transferencias bancarias bancomer

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1819 resultados para transferencias bancarias bancomer

  • Valoración vLex
  • Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014

    ... sus servicios, en los módulos bancarios o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas o mediante el servicio de PECA, en los ... valor en aduana de las mercancías, en el caso de transferencias de mercancías. Cuando se efectúe el cambio de régimen de ...I. BBVA Bancomer, S.A. II. Banco Nacional de México, S.A. III. HSBC México, S.A. ...

  • Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro.

    ... bancaria, los datos reflejados en las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de ...a) . Ingresos y egresos. . b) . Transferencias de recursos que reciban los partidos políticos nacionales, de ... de las cuentas aperturadas por el Partido con BBVA BANCOMER. . X. Se remiten observaciones. . Mediante los oficios ...

  • Vigente Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ...FBB9212149F3 Fundación BBVA Bancomer, A.C. Av. Universidad núm. 1200, Col. Xoco, 03339, México, D.F. ...

  • Alertan de fraude en banca digital

    Intentan engañar supuestos empleados de BBVA Bancomer. Señala la institución que sólo en sucursales se cambia el dispositivo de acceso a internet

  • Vigente Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ...012 BBVA Bancomer, S.A. 014 Banco Santander (México), S.A. 019 Banco Nacional del ...de C.V. 646 Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V. 647 Telecomunicaciones de México 648 ... POR EL GOBIERNO FEDERAL A DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS PARA OBTENCION DE PRESTAMOS EXTERNOS. 600002 TRAMITE PARA LA ...

  • Sentencia de recurso de apelación sup-rap-050/2001

    V I S T O S para resolver los autos del recurso de apelación SUP-RAP-050/2001, interpuesto por Jaime Vázquez Castillo (...)

    ... Bancaria y de Valores, así como las instituciones bancarias BBVA-Bancomer, Ixe Banco, Banamex y Bital, todas sociedades ... Robinson Kauachi, desde la cual se hicieron transferencias de recursos a los destinatarios siguientes: Amigos de Fox, A.C.; ...

  • Impulsa banca envíos móviles·

    Inician operación Bancomer y Banamex. Sugieren expertos uso del celular como una forma de bancarización

  • Ejecutoria num. 2a./J. 11/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE POR OBSTACULIZAR U OPONERSE AL INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN O POR NO SEÑALAR SU DOMICILIO. EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

    ... amparo solicitado, pues el aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, obedeció a que las autoridades fiscales ...********* y ********** de la institución crediticia BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues lo cierto es que de ... los documentos denominados ‘confirmación transferencias a cuentas de terceros’, que se localizan a fojas treinta y nueve ...

  • SOS de los implicados en el Monexgate

    Los hombres de negocios que incurrieron en lavado de dinero, triangulaciones y delitos fiscales y financieros para asegurarse de que el beneficiario de sus apuestas, Enrique Peña Nieto, llegara a la Presidencia de la República, se encuentran muy atareados: Ahora tramitan amparos contra los actos que deriven de las investigaciones del SAT, la CNB y la PGR en torno al llamado Monexgate.

    ... siguientes nombres de bancos utilizados para las transferencias: HSBC, Bancomer y Santander. Las dos últimas instituciones ... entre febrero y junio de 2011 más de 200 operaciones bancarias por un monto de 244 millones de pesos, según oficio ...

  • Ejecutoria num. P./J. 57/98 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    APERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. NO ENCUBRE EL ESTABLECIMIENTO ILÍCITO DE INTERESES SOBRE INTERESES.

    ... el juicio de amparo directo 215/96, promovido por Bancomer, S.A. El Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en ... de las tasas de rendimiento neto de las aceptaciones bancarias a plazos de noventa y uno, veintiocho y siete días llevadas a ...También permiten las transferencias entre una cuenta de inversión y una de cheques, o entre cuentas ...

  • Rastrean dinero de red de lavado

    Sigue Hacienda pista a defraudaciones millonarias. Al investigar a un grupo de empresas por transferencias bancarias inusuales, la PGR detectó a un particular que tenía reportes de operaciones sospechosas

  • Sentencia nº SUP-RAP-027-2002 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), 31 de Octubre de 2002

    Se Impugnó la Resolución Que Emitió el9 de Agosto de 2002, elConsejo General del Ife, Que Impuso alActor como Sanción 9 Multas y la Reducción de Diversos Porcentajes de las Ministraciones del Financiamiento Que Le Corresponda por Concepto de Gasto Ordinario Permanente por elTiempo Estipulado en la Resolución, por las Irregularidades Encontradas en la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y

    ... . . 162,000.00 . 0.05 . 8. Transferencias de Recursos no Federales (art. 9.3) . . 0.00 . 0.00 ...FECHA. . IMPORTE. . CBCEN-OM-Tesoreria . Bancomer . 5574821-4 . 24-May-01 . $96,233.60. . ...8. El partido presentó contratos de 10 cuentas bancarias, con las siguientes características: . BANCO . TIPO DE ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 15/2009 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.

    ... preestablecido, el cual regula tales transferencias, siendo necesario que se lleve a cabo el procedimiento ..., demandó a Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable (Afore Bancomer, S.A. de ... a entidades receptoras, generalmente instituciones bancarias, que manejen el fondo de vivienda separado del fondo de ...

