bancos extranjeros de primer orden

26397 resultados para bancos extranjeros de primer orden

  • Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 08-07-2022

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ COMO EL CONSEJERO

  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
    ... , prevenir la comisión de delitos del orden federal, preservar la libertad, el orden y la paz ... uno de sus principales retos, desde el primer día de su administración, la reorientación ... ón de los Documentos Públicos Extranjeros ... D.O.F. 14-08-1995 ... Tratado de ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...

    ... /2016, 70/2017 y 450/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y ... En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, ...
  • Anexos 8, 11, 14 y 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
    ... del pago provisional correspondiente al primer semestre de 2022, que efectúen los ... Extranjeros   D.      Catálogo de claves ... ODE120423K39 "ORDEN Y DESARROLLO EN CIUDAD NEZAHUALCOYOTL", A.C ... Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C. AMC040423M20 ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL DEPOSITADA EN LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), ASÍ COMO DE LAS APORTACIONES AL FONDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CUANDO VUELVAN EN FORMA DEFINITIVA A SU PAÍS DE ORIGEN, SIN QUE LES SEAN EXIGIBLES LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.

    ... SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE ... de Circuito contendientes, atendiendo a su orden cronológico. a) En sesión de cuatro de febrero ... Igualdad de Trato entre Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social. "Añade que si ...
  • Uruguay, la impune guarida fiscal de Odebrecht

    Uruguay fue la fachada ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de Odebrecht. Nadie ha sido responsabilizado penalmente en Uruguay por su participación en el lavado de dinero y —peor que eso— la Justicia ha preferido archivar denuncias y rechazar pedidos de colaboración para que uruguayos acusados...

    ... ídicos que vendieron sus servicios, ni los bancos que escondieron los fondos, ni los testaferros ... Si bien algunos extranjeros" fueron detenidos y extraditados por lavar dinero \xE2" ... 3. Primer nivel de lavado ... Desde el principio de la ... por al menos 96 millones de dólares por orden de la constructora Odebrecht. La mencionada ...
  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Salud
    ... El primer Código Sanitario se expidió en 1894, el cual ... para establecimientos y responsables de bancos de sangre y/o servicio de transfusión y su ... cabo la Secretaría con los gobiernos extranjeros, organismos e instituciones internacionales ... Conducir e instrumentar las acciones en el orden social, cultural, cívico, recreativo y de ...
  • Ejecutoria num. 45/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
    ... día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a ... Las operaciones de bancos; "XV. Todos los contratos relativos al comercio ... Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los ... ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros", con impuestos o derechos cuya exención se efect\xC3" ...
  • VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
  • Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)

    EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...

    ... octubre de dos mil diecisiete se libró una orden de detención provisional con fines de ... un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, con arreglo a las leyes federales, si el acusado ... El recurso fue admitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo ...
  • Anexos 1-A, 3, 7, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 29 de abril de 2022.
  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.
    ... establecidos en el artículo 69-B, primer párrafo del CFF, a fin de que sean notificados a ... ón de los Documentos Públicos Extranjeros" (Convención de la Haya) o, en su caso, ... el valor del bien a asegurar conforme al orden de prelación establecido exceda de la tercera ... ", menú "Garantiza", opción "Consulta los bancos emisores de cartas de crédito" y en "Contenidos ...
  • Vigente Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
    ... 1° Que no sea contraria al orden público; ... 2° Que con ella no se ... se realice, pero los mexicanos y los extranjeros, que residan fuera del territorio del Estado de ... á por completo el plazo, sino cumplido el primer día hábil que siga ... ARTÍCULO 30 ... III. El dinero en caja y bancos de la explotación corriente y los créditos en ...
  • Ejecutoria num. 693/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 26-03-2021 (AMPARO DIRECTO)

    EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. DEBE HACERSE SU CONTROL CONVENCIONAL, AUN OFICIOSO, CUANDO EL ABUSO PATRIMONIAL AFECTA O AMENAZA EL "MÍNIMO VITAL".USURA. EN CRÉDITOS CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, SU ANÁLISIS DEBE HACERSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. CONSTITUCIONALES.USURA. LOS CRÉDITOS PACTADOS EN UDIS SON...

    ... Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día ... Los pagos se aplicarían en el siguiente orden: i) pena por mora; ii) intereses moratorios; iii) ... és de crédito a los hogares, incluye bancos" y Sofoles, así como el indicador del costo de cr\xC3" ... así atraer también inversionistas extranjeros; la crisis estalló el 20 de diciembre de 1994, ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...

    ... En primer lugar, porque la redacción del propio artículo ... de la ciudadanía en el marco del orden constitucional. c) Acción de ... , los medios de comunicación de masas, los bancos, las instituciones académicas y científicas y ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

    ... COLEGIADOS VIGÉSIMO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN ... se podría afectar al interés social y el orden público, pues la sociedad está interesada en ...
  • Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)

    REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.

    ... por cuestión de técnica se sintetizan en orden distinto al expuesto en la demanda, son los ... ón con lo alegado por la quejosa en el primer motivo de inconformidad, debe decirse que, acorde ... **********, tan es así que en los bancos de Estados Unidos teníamos firmas comunes y ...
  • Ejecutoria num. 16/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 08-04-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA IMPUGNAR NORMAS DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES (ARTÍCULOS 380 BIS, 380 BIS 3, PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO).II. GESTACIÓN SUSTITUTA O SUBROGADA. SUS ALCANCES.III. GESTACIÓN SUSTITUTA O SUBROGADA. SU...

    ... "; viola los artículos 1o., primer párrafo, en relación con el 9.1 de la ... en algunos Estados, es posible adquirir una orden judicial pre nacimiento de modo que el niño ... , condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, emigración e inmigración y ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...

    ... - La orden de publicación y la publicación misma del ... en vigor y quince días con motivo de su primer acto de aplicación), en el entendido de que ...
  • Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
    ... la sociedad residente en el extranjero en primer nivel corporativo que distribuye dividendos o ... los impuestos sobre la renta extranjeros acre-ditados en términos del artículo 5 de esta ... en el artículo 180 de esta Ley, en el orden establecido en el citado artículo ... #$ LISR ... 2. Bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, ...
  • Título V. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional
    ... generales, se comentan en el mismo orden en el que se establecen en el artículo 153 y a ... De los sujetos ... En el primer párrafo del artículo 153 de LISR se precisa que ... fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros, no cuentan con dicha exención ... Los fondos ... 2. Bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, ...
  • Ejecutoria num. 155/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-10-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)

    IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DEBE DARSE VISTA CON ELLA A LA PARTE QUEJOSA SI EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL QUE FUE OBJETO DE ESTUDIO POR EL INFERIOR, CUANDO ÉSTE ANALIZÓ LA INVIABILIDAD DEL JUICIO BAJO UN MATIZ O PERSPECTIVA DISTINTA A LA PLANTEADA POR LA CONTRAPARTE DE AQUÉL.

    ... de la República, la promulgación y orden de publicación de los decretos citados en el ... : A) Recurso de la parte quejosa(8) • Primer agravio. La sentencia recurrida es incongruente y ... solicitante, salvo que se trate de extranjeros, quienes deberán asentar los datos del documento ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    OBLIGACIONES MERCANTILES. MOMENTO EN QUE COMIENZAN LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE CONTRAEN SIN TÉRMINO PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

    ... ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON ... "En este orden de ideas, es de concluirse que una cosa es el ... Las operaciones de bancos; "XV. Todos los contratos relativos al comercio ...
  • Ejecutoria num. 329/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-01-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)

    RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.

    ... de la República, la expedición y orden de publicación del Decreto por el que se ... Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el recurso y lo registró con ... los impuestos sobre la renta extranjeros acreditados en términos del artículo 5 de esta ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2022), 2022

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE DATO PROTEGIDO CONTRA ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , EL CITADO PARTIDO Y LAS O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO (EDITORIAL CARONTE, S.A. DE C.V.); MERIDIANO.MX DE NAYARIT (COMPAÑÍA...

    ... , particularmente las consejeras , todo el orden del día…” ... Realiza las ... acuerdo y se tenga por cierto ya eso es un primer comentario verdad, y hacernos la reserva del ... encuentra aquí, siempre anda usted en los bancos, se habla hasta de ciertas circunstancias ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR