transferencias bancarias bancomer

486 documentos para transferencias bancarias bancomer

Valoración vLex
  • SOS de los implicados en el Monexgate

    ...El periódico proporcionó como sustento el oficio 110/H/787/2012 de la UIF, e incluso difundió algunos números de cuentas y los siguientes nombres de bancos utilizados para las transferencias: HSBC, Bancomer y Santander. Las dos últimas instituciones bancarias, al igual que Banamex y Banorte, transfirieron a Grupo Financiero Monex los millonarios recursos que el PRI puso a danzar ...

  • Sentencia de recurso de apelación sup-rap-050/2001

    ... que tienen la calidad de terceros interesados en este recurso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las instituciones bancarias BBVA-Bancomer, Ixe Banco, Banamex y Bital, todas sociedades anónimas, y, por ende, se ordenó correrles traslado con copia del escrito de agravios presentado por el apelante, para que en el término ... de recursos provenientes de cuatro fuentes diversas, aplicados a cuentas puente, transferidos a una cuenta bancaria de la señorita Carlota Robinson Kauachi, desde la cual se hicieron transferencias de recursos a los destinatarios siguientes: Amigos de Fox, A.C.; una empresa televisiva y el señor Rito Padilla García. II. Que el Dip. Enrique Jackson Ramírez, en su carácter de integrante de la ...

  • Impulsa banca envíos móviles·

    Los dos principales bancos del sistema, Bancomer y Banamex, ya implementaron plataformas para realizar transferencias bancarias utilizando el celular, lo cual ha sido recomendado por especialistas y reguladores como una forma de bancarizar a la ...

  • Alertan de fraude en banca digital

    BBVA Bancomer, la institución financiera más grande del País, advirtió en su sitio electrónico sobre visitas de supuestos funcionarios de la firma, los cuales se presentan con los clientes para solicitarles a activación o reemplazo de su dispositivo de seguridad (token). Este dispositivo sirve para que el banco autentifique al cliente cuando realiza sus operaciones bancarias en internet. Al entrar al sitio electrónico de BBVA Bancomer para hacer operaciones financieras, la firma advierte sobre intentos de fraude por parte de supuestos funcionarios que piden a los ...DATOS DE FRAUDE EN EL SISTEMA BANCARIO. (Al 2011). $476 millones fue el monto reclamado ante Condusef por posibles fraudes con tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas o cheques. 48 horas es el límite que tienen los bancos para pagar a sus clientes en fraude por clonación. $800 millones reembolsan los bancos aproximadamente cada año por cargos no ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-027-2002 de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 31 de Octubre de 2002

    ... . 1,502,381.23 . 0.50 . 7. Apoyos para Producción de Programas de Radio y T.V. . . 162,000.00 . 0.05 . 8. Transferencias de Recursos no Federales (art. 9.3) . . 0.00 . 0.00 . TOTAL . . $299,961,089.34 . 100.00 . Mediante oficio No. STCFRPAP/469/02 de fecha 25 de junio de 2002, el Secretario ...Los depósitos en comento se relacionan a continuación: . CUENTA CONTABLE. . BANCO. . No. CUENTA. . FECHA. . IMPORTE. . CBCEN-OM-Tesoreria . Bancomer . 5574821-4 . 24-May-01 . $96,233.60. . CBCEN-OM-Tesorería . Bancomer . 5574821-4 . 14-Nov-01 . 3,247.26. . CBCEN-OM-Servicios . Bancomer . 15814323-1 . ...8. El partido presentó contratos de 10 cuentas bancarias, con las siguientes características: . BANCO . TIPO DE FIRMA . NO ESPECIFICA EL TIPO DE FIRMA Y NO ANEXA TARJETA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA . INDISTINTA . INDIVIDUAL . ...

  • Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ...006 Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito 009 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito. 012 BBVA Bancomer, S.A. 014 Banco Santander (México), S.A. 019 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito. 021 HSBC México, S.A. 030 Banco del Bajío, S.A. 032 IXE Banco, ...de C.V 638 Akala, S.A. de C.V. 640 J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 642 Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V. 644 Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. 646 Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V. 647 Telecomunicaciones de México 648 PROTEGO Casa de Bolsa, S.A. DE C.V. 649 Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. 651 Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V 652 ...600001 COMISION POR GARANTIAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS PARA OBTENCION DE PRESTAMOS EXTERNOS. 600002 TRAMITE PARA LA OBTENCION DE NORMAS EXTRANJERAS (ECONOMIA). 600003 DE LAS CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMAS (ECONOMIA). ...

  • Erogaciones para efectos de la discrepancia fiscal
  • Ejecutoria num. 2a./J. 11/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    ...En ese sentido, el recurrente aduce que fue incorrecta la determinación del juzgado para conceder el amparo solicitado, pues el aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, obedeció a que las autoridades fiscales no pudieron notificar a la contribuyente el inicio de sus facultades de comprobación por sustraerse de su domicilio fiscal, motivo ... febrero de dos mil siete (fojas noventa y cuatro a noventa y seis), se aluda por parte de la responsable ordenadora a las cuentas ********** y ********** de la institución crediticia BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues lo cierto es que de la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas, como lo indica la fracción I del ...También acompañó los documentos denominados ‘confirmación transferencias a cuentas de terceros’, que se localizan a fojas treinta y nueve y cuarenta de autos, donde refieren como cuentas de retiro las pertenecientes a los números ********** y ********** de la ...

  • Avala ASF donativos a sindicato de Pemex

    ...La revisión de la Auditoría Superior de la Federación, que ha documentado las aportaciones ilegales hechas al sindicato en anteriores cuentas públicas, alcanzó incluso las transferencias bancarias hechas por Pemex y los estados de cuenta en los bancos, HSBC, Scotiabank, Santander, Bancomer y Banamex, a las cuentas de las secciones sindicales y la dirección del sindicato, donde ...

  • Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos del 04 de Septiembre de 2013 (3º Sección)