aseguramiento bienes averiguacion previa
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 30 de Septiembre de 2015 (Tesis num. I.3o.P.37 P (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 25-09-2015 (Tesis Aisladas))
INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.
... Bancaria y de Valores, en el aseguramiento de cuentas bancarias decretado en averiguación ... bancarias decretado en la averiguación previa, intervienen como autoridad en cumplimiento de ... -
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... el demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones, sea indemnizado ... procesales se resolverán en la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, a ... recusación, sino practicado el aseguramiento, hecho en el embargo o desembargo, en su caso, o ... auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad. En consecuencia, deben, sin demora, ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS. MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK.
... los Ministros coincidimos en que el aseguramiento" de activos financieros en la etapa de investigaci\xC3"ón requiere de autorización judicial previa, la mayoría determinó que el artículo 242 ...Decomiso de bienes "En caso de que la asistencia se refiera al ...averiguación o de proceso, al practicar una inspección ... -
Código Fiscal de la Ciudad de México
... mención a contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, se entenderá que se trata de los ... esté controvertido, la autoridad fiscal, previa autorización de la Secretaría, podrá ...#$CFCDMX 390. IV. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación ...
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Ejecutoria num. 1/2019 de Plenos de Circuito, 04-06-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. CUANDO EXISTAN DATOS OBJETIVOS Y COMPROBABLES, QUE PERMITAN ESTABLECER, RAZONABLEMENTE, QUE UNA PERSONA FORMA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DETERMINADA, SU DETENCIÓN SE ACTUALIZA EN FLAGRANCIA, EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL DELITO.
...ó las diligencias efectuadas en la averiguación previa original, dejando a disposición de la ...ón, torna del todo ilegal el aseguramiento y detención citados y, como consecuencia, son ... -
Recomendación 4. Decomiso y medidas provisionales
... con la incautación y decomiso de bienes relacionados con el lavado de dinero y el ...229. Aseguramiento de bienes, instrumentos o productos del delito ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-06-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2012)
... con la medida provisional de aseguramiento de. bienes dictados en el procedimiento penal de averiguación. previa? . . . . . . . . ANTECEDENTES ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27, PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS EN RIESGO QUE INTERVIENEN EN UN PROCESO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA).II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. SI EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PREVÉ...
... penal, por ejemplo, el aseguramiento y defensa del domicilio del sujeto protegido, el ... su vida, integridad física u otros bienes; "III. El imputado, acusado o su defensor, cuando ... penal, ya sea en la etapa de la averiguación previa/carpeta de investigación o en el proceso ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27, PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS EN RIESGO QUE INTERVIENEN EN UN PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA). II. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA PROTEGER Y ASEGURAR A LOS SUJETOS...
... penal, por ejemplo, el aseguramiento y defensa del domicilio del sujeto protegido, el ... su vida, integridad física u otros bienes; "III. El imputado, acusado o su defensor, cuando ... penal, ya sea en la etapa de la averiguación previa/carpeta de investigación o en el proceso ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PLAZOS Y TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. FORMA DE COMPUTARLOS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO PRIMERO, IN FINE, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 24 Y 77 DE LA LEY DE LA MATERIA).
... se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, ..., así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para ... -
Se ampara Lord Ferrari contra aseguramiento de sus bienes
... Público de la Procuraduría capitalina, dentro de la averiguación previa FTL/TLP-3/T1/0291/16-03, misma que se inició por la golpiza de su ...
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Marco jurídico contra el lavado de dinero en México
...d) Inversión en bienes raíces y negocios legítimos. e) Colocación de ...ón, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de Operaciones que formulen las ...Tener la capacidad de integrar una averiguación previa sólida sobre lavado de dinero y ...
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Tesis, Plenos de Circuito, 14 de Junio de 2019 (Tesis num. PC.I.P. J/56 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 14-06-2019 (Contradicción de Tesis))
INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL.
... jurídica que restringe la disposición de bienes o recursos, e impide la realización de cualquier ... del banco en la ejecución del aseguramiento de cuentas están determinadas en una norma ... CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.", aprobada por el Tercer Tribunal ... -
Ejecutoria nº 21070-13-17-11-7-1555-16-PL-01-04. de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-05-2021
... de Administración y Enajenación de Bienes, con ese carácter y con el de ... de que exist iera aseguramiento de bienes derivados de algu na av ... dictado en los autos de la Averiguación Previa UEIORPFAM AP 065 2014, se ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-11-2017 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 442/2016)
SUSPENSIÓN. DETERMINAR SI PROCEDE OTORGARSE EN CONTRA DE ACTOS NEGATIVOS RECLAMADOS AL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.
