cancelación antecedentes penales estado mexico

17566 resultados para cancelación antecedentes penales estado mexico

  • El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional

    El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito

    ... . ANTECEDENTES . En la década de 1920, cuando en Estados ... Federación y Federal de Procedimientos Penales; en consecuencia se derogó el artículo 115 ... de juegos y sorteos; las causas de cancelación" definitiva de habilitación para los corredores p\xC3"...Los jefes de estado y de gobierno de los países más ...
  • Ejecutoria num. 4193/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-12-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TIENEN CAPACIDAD JURÍDICA PARA COMPARECER EN CUALQUIER JUICIO, AUNQUE SE ENCUENTREN FORMALMENTE SUJETAS AL ESTADO DE INTERDICCIÓN.PRESCRIPCIÓN. PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES QUE TENGAN COMO MOTIVO EL ESTADO DE INTERDICCIÓN, NO CORRERÁN PLAZOS HASTA EN TANTO LA CAPACIDAD JURÍDICA DEL ACCIONANTE SEA RECONOCIDA.

    ... perteneciente al Iasis de la Ciudad de México. Afirmaron que el procedimiento de interdicción ... que primero se declare el cese de ese estado en el procedimiento previsto para ello en el ...ANTECEDENTES Y TRÁMITE 1. Juicio ordinario civil. **********, ...Esto incluye la cancelación de la inscripción de la resolución de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS...

    ...ÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MORENA Y PARTIDO NUEVA ALIANZA. 24 DE ...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... adjuntara copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado; así como dio ...ítico estatal; así como sobre la cancelación o pérdida, en su caso, del registro que se ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO.LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.RESPONSABILIDAD CIVIL. SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.

    ...CUARTO. Antecedentes. Para efectos de resolver el presente asunto, se ... de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, se desprende que minutos después ... quejoso, "a quienes se notificó la cancelación de la diligencia de confrontación física debido ...ón IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro; situación que ... anda la justicia en Querétaro, como en México, por los suelos y vendiéndose al mejor postor. ...
  • Ejecutoria num. 83/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-04-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...

    ...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ...Congreso del Estado de Quintana Roo. 2. Gobernador Constitucional del ... ni discriminadas en razón de sus antecedentes penales, ya que, al encontrarse en un proceso de ... términos de suspensión por el de cancelación, ya que en el primero se trata de una medida ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. RESPECTO DEL EXCEDENTE QUE ASEGURE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, EL QUEJOSO DEBE OTORGAR GARANTÍA PARA REPARAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON LA CONCESIÓN DE AQUÉLLA.

    ...á que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, ... y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado ...El juicio de amparo. Editorial Porrúa. México. 1964. 11. Arellano García Carlos. Práctica ...
  • Ejecutoria num. 183/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 24-02-2023 (CONFLICTO COMPETENCIAL)

    COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE OMISIONES LEGISLATIVAS ATRIBUIDAS A LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO Y DISPOSICIONES RELACIONADAS, POR NO ESTABLECER EL REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE SE RECOGE EN LOS BUZONES PENITENCIARIOS Y BRINDAR OTROS SERVICIOS POSTALES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL.

    ... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ...RESULTANDO: 1. PRIMERO.—Antecedentes. Por escrito presentado en la Oficina de ... Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, el dieciséis de ...ó que corresponde conocer a los Jueces penales de todos los actos relacionados con la ejecución ... a la prisión, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.

    .../2014 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, resuelto mediante sentencia dictada ... y de Juicios Federales en el Estado de México. En ese juicio constitucional se señalaron, como ...Conforme con los antecedentes narrados con antelación, las posturas de los ... los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares ... finalidad del derecho penal, las normas penales que establecen los delitos y las penas, y los ...
  • Facultades de la autoridad fiscal
    ... la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. El Jefe del SAT y los administradores generales ... en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a ... apoyo técnico y contable en los procesos penales que deriven de esas actuaciones. Informar a la ... y dará cuenta de la solicitud de cancelación al titular de la oficina requirente, quien ... 1. Que la consulta comprenda antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad ...
  • Ejecutoria num. 1/2020 de Plenos de Circuito, 11-12-2020 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

    ... del artículo 111 del Código Penal del Estado de Chihuahua. "Sin embargo, la solicitud de orden ...ón del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. "Para sustentar la ...ómetro 53+200 del camino nacional (45) México-Ciudad Juárez, tramo Chihuahua entronque el ... penal 1978/2010; en consecuencia, la cancelación de la orden de aprehensión de dieciocho de abril ...ón complementaria si de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de prueba ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO.II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE...

