sociedades mercantiles ilicitas
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al ..., entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen ... que han llevado a cabo conductas ilícitas. d) La rehabilitación de alcohólicos y ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley ... sea utilizado para operaciones ilícitas. CAPÍTULO III De las Entidades Financieras y de ...ón y administración de sociedades mercantiles, o. e) La constitución, escisión, fusión, ...
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Vigente
Código Penal Federal
... para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los previstos ...XIX. De la Ley de Concursos Mercantiles, los previstos en los artículos 117 y 271;. XX. ... o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
...Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y. III. La legislación civil federal. ... bancarios las asociaciones o sociedades gremiales de instituciones de crédito que, a ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
..., de la Ley para Regular las Sociedades" de Información Crediticia, de la Ley de Protecci\xC3"...ón mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la legislación civil federal, en el orden ...ón, salvo que se trate de operaciones ilícitas en las que se presuma que el cliente o la casa de ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, ... constituidas conforme a las leyes mercantiles y financieras. #Inciso reformado por el Decreto ...
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas ... con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de las ...
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... que se sujetarán a lo señalado en la Ley de Concursos Mercantiles y en las Reglas de carácter general ordenadas por dicha Ley, expedidas ... determinen dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas o los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. México, D.F., a 10 de ...
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Vigente
Ley Aduanera
... de beneficencia privada y sociedades cooperativas, deberán pagar los impuestos al ... en la identificación de conductas ilícitas relacionadas con la entrada y salida de ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del Artículo 400 Bis del Código Penal ..., y por el Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Concursos Mercantiles, con las excepciones siguientes:. I. El Comité de Protección al Ahorro ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... u otras operaciones por parte de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras ... a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a esta Ley;. XII. Sociedad Financiera ... relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del Artículo 400 ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... las bases de organización de las Sociedades Controladoras y el funcionamiento de los Grupos ...II. Los usos y prácticas mercantiles;. III. La legislación civil federal;. IV. La Ley ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
..., respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
..., en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Abrogado Ley del Impuesto sobre la Renta
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMISARIOS. LOS ARTÍCULOS 154 Y 171 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, NO VIOLAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO.
...ículos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se regulan dos supuestos ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Ejecutoria num. 776/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-10-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 129 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ES IMPROCEDENTE HACER EL ESTUDIO CUANDO SE ADUCE QUE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) VULNERAN EL DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.
... del artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
...ón, operación y administración de sociedades mercantiles, o "e) La constitución, escisión, ... advertido operaciones o conductas ilícitas, dentro de las cuales se encuentra el comercio al ... -
Vigente
Reglamento de la Ley de Aeropuertos
...ARTÍCULO 8. Las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles;. III. Prohibición de realizar ...INHUMACIONES Y EXHUMACIONES ILÍCITAS. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 208. Se impondrán ...