actividad financiera privada

38867 resultados para actividad financiera privada

  • La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje

    Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) (...)

  • Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...

    ...ón bancaria que constituye información privada y confidencial, que se obtuvo de forma ilícita, ... ello, porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ...ándose del ejercicio legítimo de la actividad investigadora del Estado, ésta no puede quedar ...
  • Antecedentes de la auditoría
    ...ón de responsabilidades y toda aquella actividad que surgiera previa a la rendición de cuentas ... a las Normas de Información Financiera (NIF), por lo que la dificultad para ejecutarlas ... y la auditoría, ya sea de manera privada o pública. Del mismo modo en que se ha trabajado ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL.

    ... judiciales de las normas de naturaleza privada y no se erigen con vocación de derecho social ... para procurar la estabilidad financiera del Infonavit, pero siempre en concordancia con ...
  • Vigente Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE...

    ... el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún ... a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, ... conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la ...
  • Ejecutoria num. 60/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-10-2018 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 139; 156, FRACCIÓN III; 189; 201, PÁRRAFO PRIMERO; 225, FRACCIÓN V; 244, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES V Y VI; 247, QUINTO PÁRRAFO; Y LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO, QUINTO Y DÉCIMO, TODOS DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL....

    ... la capacidad, integridad y suficiencia financiera y económica del Municipio actor, para satisfacer ... por cualquier instancia pública, privada o social y deberán estar en concordancia con la ...ón de reservas territoriales, actividad que no compete a ninguno de los dos ámbitos de ...
  • Vigente Reglamento Interno del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia
    ...ón de esquemas de protección financiera ante el cáncer en la infancia y la ... único punto en sesión extraordinaria privada. El voto en este caso será secreto y se deberá ...
  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.
    .... 20. IAEEH. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. . ... Seguros, Instituciones de Fianzas y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, ... la e.firma y el tamaño de las claves privada y pública, deberán corresponder a los ...
  • Ejecutoria num. 1324/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    DAÑO MORAL. SU EXCLUSIÓN EN UN CONTRATO DE SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVIL CON COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ES INCONSTITUCIONAL.LEGITIMACIÓN ACTIVA. EL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO, AUN NO SIENDO EL CONTRATANTE O ASEGURADO DIRECTO, EN SU CALIDAD DE USUARIO CON DERECHO A BENEFICIARSE DEL CONTRATO DE SEGURO, PUEDE IMPUGNAR LAS CLÁUSULAS QUE LE PERJUDIQUEN.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. SU ALCANCE...

    ... tiene derecho frente a la institución financiera, en el caso como conductor del vehículo ... que consume generalmente realiza esta actividad en la individualidad, asesorado únicamente por ..., decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la ...
  • Ejecutoria num. 94/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER...

    ... pública y empresas de seguridad privada, siendo que dicha información es primordialmente ...De igual forma, comprende la actividad de acceder a su propia información así como a ...
  • Ejecutoria num. 168/2020 Y SU ACUMULADA 177/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...

    ... o mediato, dejando a la autoridad la actividad principal o preponderante en el diseño de la ...ón a que se cuente o tenga posibilidad financiera –se otorgará el derecho a la educación en ...á revisar los costos de la educación privada y que, también podrá verificar el otorgamiento ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 288...

    ... de certificación, cuando la actividad de la autoridad municipal que se desarrolla, es ...; y con la ayuda de la iniciativa privada. Para lograr tal fin, se debía plasmar ese ...í como su capacidad administrativa y financiera. "Sin perjuicio de su competencia constitucional, ...
  • Vigente Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla
    ..., operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que ...VII. La Junta de Asistencia Privada del Estado, a través de un representante, como ... evidencia de que no realiza alguna actividad de las referidas en el artículo 7 de la presente ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY...

    ... se haga será en términos de la esfera privada que los inviste, es decir, la Ley Federal de ...Identidad de la Institución financiera o de la cuenta e inversiones; "V. Ingresos del ...
  • Ejecutoria num. 4/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-04-2016 (AMPARO DIRECTO)
    ..., así como la precaria situación financiera que, en su concepto, atravesaba la empresa. ... Pleno de esta Suprema Corte en sesión privada de veintisiete de septiembre del mismo año, y ... como parte del mismo negocio y tipo de actividad desempeñado directa o indirectamente por la ...
  • Ejecutoria nº 624-19-13-01-5-36-21-PL-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-01-2022
    ... en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas ...ón de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá ... ser expedido por alguna Institución Financiera que acredite su contenido. En esos ...
  • Evaluación financiera del desempeño corporativo
    ... competencias profesionales para aplicarlas en el ejercicio de la actividad empresarial. . • Identiicar y aplicar los postulados básicos de los ...
  • Vigente Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
    ... y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular ... inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la ... de reestructuración administrativa, financiera y laboral del Instituto, que habrá de ...
  • Vigente Ley de Educacion del Estado Libre y Soberano de Jalisco
    ...Programas de fomento a la educación financiera;. (REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 7 DE ... o cualquier persona que desempeñe una actividad en las instituciones educativas y, en su caso, ... en contra de otro, de manera pública o privada que se manifiestan a través del uso del ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    COMPETENCIA ECONÓMICA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CLIENTE ABOGADO, REALIZADA EN LAS INSPECCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

    ..., vulnerando su honor, integridad y vida privada. Esta investigación afecta sus relaciones ...; empero, dada la trascendencia de la actividad reguladora en la materia en comento, el ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REGULADA EN EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY RELATIVA, NO LE SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DIFERENCIAS ENTRE LA RESCISIÓN...

    ... en los que, por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera ..."El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, ... en curso, para afrontar una crisis financiera o una grave devaluación de la moneda mexicana. ...
  • Ejecutoria num. 231/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...

    ... actual de salud pública y dificultad financiera que se vive en el país y en el Estado en ... la información, o para regular cierta actividad, fijando las directrices bajo las cuales en el ... el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún ...
  • Norma internacional de auditoría 700 (revisada)
    ... con un marco de información financiera con ines específicos. La NIA 805 (Revisada) 5 ...
  • Vigente Ley de Turismo del Estado de Puebla
    ... y promover la inversión pública, privada y social de capitales nacionales y extranjeros;. ... acciones para diversificar la actividad turística, en el marco del desarrollo estatal de ...ón con factibilidad económica y financiera, buscando un balance entre las necesidades ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR