beneficiario cuenta bancaria
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... I. Comisión: a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ... II. Comité de Protección ... de Protección encargado de administrar la cuenta de seguro de depósitos de dicho fondo, que se ... las partes, ya sea el ordenante o el beneficiario, sea Socio de la respectiva Sociedad Cooperativa ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... nacional que actúe a nombre o por cuenta de ellos ... Días inhábiles ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria" y de Valores ... III. Los futuros extraburs\xC3" ... expresión "para abono en cuenta del beneficiario" ... I.3.3.1.7. Para los efectos del ...
- Vigente Reglamento del Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... V. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ... VI. Federación, en ... o socios; realizar operaciones por cuenta de sus asociados o socios, incluyendo la compra y ... al depositante, deudor, titular, beneficiario, a sus representantes legales o a quienes tengan ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... I. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ... II. Control, a la ... fracción, la Comisión deberá tomar en cuenta las relaciones que, en su caso, el grupo de ... , acreditante, acreditado, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a ...
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... Nacionales, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros ... La Comisión Nacional cuenta con plena autonomía técnica para dictar sus ... cual la Comisión Nacional resulte beneficiario ... ARTÍCULO 45 ... La Comisión ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Vigente
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
... periodo de retorno equivalente que tome en cuenta esta situación. Para el caso de estas corrientes ... ón o razón social y domicilio del beneficiario; ... II. Fecha de expedición; ... III ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... física demandó a una institución bancaria, en la vía oral mercantil, la nulidad absoluta ... ó procedente que la información de esa cuenta sea proporcionada por la Comisión Nacional ... legitimación para demandar al beneficiario de la cuenta destino que recibió los cargos y en ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). LAS IMPRESIONES DIGITALES APORTADAS EN EL JUICIO LABORAL QUE REPORTAN DETALLES DE SALDOS O MOVIMIENTOS DE LA SUBCUENTA DE RETIRO QUE ADMINISTRAN, REQUIEREN PERFECCIONARSE PARA ALCANZAR VALOR PROBATORIO PLENO, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). LAS IMPRESIONES DIGITALES APORTADAS EN EL JUICIO LABORAL QUE...
... ón de tesis, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las ... en su caso deba precisarse a qué cuenta bancaria se realizó la transferencia.-De ahí que es ... la que contrate el asegurado o su beneficiario. El artículo 159 de la Ley del Seguro Social ... - Abrogado Reglamento del Código Fiscal de la Federación
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
... H. La cuenta única o concentradora de la institución ... no desacato por parte de la institución bancaria a un mandato judicial. En ese orden de ideas, se ... el carácter de fideicomisario o de beneficiario, para posteriormente referir que esa persona ... -
Derrogado
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
... , que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del ... deberán identificar al beneficiario final del depósito, respecto del cual deberá ... , de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... oficio a la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) con domicilio en Insurgentes Sur ... Los números de cuenta o contrato en cuentas de cheques, inversiones y/o ... al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o ... -
Abrogado
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
... y tecnología que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la ... , de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que Crea la Agencia de ...
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LEGÍTIMA DEFENSA / El beneficiario de una cuenta es independiente del testamento
... Posteriormente en una cuenta de ahorros bancaria puse como beneficiario, en caso de muerte, a mi hijo en un 100 por ciento ... La duda que tengo es si mi esposo, al ser heredero universal en ...
- Abrogado Ley del Impuesto sobre la Renta
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Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)
ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
... el amparo, para que esa ley no se tome en cuenta para resolver sobre tu petición y la Sala ... una casa o un automóvil, ser beneficiario de un crédito, abrir una cuenta bancaria, ... -
Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... CARECE DE FIABILIDAD Y, POR TANTO, QUE SU CUENTA FUE SABOTEADA ELECTRÓNICAMENTE. La transferencia ... dieciocho, condenó a la institución bancaria al pago de las prestaciones reclamadas, con ... que se produce en la cuenta del beneficiario. • Que, en la utilización de ese medio de ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... nacional que actúe a nombre o por cuenta de ellos ... Días inhábiles ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria" y de Valores ... III. Los futuros extraburs\xC3" ... expresión "para abono en cuenta del beneficiario" ... I.3.3.1.7. Para los efectos del ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO", COMO REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
... ó para que exhibiera el último estado de cuenta, de conformidad con el artículo 899-C, fracción ... ón como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; ... objeto de transferencia electrónica-bancaria u otra similar al Gobierno Federal, o fueron ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013
... y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un informe ... y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... Los montos establecidos en ... del 4.9 por ciento, siempre que el beneficiario" efectivo de esos intereses sea residente de un pa\xC3" ...