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... Ley Aduanera ha distinguido dos clases de actas; a saber, una ... irregularidade s en los trámites aduaneros respectivos; y la otra (la de irregularidad es) ...
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Código Fiscal de la Federación
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... totalidad de los trámites fiscales y aduaneros ... Síndicos del contribuyente II ... ; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
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Ejecutoria nº 1901-19-07-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-08-2019
... para comprobar la comisión d e delitos fiscales y para proporcionar ... y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus ...
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Código Fiscal de la Federación
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... totalidad de los trámites fiscales y aduaneros ... Síndicos del contribuyente ... II ... ; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
... que tiene el Senado para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios con fuero). "'As, ... la exposicin de motivos cmo determinadas clases de impuestos no tienen como finalidad nica la de ... VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, as como el Acuerdo relativo a ...
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Ejecutoria nº 187-19-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizad a, podrá decretar ... General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de mil novecientos ...
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Código Fiscal de la Federación
... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de ... totalidad de los trámites fiscales y aduaneros. Síndicos del contribuyente II. Establecerán ... ; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; ...
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Ejecutoria nº 1171-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... que formulen los dictaminadores aduaneros, conforme a la Ley Aduanera; autorizar, ... circunscriben a la prevención de los delitos, al auxilio de las autoridades ...