delito de cheque sin fondos
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
..., ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los ... pueda ser constitutiva de un delito, o. f) Las demás circunstancias que las ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ...1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica y los ..., egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ... de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ...
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Vigente
Ley Aduanera
... condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o ...A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley del Banco de México
...Los fondos depositados serán entregados al Gobierno al ... propio sistema financiero y no constituyan delito. ARTÍCULO 28. El Banco de México estará ...
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Vigente
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
...El cheque mediante el cual se paguen las contribuciones y ... efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta ... no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal. Una vez otorgada la ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus ...Pago mediante cheque. I.2.1.8. Para los efectos de los artículos 20, ...ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales " ...
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Tesis Aislada, , 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado del Decimo Cuarto Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE, INEXISTENCIA DEL DELITO DE, CUANDO SE ENTREGA UN CHEQUE SIN FONDOS PARA PAGAR UN ADEUDO ANTERIOR.
FRAUDE, INEXISTENCIA DEL DELITO DE, CUANDO SE ENTREGA UN CHEQUE SIN FONDOS PARA ... -
Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
..., promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ... condenadas por sentencia irrevocable por delito intencional que les imponga pena por más de 1 ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado del Decimo Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE POR MEDIO DE CHEQUE SIN FONDOS, INEXISTENCIA DEL DELITO DE, CUANDO SE ENTREGA PARA PAGAR ADEUDO ANTERIOR.
FRAUDE POR MEDIO DE CHEQUE SIN FONDOS, INEXISTENCIA DEL DELITO DE, CUANDO SE ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUE SIN FONDOS, INTEGRACION DEL, DEL DELITO DE POR EL MERO LIBRAMIENTO.
CHEQUE SIN FONDOS, INTEGRACION DEL, DEL DELITO DE POR EL ... -
Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
..., promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ...ón, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado;. ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUE SIN FONDOS, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE.
CHEQUE SIN FONDOS, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUE SIN FONDOS ( EN GARANTIA ). CONFIGURACION DEL DELITO DE LIBRAMIENTO DE.
CHEQUE SIN FONDOS ( EN GARANTIA ). CONFIGURACION DEL ... que sea óbice para la configuración del delito la simple aseveración del girador de que el ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES, CASO EN QUE AL GIRARLOS SE COMETE FRAUDE Y NO EL DELITO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL).
... QUE AL GIRARLOS SE COMETE FRAUDE Y NO EL DELITO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS (LEGISLACION ... - Abrogado Reglamento del Código Fiscal de la Federación
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 1 de Diciembre de 1991 (Tesis de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 01-12-1991 (Tesis Aisladas))
FRAUDE, CASO EN QUE LA EXPEDICION O LIBRAMIENTO DE UN CHEQUE SIN FONDOS CONFIGURA EL DELITO DE.
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 1 de Mayo de 1992 (Tesis de Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 01-05-1992 (Tesis Aisladas))
FRAUDE, INEXISTENCIA DEL DELITO DE, CUANDO SE ENTREGA UN CHEQUE SIN FONDOS PARA PAGAR ADEUDO ANTERIOR.
El primer elemento del delito de fraude por expedición de cheque sin fondos, ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 5079 de Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (Tesis Aisladas))
ORDEN DE APREHENSIÓN, ILEGALIDAD DE LA, CUANDO SE EMITE POR EL DELITO DE FRAUDE BASADO EN EL LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS EXPEDIDO EN GARANTÍA DE PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-
..., ILEGALIDAD DE LA, CUANDO SE EMITE POR EL DELITO DE FRAUDE BASADO EN EL LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS EXPEDIDO EN GARANTÍA DE PAGO (LEGISLACIÓN DEL ... -
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ...ómica se destinará íntegramente a los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de ... cosa u obtener un lucro indebido libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis num. 24 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE COMETIDO MEDIANTE EL LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL DELITO DE.
FRAUDE COMETIDO MEDIANTE EL LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL DELITO ... -
Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre ... propio sistema financiero y no constituyan delito. #Párrafo reformado por el Decreto por el que se ...