No. 23, October 2023
Índice
- Presentación
- Aplicación del cumplimiento normativo (compliance) en el sector público: CJF
- Protección de testigos y la responsabilidad penal de las personas morales crónica de un final anunciado
- Compliance. Los desafíos de la pericial entre la legalidad y la ética empresarial
- ¿Cometen delitos las personas jurídicas en México?
- La responsabilidad de las empresas en la comisión de crímenes atroces: Asignatura de derechos humanos
- Estándares de cumplimiento en materia penal
- Responsabilidad administrativa y penal empresarial en México
- Responsabilidades y sanciones administrativas del servidor público
- La operación del compliance en el sistema penal acusatorio
- La investigación penal y el compliance: Su importancia ante un proceso penal
- ¿Cómo elaborar un compliace penal? El diagnóstico
- El derecho disciplinario y su vínculo con las responsabilidades administrativas
- Reseña del libro: la responsabilidad penal y la eficacia de los programas de cumplimiento normativo en la pequeña y mediana empresa: Autor Julio Ballesteros Sánchez, editorial Tirand, Lo Blanch, Ciudad de México 2021
- El Derecho Penal y Compliance Programs - Autores: Franklin Ruiz Gordillo y Monivet Shaley López García, editorial BOSCH México 2022
- Reseña del libro: Responsabilidad Penal de las Empresas en México, de Rubén Quintino Zepeda, Editorial ArQuinza, S.A. de C.V., Ciudad de México 2019
- Reseña del libro: la responsabilidad penal y el compliance para empresas
- La investigación interna en el marco del compliance penal
- La FCPA su implicación en el ámbito corporativo, ¿OCDE y TMEC pilares de su extraterriorialidad?