unidad especializada investigación delitos fiscales financieros

19259 resultados para unidad especializada investigación delitos fiscales financieros

  • Vigente Código Fiscal de la Federación
  • Vigente Código Nacional de Procedimientos Penales
    ... en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos ... normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, ...Fiscales Generales en las Entidades federativas;. XIV. ... el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se ...Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de ... deberán adecuarse, en su caso, a la unidad de medida y actualización equivalente que por ...
  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    ... pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un ...El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y ... de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo ...Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes ... la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ...
  • Vigente Código Penal Federal
    ... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ...III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas ... no es posible realizar una investigación, concluir un proceso o ejecutar una sanción. ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los ... los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del organismo citado. En tanto se ...
  • Vigente Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
    ... coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en ... que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna. ARTÍCULO 71. Al proporcionar ... será ocupada por la persona Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ... contará con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su efectiva ...
  • Vigente Ley General de Protección Civil
    ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ...ón, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del ...XXXIII. Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y ... opinión de una instancia técnica especializada, debe considerar la realización de acciones ... de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. #Párrafo ... tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado en el primer párrafo del ...
  • Vigente Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
    ... objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y delitos cometidos por alguna persona que forme parte de ..., cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o ... de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y ...Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, ...
  • Vigente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    ... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de ...Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis ... las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Nacional de ... a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría podrá ...
  • Vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
    ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... las Instituciones académicas y de investigación, los sectores social y privado, así como con ...XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los ... capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional ... de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos ...La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los ...
  • Vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas
    ... para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y. V. Crear ... administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el ... por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ..., estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración ... públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a ...
  • Vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
    ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités de ... obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su ... y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto e informar al Pleno ..., la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, ... estadísticos, la lista de estímulos fiscales establecidos en las leyes fiscales, identificados ...
  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito
    ... y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. No se consideran ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ... subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser ...ía propia de estos créditos, o sobre la unidad agrícola, ganadera o de otras actividades ... deberán contar con una unidad especializada". La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podr\xC3"...Las notificaciones de visitas de investigación y de la declaración de intervención a que se ...
  • Vigente Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ..., el que comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En ... del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de ... de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está ..., la PROFECO deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así ... los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del organismo citado. En tanto se ...
  • Vigente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
    ... la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la ... de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las ... fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o ....- Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el Secretario Ejecutivo de ...
  • Vigente Ley del Seguro Social
  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
    ... de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus ...XV. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Materia de Combate a ... entes públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, de sancionar las ...XXXII. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la ... Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio ...ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;. IV. ...
  • Vigente Ley General de Vida Silvestre
    ...Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en ..., así como la promoción de la investigación para conocer su valor ambiental, cultural y ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... por una persona física o moral especializada y reconocida, de conformidad con lo establecido ...Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, ...
  • Vigente Ley Federal del Trabajo
    ... estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace ... de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de ...ón, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus ... de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su ... se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos ... adecuado, así como de una Oficina Especializada de Asesoría a los o las trabajadoras para que ...
  • Vigente Ley General de Cultura Física y Deporte
    ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ...ón, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, ales y financieros destinados a la activación física, cultura ... federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las ...ía de Economía por conducto de la unidad responsable de dicho fideicomiso público en ...
  • Vigente Ley General de Salud
    ... desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y. ... transferir junto con los rendimientos financieros que se hayan generado, al Fideicomiso Público ...ón a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo ..., quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento. #Artículo 41 Bis ... Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo ... la información, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá recabar información ...
  • Vigente Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
    ...ías especializadas para atender los delitos contra las mujeres y Centros de Justicia para las ... Libre de Violencia, en materia de Investigación, Sanción y Reparación Integral del Delito de ... atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento ... de sus atribuciones, previo dictamen de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de ... las Mujeres y aplicar los recursos financieros adoptados a los proyectos institucionales;. VII. ...
  • Vigente Ley Federal de Derechos
    ... previstas en las disposiciones fiscales. Respecto de los derechos mineros a que se ... esta fracción, se destinarán a la unidad generadora de los mismos, excepto cuando dichos ... sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, casas ... el Retiro o Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro, cada Administradora de ... de instituciones de enseñanza e investigación, por donaciones de productos en abandono ...
  • Vigente Ley Aduanera
    ..., así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ... culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, que ... artículos anteriores, se limitará a una unidad por persona. Asimismo, la persona física que ... muebles e inmuebles, materiales y financieros, así como los archivos y expedientes con los que ...
  • Vigente Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
    ....- Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean ... de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El Órgano Interno ...á ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas ... los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento. #Artículo ... los Derechos Humanos para los ejercicios fiscales subsecuentes y se aprueben en términos de la ... suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente. ...
  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
    ...íticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ...árrafo y dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. #Párrafo adicionado por ..., científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. 2. El ...a) Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos ... la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto, que apruebe el ... requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el ...

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