Administración fraudulenta
3449 resultados para Administración fraudulenta
-
Valoración vLex
-
Vigente
Ley de migración
... coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia ... apócrifa o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta;. IV. Perder el extranjero su condición de estancia por las demás causas ...
-
Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 32/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 30 de Junio de 2014 (Jurisprudencia)
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
...ón de tesis 119/2003-PS, sostuvo que el delito de administración fraudulenta condiciona la realización de cualquiera de las conductas que ...
-
Cae exedil de Hidalgo por administración fraudulenta
PACHUCA, Hgo., octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Dirección General de la Policía Investigadora, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, detuvieron la tarde del viernes al exalcalde panista, Jesús Ortiz Cano, acusad...
- Vigente Código Civil Federal
-
El bien jurídico protegido en el delito socioeconómico de administración desleal en España. El caso de la legislación poblana en perspectiva comparada
El autor aborda la naturaleza jurídica de los bienes jurídicos en el ámbito socioeconómico, con especial referencia al ámbito societario, para determinar cuáles son los bienes jurídicamente protegidos en el delito de administración desleal español, con miras a determinar si tales aspectos pueden tener cabida en el delito de administración fraudulenta poblano, cuando éste se comete en el seno...
-
Ejecutoria num. 1a./J. 32/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 493/2013. SUSCITADA ENTRE EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS...
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5412/2017)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA ATF/FXCG "Retroactividad de la Ley. No opera en disposiciones de índole procesal."
...administración" fraudulenta, en agravio de la empresa. denominada Lomas. PH4, Sociedad An\xC3"...
-
Tesis Aislada num. 1a. CXXX/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Noviembre de 2005
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. EL ARTÍCULO 234 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.
... tiene como función calificar a la expresión "teniendo la administración o custodia de bienes ajenos", esto es, se refiere a la causa por la cual ...érica de que será responsable del delito de administración fraudulenta aquel que por cualquier causa -cualquier motivo- administre o cuide bienes ...
-
Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
...ón o extinción y sean administradas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos. #Párrafo adicionado por el Decreto por el que se ...V. Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones;. VI. ...
-
"Billy" Álvarez, contra la pared
... que la UIF trabaja en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que la investigación "va de la mano con Raquel ...De ahí se desprenden indicios de una posible administración fraudulenta de Álvarez Cuevas entre 2016 y 2017, en perjuicio de la cementera y sus ...
-
Falla el TSJ contra papá y hermano de Villarreal
... y de su hijo Isaac Villarreal Budnik por el delito de administración fraudulenta. De acuerdo con las sentencias emitidas el pasado 8 de ...
-
Ventilan en redes sociales conflicto de condóminos
... denuncia a otro regio, Arturo Maldonado González de mala administración. Y es que dice, que durante su gestión, no ha rendido cuentas de las ... 16 de julio para responder por el delito de "administración fraudulenta y lo que resulte". En el video, Reynaldo Cantú pide a los vecinos de ...
-
Recrudece el pleito por el caso GWTC
...áfico de influencias detrás de su detención por presunta administración fraudulenta de las empresas del conglomerado Guadalajara World Trade ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-08-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7234/2016)
PROCESO PENAL: DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA MECM/IZSO/CHP "Prescripción del Derecho de Querella. El artículo 80 del Código Penal para el Estado de Jalisco, al prever que la acción que nazca de un delito, perseguible por querella del ofendido, prescribirá en seis meses, es viola tono del principio persona."
...como probable responsable del delito de Administración. fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 254 Bis,. fracción ...
-
Lo detienen
... Cholula a Francisco Bernat Cid, presidente del Consejo de Administración del Club Puebla, con base en una orden de aprehensión librada por una sunta administración fraudulenta de 30 millones de pesos. Agentes federales adscritos a la Delegación de ...
-
Denuncian administración fraudulenta en Ucrem
Una denuncia penal por una presunta administración fraudulenta en Unión de Crédito Monterrey fue presentada ayer por 15 inversionistas, que no han podido recuperar 2 millones de pesos de su dinero ahorrado, al dejar de operar la institución por irr...
-
Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
...Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro ... de que sus representantes ejercieron una representación fraudulenta en contra de sus intereses, éstas podrán promover dentro del plazo de ...
-
Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 62/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Septiembre de 2004 (Contradicción de tesis)
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. PUEDE CONFIGURARSE RESPECTO DE LOS PRODUCTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS AL SUJETO ACTIVO DEL DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... la figura denominada por la doctrina como delito de administración fraudulenta, la cual requiere de la existencia de un presupuesto de ...
-
Declara Billy Álvarez; niega cometer ilícitos
...ó ayer ante la Procuraduría del DF haber cometido una administración fraudulenta en la cementera y sostuvo que en todo caso los ilícitos son ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-06-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5451/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA JOVT**MAGC "Presunción de inocencia. Apreciación de los elementos de prueba necesarios para acreditarla de manera indubitable."
-
Vigente
Ley de Comercio Exterior
...Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados en las actividades de ... o documentos, así como omitirlos o alterarlos con intención fraudulenta o por negligencia grave en materia de comprobación de origen, permisos ...
-
Vigente
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
... de un interés público, o para la procuración o administración de justicia;. VI. Cuando la transferencia sea precisa para el ...XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta;. XVI. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ...
-
Niega Billy Álvarez cometer ilícitos
...ó ayer ante la Procuraduría del DF haber cometido una administración fraudulenta en la cementera y sostuvo que en todo caso los ilícitos son ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-06-2019 (CONFLICTO COMPETENCIAL 115/2019)
CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DEL MISMO CIRCUITO. DETERMINAR A QUÉ ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDE CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE UN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMÓ LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO DE...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-02-2015 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2369/2014)
DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA (DIVERSOS CUATRO) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: - CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERA, ARTICULO 234 (DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA) - CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTICULO 316 Y 312 (CONSIGNACIÓN Y PLIEGO DE ACUSACIÓN) ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1°, 6°, PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO...
...Al. respecto cita la tesis de rubro: “ADMINISTRACIÓN. FRAUDULENTA, ES PERMANENTE Y NO CONTINUADO EL DELITO DE.” . . . . ...