    ...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, respecto de los Decretos ... adjuntara copias certificadas de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados; y del ..., al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su ... de protesta de no contar con antecedentes penales, como requisito de elegibilidad. El presidente de ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. EL ACUERDO GENERAL 59-28/2011, Y LOS ACUERDOS 62-48/2011 Y V-103/2017, EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE OTORGAN COMPETENCIA A LOS JUECES NATURALES PARA CONOCER Y RESOLVER DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON AQUÉLLA, CON EXCEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS, QUE

    ...Ciudad de México, Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer ... contradicción de tesis 7/2019; y, ANTECEDENTES: I. Denuncia. Por oficio 400, recibido el ... EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE ... los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares ...
  • Ejecutoria num. 519/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. AUN CUANDO AMBAS DETERMINACIONES SE HAYAN EMITIDO EN LA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA IMPUTADA, SON DISTINTAS Y AUTÓNOMAS, POR LO QUE CONTRA LA SEGUNDA ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN.

    ... del Código Nacional de Procedimientos Penales. 22. Asimismo, para normar el fallo impugnado, el ...De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio ... extinguir la pretensión punitiva del Estado. • Estudio 67. Atento a lo antes expuesto, este ... Región, con residencia en la Ciudad de México, al sostener la tesis que se comparte, de rubro y ...La negativa o cancelación de la orden de aprehensión; IV. La negativa de ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ...En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades ... I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad ... al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ...En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades ...I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad ... al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.

    ... tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que ... informen ante la aludida secretaría de Estado, sobre dichas operaciones mercantiles (artículo ...(II) Colocar a México entre aquellas jurisdicciones que cuentan con los ... -multas, revocación de permisos y cancelación de autorizaciones o de la habilitación en nes-; y (II) penales. 3.1. Sanciones administrativas. Conforme al ...
  • Código Fiscal de la Federación Correlacionado
    ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ...En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades ... I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad ... al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal ...
  • Ejecutoria num. 18/2021 de Plenos de Circuito, 20-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.

    ... Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, en el que a petición de la tercera interesada ... embargo sobre un inmueble ubicado en el Estado de México. Asimismo, reclamó del Juez Cuarto ... Tribunal Colegiado destacó los antecedentes siguientes: Que en escrito de fecha treinta de ...LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE FACULTAN AL JUZGADOR PARA DICTAR LAS ... a aquél a un procedimiento de cancelación de la patente y cuyos efectos perviven hasta que ...
  • Título I. De los Títulos de Crédito
    ... IX. Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su pago ... a las establecidas por el Banco de México, a través de disposiciones de carácter general ...Si el girado fuere declarado en estado de quiebra o de concurso, antes de la aceptación ... materia de la emisión y de los antecedentes de la misma;. XI. La designación de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES, QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE LA MISMA NATURALEZA, SIEMPRE QUE EXISTA IDENTIDAD DE PARTES, NORMAS GENERALES O ACTOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL....

    ...MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO, ESTADO DE CHIAPAS. 15 DE MARZO DE 2016. PONENTE: ...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ...ANTECEDENTES 1. En los antecedentes narrados en la demanda se ...ícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo ...
  • Vigente Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas
    ...I.- Residentes en México, con domicilio fiscal o establecimientos en el ...f).- Constancia de Antecedentes Penales, tres veces el valor diario de la Unidad ...ón de las resoluciones judiciales de cancelación" o rectificación de actas del estado civil causar\xC3"...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS LEYES DE LOS ESTADOS QUE DEBEN ADECUARSE A UNA LEY GENERAL SOBRE UNA MATERIA CONCURRENTE NO CONSTITUYEN UNA EXTENSIÓN DE ÉSTA, POR LO QUE EL PLAZO PARA LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS NO SE RIGE POR EL DE ESA LEY GENERAL.II. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONDICIONES QUE IMPONE AL LEGISLADOR EN SU MODULACIÓN A LA MATERIA ADMINISTRATIVA.III. PRINCIPIO DE EXACTA...

    ...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa (contenida en el Decreto 549), ... es válido aplicar los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los ..., remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada. ...cancelación de apoyos económicos; "c) Suspensión temporal o ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0080-2021), 2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DE TERESA GUADALUPE VALE CASTILLA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES; TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y MORENA, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO,...

    ... de la Federación en la Ciudad de México el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. ...   . . . . Antecedentes. . . .  . . . . ... de los medios de comunicación el estado en el que se encuentra la administración ... su caso- deberán enfrentar consecuencias penales por tratarse de un delito grave. Señaló que en ..., este viernes se informó de la cancelación de ocho tomas clandestinas y cuatro túneles en ...
  • La hermenéutica jurídica
    ...; asimismo, se analizan su concepto, antecedentes y desarrollo histórico, para ubicarla en un ... interpretación de las leyes fiscales en México. Aportes para un modelo teórico . Así pues, ... esta vez en referencia al encuentro con el Estado romano, será la hermenéutica jurídica, nacida ... PROCEDE SOLICITAR SU CANCELACIÓN PARA DEMANDAR EL OTORGAMIENTO DE UNA DE ...
  • Hacia un proceso penal constitucional: Elementos para entender y aplicar la presunción de inocencia en México
    ... presunción de inocencia en los procesos penales. VII. La presunción de inocencia y el nuevo ... organizaciones internacionales, jefes de Estado y líderes de grupos que pugnan por el respeto a ... Si bien tiene antecedentes en el derecho romano, el concepto conocido hoy ... ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición-, se concluye que cuando determinada ...

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