beneficiario cuenta bancaria
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Conoce la herramienta para saber si eres beneficiario de una cuenta bancaria
Durante el año 2021 se dispararon ante la Condusef las solicitudes de búsquedas para saber si se era beneficiario de la cuenta bancaria de una persona fallecida.
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones ... de México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los ... o determinable a favor del beneficiario, contra la presentación de los documentos ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
...I. Se celebran a nombre o por cuenta del mismo;. II. Prevén la enajenación de los ... información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen ... expresión "para abono en cuenta del beneficiario". !$CFF 17 y 27. IV. Estar debidamente ...
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene ... por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier ...ón como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
...IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá para cada ... cantidades cobradas por el primer beneficiario. #Párrafo reformado por el Decreto por el que se ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar el remanente de ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
...III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas ... Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Se entiende ..., de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la ...
- Vigente Código Civil Federal
- ¿Se puede sustituir en cualquier momento al beneficiario designado en una cuenta de ahorro bancaria?
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¿Se puede sustituir en cualquier momento al beneficiario designado en una cuenta de ahorro bancaria?
Laboro como auxiliar de nóminas en un despacho contable. En días pasados, uno de los trabajadores me preguntó si puede cambiar al beneficiario que designó en una cuenta de ahorro que tiene en una institución de crédito, situación que desconozco...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... financiero [, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones de ... el seguro respectivo, designándose beneficiario de la póliza que al efecto fuere expedida por la ...IV. Señalar si se cuenta con algún mecanismo de cobertura de precios y la ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones ...
- Vigente Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
...II. Comisión: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores;. III. Consorcio: Al conjunto de ...V. Cuenta Global: A la cuenta administrada por sociedades ...El beneficiario tendrá derecho a elegir entre la entrega de las ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... por los beneficiarios para abono en su cuenta, mediante relación suscrita por el beneficiario ... ser aprobados por la Comisión Nacional Bancaria, así como los textos de las actas de emisión y ...
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Vigente
Ley General de Salud
...; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;. V. Apoyar el ..., de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que Crea la Agencia de ... cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del ...
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Vigente
Código Penal Federal
... México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente ... dueños o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a dicho ... se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudatoria u otra en que se conserven ...
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¿Se puede sustituir en cualquier momento al beneficiario designado en una cuenta de ahorro bancaria?
Laboro como contador independiente. En días pasados, uno de mis clientes me preguntó si puede cambiar al beneficiario que designó en su cuenta de ahorro que tiene en una institución de crédito, situación que desconozco; por ello, deseo saber s...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
...é a cargo de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; del Sistema ... cobro se haga mediante cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor, el ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
..., de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la ...ón de operaciones con valores por cuenta de terceros como comisionista, mandatario o con ... cualquier tiempo designar o cambiar beneficiario. En caso de fallecimiento del titular de la ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los ... como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...d) Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones y ... y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para ... la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". Las pólizas de los cheques deberán ...
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
...III bis. Cuenta Individual, aquélla de la que sea titular un ...La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y ...