  • Convierten smartphones en extensión de la banca

    Convención Bancaria. Arrancan instituciones financieras con servicios básicos. Operan Banorte Banamex, Bancomer y Santander esquemas móviles

  • Indagan riqueza de Reynoso Jr.

    Registra joven depósitos millonarios. Coincide enriquecimiento con último tramo del Gobierno estatal

    ... López recibió depósitos millonarios en sus cuentas bancarias. La PGR abrió en agosto de 2010 una averiguación previa por ... fueron realizados en efectivo, cheques locales, y transferencias. Los estados de cuenta certificados forman parte de la ...CUENTAS EN BANCOMER. En noviembre de 2010 el banco BBVA Bancomer remitió ...

  • Abrogado Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, y su anexo 10

    ... sus servicios, en los módulos bancarios o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas o mediante el servicio de PECA, en los ... valor en aduana de las mercancías, en el caso de transferencias de mercancías. Cuando se efectúe el cambio de régimen de ... I. BBVA Bancomer, S.A. II. Banco Nacional de México, S.A. III. HSBC México, ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-018-2003 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), 13 de Mayo de 2003

    Resolución del 14 de Marzo del Año en Curso, Así como elDictamen y Procedimiento Que Le Sirvió de Soporte. en la Resolución de Referencia Se Determinó Imponer alPartido Actor Una Multa por la Cantidad de Mil Millones de Pesos.

    ... copias certificadas de contratos de apertura de cuentas bancarias, copias certificadas de convenios administrativos sindicales, ... cuenta bancarios de la cuenta número 5856246-3 de BBVA Bancomer, S.A. en el período junio de 2000 a febrero de 2001, mismos que ... . 162,000.00 . 0.01 . 8. Transferencias de Recursos no. Federales (art.9.3) . 0.00 . ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-050-2001 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), 7 de Mayo de 2002

    Resolución de 9 de Agosto de 2001, Que Desecho la Queja Presentada por elPri Sobre elOrigen y Aplicación del Financiamiento de la Coalición Alianza por elCambio, por Hechos Que Considera Constituyen Violaciones alCofipe.

    ... Bancaria y de Valores, así como las instituciones bancariasBBVA-Bancomer, Ixe Banco, Banamex y Bital, todas sociedades anónimas, ... Robinson Kauachi, desde la cual se hicieron transferencias de recursos a los destinatarios siguientes: Amigos de Fox, A.C.; ...

  • Sentencia de incidente sobre ejecución de sentencia en el recurso de apelación sup-rap-050/2001

    VISTOS los autos del recurso de apelación SUP-RAP-050/2001, para resolver dos incidentes sobre ejecución de sentencia, el primero promovido por la Comisión Nacional Bancaria y de (...)

    ... Bancaria y de Valores, así como las instituciones bancarias BBVA-Bancomer, Ixe Banco, Banamex y Bital, todas sociedades ... planteamiento general del sistema de las aducidas transferencias, el denunciante narra cuatro casos específicos, apoyados en ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 146/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

    ... giros postales, telegráficos o bancarios y las transferencias de fondos reguladas por el Banco de México; los cheques ...2. Instituciones bancarias, de seguros y de fianzas. 3. Aquellos que utilicen las formas 2 ... presentadas ante la institución de crédito BBVA Bancomer, Sucursal 'Mex-Ávila Camacho', pues según se advierte del ...

  • Existen dudas sobre aceptación de banca móvil

    ... bancaria, activar el servicio y podrán realizar transferencias, depósitos y pagos.En México, la experiencia con la banca por ... de pagos remotos en naciones como Colombia y Brasil.BBVA Bancomer es una de las instituciones que ya ofrece este servicio que se ... abrir una cuenta de este tipo y realizar operaciones bancarias con el celular, se requiere presentar una identificación oficial ...

  • Operan jóvenes fraude 'carrusel'

    Depositan en sus cuentas $619 millones. Empresas vinculadas a Edicom señaladas por estafa transfieren grandes sumas de dinero a dos mujeres con perfil económico bajo

    ..., con perfil económico bajo, recibieron en sus cuentas bancarias más de 619 millones de pesos de parte de empresas vinculadas a ...NATALIA NAVA GUZMÁN. Cta. 177302169 (BBVA Bancomer). Recibe depósitos de:. Construcciones y Diseños Constanza, ...Retira casi todo el dinero en efectivo, cheques o transferencias electrónicas. Transfiere o deposita a:. Raúl Olguín Peña. ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-0291-2009 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), 9 de Diciembre de 2009

    En contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales respecto al ejercicio 2008

    ...14. En relación al "IA-5" "Detalle de Transferencias Internas", el saldo no coincide con el saldo reportado en la ..., y estos a su vez realizaron depósitos a cuentas bancarias a otros prestadores de Servicio, a continuación se detallan los ... emitidos por la institución bancaria denominada BBVA-Bancomer, S.A. correspondientes a la cuenta número 161864866 de los meses ...

  • Erogaciones para efectos de la discrepancia fiscal
  • Avala ASF donativos a sindicato de Pemex

    ... anteriores cuentas públicas, alcanzó incluso las transferencias bancarias hechas por Pemex y los estados de cuenta en los bancos, HSBC, Scotiabank, Santander, Bancomer y Banamex, a las cuentas de las secciones sindicales y la ...