beneficiario cuenta bancaria
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... física demandó a una institución bancaria, en la vía oral mercantil, la nulidad absoluta ...ó procedente que la información de esa cuenta sea proporcionada por la Comisión Nacional ... legitimación para demandar al beneficiario de la cuenta destino que recibió los cargos y en ... -
Vigente
Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación
...: las entradas y salidas de efectivo en la Cuenta Corriente y en las cuentas bancarias a nombre de ... en la Cuenta Corriente o en una cuenta bancaria a nombre de la Tesorería;. II. La función de ... depósito en la cuenta bancaria del beneficiario. Para efectos del pago a que se refiere el ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Nacionales
... cualquier modalidad de financiamiento, y cuenta con autonomía de gestión y su nivel jerárquico ...m) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y. n) Salario mínimo: Salario ... de destino, nombre completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
...H. La cuenta única o concentradora de la institución ... no desacato por parte de la institución bancaria a un mandato judicial. En ese orden de ideas, se ... el carácter de fideicomisario o de beneficiario, para posteriormente referir que esa persona ... -
Vigente
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
... periodo de retorno equivalente que tome en cuenta esta situación. Para el caso de estas corrientes ...ón o razón social y domicilio del beneficiario;. II. Fecha de expedición;. III. Tipo o clase de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... oficio a la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) con domicilio en Insurgentes Sur ...Los números de cuenta o contrato en cuentas de cheques, inversiones y/o ... al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o ... - Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Abrogado
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
... y tecnología que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la ..., de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que Crea la Agencia de ...
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Derrogado
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
..., que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del ... deberán identificar al beneficiario final del depósito, respecto del cual deberá ..., de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de ...
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LEGÍTIMA DEFENSA / El beneficiario de una cuenta es independiente del testamento
...Posteriormente en una cuenta de ahorros bancaria puse como beneficiario, en caso de muerte, a mi hijo en un 100 por ciento. La duda que tengo es si mi esposo, al ser heredero universal en el ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016
... y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un informe ...ARTÍCULO 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades ...
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Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)
ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
... el amparo, para que esa ley no se tome en cuenta para resolver sobre tu petición y la Sala ... una casa o un automóvil, ser beneficiario de un crédito, abrir una cuenta bancaria, ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... nacional que actúe a nombre o por cuenta de ellos. #$CFF 10. Días inhábiles. I.2.1.4. ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. III. Los futuros extrabursátiles ... expresión "para abono en cuenta del beneficiario". I.3.3.1.7. Para los efectos del artículo 31, ...
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Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... CARECE DE FIABILIDAD Y, POR TANTO, QUE SU CUENTA FUE SABOTEADA ELECTRÓNICAMENTE. La transferencia ... dieciocho, condenó a la institución bancaria al pago de las prestaciones reclamadas, con ... que se produce en la cuenta del beneficiario. • Que, en la utilización de ese medio de ... - Abrogado Ley del Impuesto sobre la Renta
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Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
... Beneficiario, a los beneficiarios a que se refiere el ... Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), es un número único e epetible asignado a cada cuenta bancaria (normalmente de cheques) que garantiza ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... nacional que actúe a nombre o por cuenta de ellos. CFF 10. Días inhábiles. I.2.1.4. Para ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. III. Los futuros extrabursátiles ... expresión "para abono en cuenta del beneficiario". I.3.3.1.7. Para los efectos del artículo 31, ...
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Vigente
Ley del Servicio Exterior Mexicano
... del servicio, habrán de tomarse en cuenta las especialidades profesionales, el conocimiento ..., la compensación se entregará al beneficiario que el Miembro del Servicio Exterior hubiese ...Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:. ...... ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO", COMO REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
...ó para que exhibiera el último estado de cuenta, de conformidad con el artículo 899-C, fracción ...ón como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; ... objeto de transferencia electrónica-bancaria u otra similar al Gobierno Federal, o fueron ... -
Vigente
Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía
...Los Organismos del Sector tomarán en cuenta en su organización interna, los siguientes ..., de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que Crea la Agencia de ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... modalidad de financiamiento, así mismo cuenta con autonomía de gestión y su nivel jerárquico ...q) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores;. r) Salario mínimo: Salario ... de destino, nombre completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2019.
...Que tomando en cuenta que con oficio número 312.A.- 00345 del 25 de ... las personas participantes del OSSE beneficiario". El Comité Técnico Nacional, previa justificaci\xC3"... II autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La auditoría deberá ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013
... y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un informe ... y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los montos establecidos en el ... del 4.9 por ciento, siempre que el beneficiario" efectivo de esos intereses sea residente de un pa\xC3"...
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Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.281020/286.P.DPES, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria del día 28 de octubre de 2020, relativo a la aprobación de los datos y documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar para efectuar los trámites de prestaciones en dinero que prevé la Ley del Seguro Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, referidos en los Anexos A y B del presente Acuerdo.
...és de la Universalización del Pago en Cuenta Bancaria, dictados por el H. Consejo Técnico en ...beneficiario; así como el dato de la CURP, adicionalmente se ...