Administración fraudulenta
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... Dichas cantidades se aplicarán en beneficio del Fondo de Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado ... En caso de insolvencia ... X. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, previsto en el artículo 343; ... XI ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-10-2010 ( INCONFORMIDAD 343/2010 )
DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA COMBATIDA Y, EN SU LUGAR, DICTE OTRA EN LA QUE REITERE LOS ASPECTOS QUE NO SON MOTIVO DE CONCESIÓN, Y RESUELVA FUNDADA Y MOTIVADAMENTE LO CONCERNIENTE AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, TOMANDO EN CUENTA LO AQUÍ DECIDIDO AL RESPECTO, Y PROSIGA EN SU CASO CON LA...
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Iniciativa Legislativa De los Diputados Raymundo King De la Rosa y Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud., de 13 de Mayo de 2015
La iniciativa propone que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tengan el derecho de acceder de forma plena, irrestricta, gratuita y sin demora a su expediente clínico, ya sea a solicitud del derechohabiente o bien, por conducto de la persona que autoricen, por algún familiar o por el responsable de su cuidado. Asimismo, propone que el ordenamiento contemple el delito de...
... públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero ... el tipo penal denominado administración hospitalaria fraudulenta y sancione dichas conductas, a fin de inhibir su realización ... 3 ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... ón Integral a las Víctimas y al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia ... #REFORMADO, P.O. 7 DE MARZO DE 2020 ... 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 ... I. Administración fraudulenta. Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-08-2012 (INCONFORMIDAD 259/2012)
DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA CUARTA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y DICTA UNA NUEVA, LO PRIMERO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAS CON LAS EXIGENCIAS DE FUNDARLA Y MOTIVARLA, COMO LO ES EL QUE PREVIAMENTE RAZONE POR QUÉ, A SU JUICIO, RESULTARON FUNDADOS LOS AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO;
... acredita el delito de administración fraudulenta y la ... responsabilidad plena del quejoso, en especial la ... - Vigente Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Otorgan amparo definitivo a Fernando Peña Garavito
... al Transporte, para deslindarle de los delitos de administración fraudulenta y ejercicio indebido del servicio público ... El ex ...
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Turcos y diamantes
... , un empresario turco sentenciado en su país por la quiebra fraudulenta de un banco, que operaba en México como empresario joyero ... El rvicio de Administración Tributaria (SAT) estima que el supuesto contrabando de Celik ocasionó un ...
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Vigente
Ley de Entrega-recepcion del Estado de Zacatecas
... públicos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, las empresas de participación estatal mayoritaria, los ... Presunción de administración fraudulenta ... Artículo 87 ... Los servidores públicos que entregan serán ...
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Dictan a Peña otra formal prisión
... general de Servicios al Transporte, por los delitos de administración fraudulenta y uso indebido de atribuciones y facultades. Sin embargo, por ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Vigente Circular 22/2017. Reglas aplicables al informe de los participantes al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la Celebración de Operaciones con Divisas
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Hirata de profesor a político evasor de la justicia
... como desvo de fondos, abuso de confianza, administracin fraudulenta por un dao al erario estimado en ms de 500 millones de pesos, de los ...
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Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
... ón de otros imputados que tengan funciones de dirección o administración dentro de las organizaciones criminales, y siempre que los hechos que ... III. Administración fraudulenta, previsto en el artículo 190; ... IV. Operaciones con recurso de ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Hidalgo
... y perjuicios o en defecto de éstos, para beneficio de la administración de justicia según su utilidad. Si se tratare de substancias nocivas o ... 1 DE ABRIL DE 2013 ... CAPÍTULO V Administración fraudulenta ... ARTÍCULO 215 ... Al que por cualquier razón tuviere a su ...
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Depende De Prevoisin de dictamen contable
... del ex director general de Aeroméxico en el delito de administración fraudulenta que le atribuye la PGR ... El dictamen ya se había ...
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Arraigan a ex funcionario
... de servicio público, ejercicio abusivo de funciones y administración fraudulenta ... La representación social solicitó la orden al ...
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La facturación fraudulenta de operaciones simuladas
El registro de las operaciones comerciales simuladas, identificado comúnmente como facturación fraudulenta, constituye un fenómeno creciente que ha sido materia de análisis en los últimos años, particularmente en los ámbitos académico y legislativo. La inquietud generada por los alcances y la magnitud de esta práctica ilícita al paso de los años, fue convirtiéndose en una seria preocupación que...
... en el contexto nacional aparecen al final de este documento: uno que aborda los avances y los retos sobre el tema para la presente Administración Pública Federal, y otro que hace referencia al proceso legislativo que llevó a la modificación de las normas legales sobre facturación ... -
México, el país de AL con mayor facturación fraudulenta en comercio internacional: Global Financial Integri...
De acuerdo con un estudio del think tank Global Financial Integrity, se estima que 15% del valor total de sus operaciones comerciales, tiene que ver con este ilícito.
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Planeación y ejecución de la Auditoría
... sobre cuestiones significativas mantenidas con la Administración, con las responsables del gobierno de la Entidad, y con otros, incluida la ... La capacidad de racionalizar la acción fraudulenta ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y ... II. Cuando las disposiciones del derecho ... Las personas morales que tengan su administración fuera del Estado, pero que ejecuten actos jurídicos dentro del mismo, se ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Migración
... Exteriores y a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia ... esté alterado, sea apócrifo, o se haya obtenido de manera fraudulenta, y ... iii) Cuando exista algún impedimento para que la persona ...