responsabilidad penal empresarial
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público ... ARTÍCULO 3 ... los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades ...
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... , Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS ... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la ... ñalado por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal ... El Servicio de Administración ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... , se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable ... #Párrafo ... que pertenezcan al mismo grupo empresarial del cual forme parte ésta ... Se considera ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ...
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Vigente
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
... sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, los trabajos que se mencionan a ... ón de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal ... ARTÍCULO 118 ... Las sanciones e indemnizaciones a que se ...
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... la riqueza nacional previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido denunciante o ... imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de esta Ley y demás ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... parte de un mismo Consorcio o Grupo Empresarial y la persona o conjunto de personas que tengan el ... que dentro del ámbito de su responsabilidad no tienen conocimiento de información relevante ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Ley Aduanera
... , se deberá realizar bajo la responsabilidad de la empresa transportista, siempre que se ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... VII. La responsabilidad en que incurrirán las personas que realicen u ... de la propia sociedad o del grupo empresarial al que ésta pertenezca, sin que queden ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la ... moral o persona física con actividad empresarial" y profesional, y el monto recibido ... #Art\xC3" ... responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y será enviado a la Secretaría de ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir ... La persona ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
... pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de ... confederación, cámara o asociación empresarial del ramo que corresponda. Los vocales a que se ... penal aplicable ... ARTÍCULO 115 ... Una ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... parte de un mismo Consorcio o Grupo Empresarial y la persona o conjunto de personas que tengan el ... , se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable ... Los requisitos de ... La acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles ...
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El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial: Una guía para interpretación de la Ley 9.605 de 12 de febrero de 1998
I. Introducción. II. Fundamentos teóricos del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. II.1. La epistemología operativo-constructivista: la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos. II.2. La ciudadanía empresarial: el ciudadano corporativo fiel al Derecho. III. Elementos del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial III.1. Introducción. III.2....
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
... ón Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... ículo anterior tendrán bajo su responsabilidad: ... I. Ser el enlace del grupo de Unidades ...
- Vigente Reglamento del Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus ... III. Grupo empresarial, al conjunto de personas morales organizadas bajo ... en el artículo 139 ó 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ... II. Los procuradores ... morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que aquella pertenezca, a través ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... , se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable ... Cualquier ... como un sólo comisionista a un Grupo empresarial ... Para efectos del párrafo anterior se ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en los ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA ... 27.- CONCILIACION ENTRE ... el contribuyente conserve la responsabilidad del proyecto, asignando la dirección del mismo a ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023