Administración fraudulenta
5042 resultados para Administración fraudulenta
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Ley de migración
... coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia ... apócrifa o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta;. IV. Perder el extranjero su condición de estancia por las demás causas ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... de amparo, demandaron en la vía mercantil a la administración de la sociedad a la que pertenecen, por la entrega de los títulos ..., formularon querella por el delito de administración fraudulenta contra **********, **********, ********** y **********, de la que ... -
Cae exedil de Hidalgo por administración fraudulenta
PACHUCA, Hgo., octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Dirección General de la Policía Investigadora, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, detuvieron la tarde del viernes al exalcalde panista, Jesús Ortiz Cano, acusad...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 30 de Junio de 2014 (Tesis num. 1a./J. 32/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 27-06-2014 (Contradicción de Tesis))
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
...ón de tesis 119/2003-PS, sostuvo que el delito de administración fraudulenta condiciona la realización de cualquiera de las conductas que ... -
Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. I.10o.P.19 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INDICIADO. NO OPERA ESTE PRINCIPIO PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 227, 230 Y 234, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SI SE PERSEGUÍAN DE OFICIO EN LA ÉPOCA DE LOS HECHOS.
...ón penal en los delitos de abuso de confianza, fraude y administración fraudulenta, previstos en los artículos 227, 230 y 234, respectivamente, ... -
Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
...Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro ... de que sus representantes ejercieron una representación fraudulenta en contra de sus intereses, éstas podrán promover dentro del plazo de ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
...p) Despojo;. q) Administración fraudulenta;. r) Robo, Robo de Ganado y Encubrimiento por Receptación, ...
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El bien jurídico protegido en el delito socioeconómico de administración desleal en España. El caso de la legislación poblana en perspectiva comparada
El autor aborda la naturaleza jurídica de los bienes jurídicos en el ámbito socioeconómico, con especial referencia al ámbito societario, para determinar cuáles son los bienes jurídicamente protegidos en el delito de administración desleal español, con miras a determinar si tales aspectos pueden tener cabida en el delito de administración fraudulenta poblano, cuando éste se comete en el seno...
... delito de administración desleal español, con miras a determinar si tales aspectos pueden tener cabida en el delito de administración fraudulenta poblano, cuando éste se comete en el seno propiamente empre sarial. . palabras clave : Delitos socioeconómicos, delitos societarios, bien ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-08-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7234/2016)
PROCESO PENAL: DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA MECM/IZSO/CHP "Prescripción del Derecho de Querella. El artículo 80 del Código Penal para el Estado de Jalisco, al prever que la acción que nazca de un delito, perseguible por querella del ofendido, prescribirá en seis meses, es viola tono del principio persona."
...como probable responsable del delito de Administración. fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 254 Bis,. fracción ... -
Vigente
Reglamento de la Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los particulares
... señaladas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;. II. Derechos ARCO: Son los derechos de acceso, ...Existe una actuación fraudulenta" o engañosa cuando:. I. Exista dolo, mala fe o negligencia en la informaci\xC3"...
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"Billy" Álvarez, contra la pared
El conflicto en la Cooperativa La Cruz Azul sigue escalando. El congelamiento de las cuentas del director general, Guillermo Álvarez, obedece a una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, a partir de una denuncia del grupo disidente. Y aunque la defensa de Álvarez desestima las acusaciones, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya señaló que existen más
... que la UIF trabaja en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que la investigación "va de la mano con Raquel ...De ahí se desprenden indicios de una posible administración fraudulenta de Álvarez Cuevas entre 2016 y 2017, en perjuicio de la cementera y sus ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 3527 de Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (Tesis Aisladas))
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).-
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ... -
Falla el TSJ contra papá y hermano de Villarreal
... y de su hijo Isaac Villarreal Budnik por el delito de administración fraudulenta. De acuerdo con las sentencias emitidas el pasado 8 de ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
...ón o extinción y sean administradas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos. #Párrafo adicionado por el Decreto por el que se ...V. Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones;. VI. ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-02-2015 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2369/2014)
DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA (DIVERSOS CUATRO) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: - CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERA, ARTICULO 234 (DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA) - CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTICULO 316 Y 312 (CONSIGNACIÓN Y PLIEGO DE ACUSACIÓN) ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1°, 6°, PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO...
...Al. respecto cita la tesis de rubro: “ADMINISTRACIÓN. FRAUDULENTA, ES PERMANENTE Y NO CONTINUADO EL DELITO DE.” . . . . ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5412/2017)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA ATF/FXCG "Retroactividad de la Ley. No opera en disposiciones de índole procesal."
...administración" fraudulenta, en agravio de la empresa. denominada Lomas. PH4, Sociedad An\xC3"... - Acuerdo A/018/2015 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establece la competencia de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, para conocer de los Delitos de Administración Fraudulenta e Insolvencia Fraudulenta en Perjuicio de Acreedores, contemplados en el Capítulo IV, artículo 234 y Capítulo V, artículo 235 del Código Penal para el Distrito Federal respectivamente, cuando el monto sea superior a quince mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
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Ventilan en redes sociales conflicto de condóminos
... denuncia a otro regio, Arturo Maldonado González de mala administración. Y es que dice, que durante su gestión, no ha rendido cuentas de las ... 16 de julio para responder por el delito de "administración fraudulenta y lo que resulte". En el video, Reynaldo Cantú pide a los vecinos de ...
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Recrudece el pleito por el caso GWTC
...áfico de influencias detrás de su detención por presunta administración fraudulenta de las empresas del conglomerado Guadalajara World Trade ...
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Lo detienen
... Cholula a Francisco Bernat Cid, presidente del Consejo de Administración del Club Puebla, con base en una orden de aprehensión librada por una sunta administración fraudulenta de 30 millones de pesos. Agentes federales adscritos a la Delegación de ...
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Denuncian administración fraudulenta en Ucrem
Una denuncia penal por una presunta administración fraudulenta en Unión de Crédito Monterrey fue presentada ayer por 15 inversionistas, que no han podido recuperar 2 millones de pesos de su dinero ahorrado, al dejar de operar la institución por irr...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-03-2014 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 493/2013)
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. DETERMINAR SI SE ACTUALIZA DICHO DELITO CUANDO LOS SOCIOS MAYORITARIOS APROVECHÁNDOSE DE SU POSICIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA PERSONA MORAL DISPONEN DE TODO O PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.
...demandaron en la vía mercantil a la administración de. la sociedad a la que pertenecen, por la entrega de los títulos. ...formularon querella por el delito de administración. fraudulenta contra ********** ,. ********** ,. **********. y. ********** ,. de la ... -
Declara Billy Álvarez; niega cometer ilícitos
...ó ayer ante la Procuraduría del DF haber cometido una administración fraudulenta en la cementera y sostuvo que en todo caso los ilícitos son ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 3529 de Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito (Tesis Aisladas))
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, DELITO DE (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA). NATURALEZA JURÍDICA. SU DIFERENCIA CON EL ABUSO DE CONFIANZA.-
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, DELITO DE (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA). NATURALEZA JURÍDICA. ...