sujeto activo y pasivo del delito
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Vigente
Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... , pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal ... en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
... por esta Ley, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado ... el sujeto activo para la comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, ... que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario ... su alcance y determinar el personal sujeto a dicho sistema, así como de vigilar su adecuado ... a su favor, que no deban conservar en su activo, deberán realizar el registro contable y la ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... dividirá la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, ... de su objeto, dentro de los porcentajes y sujeto a los requisitos que se establezcan en dichas ... relativos a la comprobación de algún delito; ... III. El Procurador General de Justicia ...
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Vigente
Ley General de Sociedades Mercantiles
... ón se limitará a la realización del activo social, para pagar las deudas de la sociedad, y ... su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. En esta ... establecido para la extinción de su pasivo ... #Artículo reformado por el Decreto por ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... XXII. Reserva, el registro contable en el pasivo del Instituto que refleja la cuantificación ... sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus ... al seguro de salud de los Trabajadores en activo y Familiares Derechohabientes, y ... b) Una ... el Trabajador u originados por algún delito cometido por éste, y ... V. Las ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ... de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; ... c) El manejo de cuentas ...
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Vigente
Ley General de Cultura Física y Deporte
... medio importante en la prevención del delito; ... VI. Incentivar la inversión social y ... la disciplina que corresponda, deba estar activo dentro de un área de competencia; o bien, aquél ... í se acredite su responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado ... ARTÍCULO 98 Bis ...
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Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de ... Comisión Especial citará al comisionado sujeto al proceso de remoción a una audiencia, ... a elementos, infraestructuras de carácter activo y pasivo, servicios, capacidades y funciones de ...
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... d). Miembros de la tripulación en activo que ingresen al país a bordo de aeronaves de ... de crédito representativos de un pasivo a su cargo, por tipo de valor, con vigencia igual ... no arancelarias de cada contenedor sujeto a revisión y, en su caso, la emisión del ... - A las personas que hayan cometido un delito de los previstos en la ley que se reforma, ...
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Vigente
Ley Aduanera
... , registro federal de contribuyentes activo, así como la dirección de correo electrónico ... condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o ... I. Encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber participado en ...
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... , de un Agente Económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta ... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... de dicho órgano social, quien quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades que este ... que le permitan replicar un índice, activo financiero o parámetro de referencia, salvo que ... emisoras de valores representativos de un pasivo" con vencimiento igual o menor a un año, no estar\xC3" ... se determinarán para los efectos del delito a que se refiere este precepto legal, con base en ...
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Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
... Elementos objetivos: Conducta: Es un delito que puede cometerse por acción u omisión. Sin ... Sujeto activo: Exclusivamente la persona adoptante. to pasivo: Niña, niño o adolescente adoptado. Objeto ... -
Ejecutoria num. 84/2012 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-07-2012 (AMPARO DIRECTO)
ROBO. LA AGRAVANTE DE APROVECHANDO UNA RELACIÓN DE TRABAJO, SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE UN VÍNCULO LABORAL DIRECTO ENTRE EL AGENTE ACTIVO CON EL SUJETO PASIVO DEL DELITO.
... alega que en la especie no se comprobó el delito imputado. Asimismo, es infundado el concepto de ... previas a la fecha de la detención de la sujeto activo del delito, esto último que acaeció en ... pero momentos después, cuando la referida pasivo revisó uno de los clósets, se percató que le ... -
Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de ... , elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia que, ...
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ...
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Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... correspondiente, dejará al inmueble sujeto a la jurisdicción local ... Una vez ... , medio, objeto o producto de un delito, cuando se vayan a enajenar; ... VIII.- El ...
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Vigente
Ley del Banco de México
... Monetario Internacional y el saldo del pasivo a cargo del Banco por el mencionado concepto, ... propio sistema financiero y no constituyan delito ... ARTÍCULO 28 ... El Banco de ... invertido en determinados renglones de activo consecuentes con tales fines o regímenes ... emitidas por el propio Banco de México, sujeto a las excepciones que establezcan las leyes ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.USO DE DOCUMENTO FALSO. ES COMPETENCIA DEL FUERO LOCAL, SI LA ACCIÓN DESPLEGADA POR EL SUJETO ACTIVO EN LA COMISIÓN DEL DELITO NO LA RESIENTE DIRECTAMENTE LA FEDERACIÓN COMO SUJETO PASIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50,...
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Ejecutoria num. 198/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-02-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA...
... el artículo 243 Bis 12 que prevé el delito de ciberacoso.(1) 3. SEGUNDO.—Presentación de ... , pues se actualiza únicamente cuando el sujeto activo realice una acción con la finalidad de ... que produzca miedo o inhiba al sujeto pasivo, lo que permite desprender que la norma impugnada ... - Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... los precios de los valores que integran su activo no cubra o se exceda de tales porcentajes podrá ... mexicano, y no haber sido condenado por delito que amerite privación de la libertad o ...