antecedentes fraude generico
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por ... naturaleza no permita el depósito genérico, se constituirá el específico, señalando ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... por su honorabilidad, competencia y antecedentes" profesionales en el ejercicio de la actividad jur\xC3" ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
... apartado se dará cuenta de los antecedentes procesales, por los que derivaron los criterios ... la finalidad o propósito latente y genérico de la norma que se encuentra inmerso en el corpus ... , difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo ... evidenciado que, no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar resultaban ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... y en relación con el contexto, los antecedentes de las partes, la realidad social al tiempo en ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ... ARTÍCULO 6.97 ... El legado genérico de remisión de deudas, comprende sólo las ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... del cuerpo o se tengan documentados antecedentes o denuncias de violencia familiar cometidos por ... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose ... ARTÍCULO 371. Delito ambiental genérico. Se impondrán de dos a seis años de prisión y ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, ... a juicio, incluyendo lo recabado en antecedentes de investigación. • En virtud de lo anterior, ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... en cuenta, inexcusablemente: los antecedentes y condiciones personales del responsable; la ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien ... á de la misma forma que el fraude genérico, atendiendo al beneficio obtenido o al perjuicio ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA DEL DELITO. SI MUERE SIN HABER DESIGNADO REPRESENTANTE, LOS TRIBUNALES DE AMPARO DEBEN SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO, REALIZAR LAS DILIGENCIAS PERTINENTES Y NOTIFICAR A LA SUCESIÓN A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE O ALBACEA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LA MATERIA.
... ón ********** y **********) i) Antecedentes fácticos y consideraciones correspondientes al ... en la comisión del delito de fraude genérico. 6. Una vez recibido el informe ... -
Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta ... se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo 188. A ... , conviene reseñar algunos antecedentes del caso. "• El quince de octubre de dos mil ... ó que lo hacía por el delito de fraude genérico" y lo que resultara contra **********, Sociedad An\xC3" ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... o en otras leyes del Estado se use el genérico masculino por efecto gramatical, se entenderá ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... legalmente corresponda todo tipo de antecedentes del menor y sus progenitores si se conocieren, ...
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 1. Hechos. El doce de julio de dos mil ... • Elementos subjetivos: a) Genérico: La naturaleza del delito de defraudación ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... una breve referencia a los antecedentes que les dieron origen, para resolver lo ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... ón normativa en lo relativo al plazo genérico, pues como se adelantó, la instancia conferida a ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1102/2016)
PROCESO PENAL: DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DLMM/IZSO/VHEP LO PROCEDENTE ES CONCEDER A OSCAR ALFREDO LEDEZMA TORRES, EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN PARA LOS SIGUIENTES EFECTOS: 1. DEJE INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y DICTE OTRA, EN LA QUE REITERE LO RELATIVO A LA COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL QUEJOSO EN...
... ANTECEDENTES ... DEL CASO 1 ... Hechos ... A las 21:12 ... constitutivos del delito de fraude cometido en agravio de su ... representada ... de fraude genérico 2 ... veintinueve de noviembre de mil ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... Si existen antecedentes de violencia de género entre la persona acusada ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del ... ARTÍCULO 362. Delito ambiental genérico ... Se impondrán de dos a seis años de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... Antecedentes 1. El siete de octubre de dos mil catorce, ... en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que para obtener ... la punibilidad del delito de fraude genérico. El delito de fraude procesal surgió para ... -
Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... ANTECEDENTES Y TRÁMITE 1. Primero. Antecedentes de la causa ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... Penal para el Estado de Hidalgo es tan genérico que contraviene la garantía de exacta ...