administracion fraudulenta codigo penal distrito federal
3130 resultados para administracion fraudulenta codigo penal distrito federal
-
Fraude por administración desleal
En el artículo 388 del Código Penal Federal se prevé una modalidad de fraude ... ADMINISTRACION FRAUDULENTA. EL ARTICULO 234 DEL NUEVO CODIGO PENAL PARA EL ... Distrito Federal, por su ubicación y atendiendo a las ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos ... ARTÍCULO 31 ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal ... Declarada ... existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes, en el juicio cuya ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... , segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues ... Del asunto conoció la Jueza Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el ... és, transcribió el artículo 89 del Código de Comercio, así como el artículo 2o. de las ... personal, pueden obtenerse de manera fraudulenta para realizar compras presenciales; para lo que ... con el artículo 163 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, comete el delito de ... Unido (APACS), en su política de administración del NIP, establece: "El proceso de ... -
Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado ... y 251, 252, 291, 301 y 303 del Código Nacional de Procedimiento Penales, ya existe la ... de los delitos, así como que la administración de justicia se realice de forma eficiente y ... de principios rectores del procedimiento penal previstos en los artículos 20 y 21 de la ... , ya sea robado o inscrito de forma fraudulenta en el RENAUT, para extorsionar, secuestrar o ... de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de los tratados ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO ... en la vía mercantil a la administración de la sociedad a la que pertenecen, por la ... por el delito de administración fraudulenta contra **********, **********, ********** y ... , previsto por el artículo 222 del Código Penal, es perseguible por querella de parte, como ... , demandaron la protección de la Justicia Federal, basándose esencialmente en los siguientes ... de junio de dos mil trece, la Jueza de Distrito recurrida concedió el amparo a los quejosos, ... -
Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL ... ículos 237 y 238, párrafo segundo, del Código Penal para la Ciudad de México.(2) 13. Solicitud ... El Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de ... de dos mil veintiuno, el referido juzgado federal dictó sentencia en la que concedió el amparo ... robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta en perjuicio ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ARTÍCULO 24 ... La acción penal que nace de contrato es transmisible en favor y ... lugar del juicio, pero dentro del mismo distrito judicial, se hará la notificación por conducto ... exhortos de los tribunales del Distrito Federal, y de los Estados sean diligenciados por los del ... por el deudor en favor del tercero es fraudulenta o simulada cuando queda insolvente, la verifica ...
-
Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL ... junio de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en ... de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en ... 108, párrafo primero, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de ... de la República y el Servicio de Administración Tributaria, no se encontraban constitucionalmente ... de ley rompe, de manera socialmente fraudulenta, con los principios de generalidad, solidaridad y ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... , segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues ... realizada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por lo ... divisa, depósitos bancarios en administración de títulos y valores de divisas, bienes en cajas ... de bienes prevista en el numeral 1168 del Código de Comercio. Por otro lado, se calificaron de ... delictivos y la probable responsabilidad penal ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... , segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues ... Notario Público Número ********** del Distrito Judicial de Hidalgo, respecto del contrato de ... prevista en el siguiente precepto del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de ... la insolvencia del deudor, se presume fraudulenta: "I. Si es hecha por persona contra quien se ... en el que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito, con ... regla rígida que obstaculice la administración expedita de justicia. Ello encuentra sustento en ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... o profesión, en los términos de la Ley Federal del Trabajo; ... V. La reparación del daño ... án en beneficio del Fondo de Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado ... X. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, previsto en el ... o con entidades federativas o el distrito federal; ... II. Cuando se toma un criterio ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... ón de constancia indistinta del Registro Federal de Electores, Cámaras de Comercio o ... fondo para el mejoramiento de la administración de justicia ... ARTÍCULO 141 ... Si ... públicos de los Estados, o del Distrito Federal, harán fe en el Estado sin necesidad de ... las sanciones que establezca el Código Penal ... II.- Si llegare a asegurarse el título ... , además, si existe inclusión fraudulenta de créditos en la lista presentada por el ...
