cateos y visitas domiciliarias

cateos y visitas domiciliarias

1336 resultados para cateos y visitas domiciliarias

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ...XVIII. Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos ...

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que ... y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por ...

  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ...XIV. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la ... y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con ...

  • Abrogado Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... de la práctica de las auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la Federación ...XIII. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los ... y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con ...

  • Abrogado Ley de Fiscalización Superior de la Federación

    ...XIII. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la ... y a las formalidades prescritas para los cateos;. XIV. Formular pliegos de observaciones, en los ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 160/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 270/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.VISITA DOMICILIARIA. EL PLAZO DE 12 MESES PARA CONCLUIRLA COMPRENDE EL ÚLTIMO DÍA DEL TÉRMINO COMPUTADO EN HORAS HÁBILES, POR LO QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE ÉSTAS LA AUTORIDAD PUEDE SEGUIR EJERCIENDO ACTOS DE...

    ... "Así, cuando se trata de la práctica de visitas domiciliarias ordenadas por las autoridades ... la visita domiciliaria, a similitud de los cateos, una excepción al derecho subjetivo a la ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 15/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 298/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA...

    ... siguientes: "a) En el objeto de las visitas domiciliarias, se indicó que podría verificarse ... y a las formalidades prescritas para los cateos. .. " Se constata que todo acto de molestia debe ...

  • Voto num. 2a./J. 12/2011 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 359/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO ES NECESARIO QUE INVOQUEN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ...

    ... autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias a fin de cerciorarse que se han ... y a las formalidades prescritas para los cateos y, por otra, contempla como garantías ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 134/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a

    ... y bienes sobre los que inciden las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete o ... a las formalidades prescritas para los cateos, así como a lo establecido por las leyes ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 15/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 265/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. ACTA ADMINISTRATIVA DE "NEGATIVA DE VERIFICACIÓN." OBLIGACIÓN DE DESIGNAR TESTIGOS.

    ... uno de los requisitos formales para las visitas de verificación. "Así es, en el caso a estudio, ... podrá practicar visitas domiciliarias, sujetándose a las formalidades prescritas para los cateos, entre ellas, la de designar testigos; sin que ...

  • CNDH impugna reforma a códigos militares

    ...ía personal en los casos de aprehensiones, cateos y visitas domiciliarias. Por lo tanto, la persona ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 64/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y TERCERO DEL OCTAVO CIRCUITO.ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES GENÉRICA SI EL LUGAR O LUGARES QUE PRECISA PARA SU PRÁCTICA, CORRESPONDEN AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, AUN CUANDO SEÑALE QUE EL VISITADO DEBE PERMITIR A LOS VISITADORES EL ACCESO A LOS...

    ... constitucionalmente para practicar visitas domiciliarias con la finalidad de que den ... las formalidades prescritas para los cateos, por constituir éstos y aquéllas las únicas ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 120/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.ACTA DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. SU DEBIDA CIRCUNSTANCIACIÓN REQUIERE QUE EL VISITADOR ASIENTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE LAS QUE DERIVE LA FORMA EN QUE SE...

    ..., estarán facultados para practicar visitas domiciliarias, para lo cual podrán acudir al ... y a las formalidades prescritas para los cateos." Conforme al precepto constitucional transcrito, ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 134/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 1287/2015. BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL...

    ..."III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios ..."V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el ... a las formalidades prescritas para los cateos. Ello, porque lo que se protege por el derecho a ...

  • Derechos humanos y garantías que deben cumplir las autoridades fiscales y aduaneras

    ...Requisitos que deben cubrir las visitas domiciliarias. Una de las funciones claves de las ... y a las formalidades prescritas para los cateos".\" . (Enfasis añadido). . Como lo establece el p\xC3"...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 157/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 231/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, Y PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA...

    ... en el fallo recurrido, bajo el rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, ... a las formalidades prescritas para los cateos, así como a lo establecido por las leyes ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 140/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 218/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.VISITA DOMICILIARIA. ES VÁLIDA LA NOTIFICACIÓN DEL CITATORIO PREVIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA FINAL, ENTENDIDA CON UN...

    ... autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que ... y a las formalidades prescriptas para los cateos." De lo que se advierte, que la autoridad ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 121/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA...

    ... que, por mandato constitucional, las visitas domiciliarias deben sujetarse a las formalidades establecidas para los cateos, lo que ha sido determinado, también, por el ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 22/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA...

    ..., como en los casos de aprehensiones, cateos y visitas domiciliarias, la segunda, a los bienes ...

  • Tesis Aislada num. P. XCVI/95 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Noviembre de 1995

    COMPROBACION FISCAL. NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL LA FRACCION II DEL ARTICULO 42 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION AL ESTABLECER DIVERSAS FORMAS DE REALIZARLA.

    ..., o bien, a través de la práctica de visitas domiciliarias o requiriendo la exhibición de la ...ículo 16 constitucional, es decir, para cateos o visitas domiciliarias, sin que ello implique ...

  • La prueba en el sistema procesal penal acusatorio en México

    Sin duda alguna, el tema de la prueba se ha vuelto fundamental a partir de las reformas constitucionales de 2008 y 2011, así como con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales de 5 de marzo de 2014. Este artículo pretende abordar de manera genérica el tema de la Prueba como elemento fundamental en el sistema procesal penal acusatorio que se está implementando en México, a...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 80/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 2119/99. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

    ... autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que ... y a las formalidades prescritas para los cateos. "La correspondencia que bajo cubierta circule ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 8/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA DERIVEN. SU PRÁCTICA NO DEBE ESTAR PRECEDIDA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL NI DE CITATORIO.

    ... atención al carácter sorpresivo de las visitas de inspección en materia ambiental, a fin de ..., señaló que las visitas domiciliarias debían cumplir con los requisitos: a) ... y a las formalidades previstas para los cateos; lo anterior, para evitar violaciones a las ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    VISITAS DOMICILIARIAS.

    VISITAS DOMICILIARIAS. Aunque en una visita domiciliaria ... y estaba facultado para practicar cateos o visitas domiciliarias a los comerciantes que ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 84/2009 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 159/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, AHORA TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE...

    ... autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias, a efecto de cerciorarse que se han ... la diligencia (formalidades de los cateos). Al respecto, el artículo 42 del Código Fiscal ...