... recibir y desahogar pruebas en la averiguación previa. . . . . . . . . El. Juzgado ... aseguramiento de bienes inmuebles en materia penal, para lo ... -
Sentencia con número de expediente 807/2022. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, 2022-08-31
Sobresee en el juicio. La justicia de la unión ampara y protege.
...ordenadoras el aseguramiento o deposición. del vehículo automotor que a ...PROVISIONAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES. DICTADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA”5. En ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-08-2018 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 289/2018)
SOLICITA A ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 523/2017 (NO FALLADO), DE SU ÍNDICE, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA JUEZA OCTAVA DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 855/2016 (SOBRESEE Y NO AMPARA ) EL ASUNTO EN EL QUE SE ACTÚA TIENE EL
...averiguación previa ********** . emitió acuerdo en el que cretó el aseguramiento de. diversos bienes. En contra de tal ... -
Cadena de custodia y escena del crimen, un caso de inmediata libertad
...3. Descubrimiento del cadáver y averiguación previa. 4. Escena del crimen. 5. Interpretación ... de la evidencia o sistema de aseguramiento. Al hacerlo, tanto se proporciona rigurosidad y ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 4 de Diciembre de 2015 (Tesis num. III.2o.P.89 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 04-12-2015 (Tesis Aisladas))
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE). SI SE PROMOVIÓ AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE UN AUTOMÓVIL Y LA DESPOSESIÓN MATERIAL DE ÉSTE POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO Y SE ADJUNTA A LA DEMANDA EL INFORME OBTENIDO DEL PORTAL DE INTERNET DE AQUELLA DEPENDENCIA, EN EL QUE CONSTAN LA VIGENCIA DEL MENCIONADO REPORTE Y EL TRÁMITE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, ESA INFORMACIÓN, AL...
...ó juicio de amparo contra el aseguramiento ministerial de un automóvil y la desposesión ... y que se encuentra en trámite la averiguación previa correspondiente, y al rendir el informe ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... instalaciones de nuestras oficinas y los bienes muebles sustraídos, por lo que en este acto ... alguna al estar declarando y al final, previa lectura correspondiente ratificó y firmó de ... vigente en el Estado de México, al aseguramiento de las bombas de fabricación casera y objetos al ...averiguación previa respectiva, corroborándose con estos ... -
La suspensión del acto reclamado. Amparo indirecto
... la práctica de diligencias en la averiguación previa, aun cuando con la ejecución de los actos ... las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se trata de libertad personal; ...
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Disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción
...óticos o de la posesión de los mismos con dichos fines y el aseguramiento correspondiente. El titular del Ministerio Público de la Federación o el ... Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
PRUEBAS RECABADAS EN LA ETAPA MINISTERIAL. LA OMISIÓN DE DESIGNAR AL DEFENSOR DEL INDICIADO DESDE EL MOMENTO EN QUE ES PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO GENERA AUTOMÁTICA E INDISCRIMINADAMENTE LA ANULACIÓN POR ILICITUD DE AQUÉLLAS, SINO SÓLO DE LAS DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA FALTA DE DESIGNACIÓN.
... revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la ... técnica adecuada en la etapa de averiguación previa, pues no se le nombró defensor que la ... física del detenido, del aseguramiento de la sustancia objeto del delito, del ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ASEGURAMIENTO DECRETADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU SUBSISTENCIA JURÍDICA NO DEPENDE DEL DESTINO MATERIAL QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DÉ AL BIEN SOBRE EL QUE PESA LA MEDIDA PRECAUTORIA.BIENES ASEGURADOS. LA CALIDAD JURÍDICA QUE PESA SOBRE ÉSTOS, DERIVADA DE LA MEDIDA IMPUESTA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO VARÍA EN FUNCIÓN DEL...
... DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES. 22 DE AGOSTO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. ... de julio de dos mil, dictado en la averiguación previa 1184/MPFEADS/00, se decretó el ...ículo de referencia fue "motivo de aseguramiento" en la averiguación previa 1184/MPFEADS/00. c) ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
COSA JUZGADA EN EL AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL QUEJOSO QUE PROMOVIÓ EL JUICIO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE RESOLVER, POR EL HECHO DE QUE EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA PREVIA -PRONUNCIADA POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL- EN RELACIÓN CON DIVERSO QUEJOSO (COSENTENCIADO), AUN CUANDO HAYA ESTADO INMERSO EN LA MISMA LITIS.EXCLUSIÓN DE PRUEBAS COMO CONSECUENCIA DE...
... HECHO DE QUE EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA PREVIA -PRONUNCIADA POR EL PROPIO ÓRGANO ... puede llegar hasta la fase de la averiguación previa, en la que eventualmente pueden ... de la unidad y lograron su aseguramiento. De esa manera, pusieron a disposición de la ...