-
Vigente
Decreto por el que se Declara la Incorporacion del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Codigo Nacional de Procedimientos Penales Al Orden Juridico del Distrito Federal
... Administración Fraudulenta (cometido en contra de 2 ó más víctimas)Previsto en el ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA PROCESAL. REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. PARA GARANTIZAR SU EFICACIA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO, EL JUEZ QUE DIRIGE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE SER EL QUE DICTE LA SENTENCIA, SIN DAR MARGEN A RETRASOS INDEBIDOS.PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA LA...
... demostrar el delito y la responsabilidad penal que se les atribuye. II. Consideraciones del ... A, fracción II, de la Constitución Federal. Precisó que, en el presente caso, la ... Advirtió que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de ... eficaz de la ciudadanía sobre la administración de justicia. En relación con la prueba judicial, ... sobre la existencia de una voluntad fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no ... dirigida por un Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, la cual dio inicio ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... misma casa o tengan unidad en la administración del hogar ... ARTÍCULO 24 ... sujetándose a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a su ... conforme a las prescripciones del Código Penal ... ARTÍCULO 102 ... Nacimiento en ... El Juez de Primera instancia del distrito judicial en que esté constituido el patrimonio ... Cuándo se presume fraudulenta la enajenación ... Cuando la enajenación, ...
-
Ejecutoria num. 2661/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
PERSONA PRIVADA CON PROYECCIÓN PÚBLICA. ES INCONSTITUCIONAL CONSIDERAR QUE SE TIENE ESE CARÁCTER POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA PERSONA SEA IMPUTADA EN UN PROCESO PENAL.
... de una persona imputada en un proceso penal. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 1. Hechos. ********** ... "El artículo 168 del Código Penal de Jalisco castiga hasta con cinco años de ... abogados para ganar juicios de forma fraudulenta." 4. Juicio ordinario civil **********. El trece ... 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y ... Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y marcado de ... dolosamente o por negligencia, la administración de justicia; "X. Concretarse a aceptar el cargo ... -
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... donde se halle establecida su administración ... Las que tengan su administración fuera ... , conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, debiendo transcribirse ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurran ... La Coordinación ... relativas en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la ... del fiador, aquélla se presumirá fraudulenta ... ARTÍCULO 2766 ... El fiador ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... Estupro; ... XIV. Exacción Fraudulenta; ... XV. Falsificación o alteración y uso ... el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que se fijará por días de salario ... o profesión, en los términos de la Ley Federal" del Trabajo; y, ... V. La reparación del da\xC3" ... o con entidades federativas o el distrito federal; ... II. Cuando se toma un criterio ...
-
Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... o profesión, en los términos de la Ley Federal del Trabajo ... ARTÍCULO 43 BIS ... p) Despojo; ... q) Administración fraudulenta; ... r) Robo, Robo de Ganado y ... o con entidades federativas o el distrito federal; ... II. Cuando se toma un criterio ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado de Sonora
... XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; ... V. Las sociedades cooperativas y ... en donde se halle establecida su administración ... Las que tengan su administración fuera ... extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ... del libro segundo del Código Civil del Distrito Federal ... ARTÍCULO 1353 ... Las ... del fiador, aquella se presumirá fraudulenta ... ARTÍCULO 3192 ... En todos los ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... una garantía para asegurar la administración o cuidado de bienes encomendados a ella, o el ... la existencia de un hecho ilícito, civil o penal, derivado de la violencia familiar o de género, ... á lo dispuesto por la legislación federal ... ARTÍCULO 314 ... Los cónyuges ... Público de la Propiedad de su Distrito Judicial, enviando a éste, sin costo alguno para ... la insolvencia del deudor, se presume fraudulenta: ... I. Si es hecha por persona contra quien ...
-
Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
... Finalidad del proceso ... El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, ... Las audiencias se llevarán a cabo en el distrito judicial en el que es competente la autoridad ... tengan funciones de dirección o administración dentro de las organizaciones criminales, y ... en las leyes especiales del ámbito federal, que por disposición de las mismas sean de su ... III. Administración fraudulenta, previsto en el artículo 190; ... IV ...