requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
3339 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ..., siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4. de este Código y no ... una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las ...Los requisitos de presentación y plazos, así como otra ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ... subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
...Los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y las ...II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el ... general que al efecto expida el Banco de México. #Párrafo reformado por el Decreto por el que se ... hacendarias federales, para fines fiscales;. V. La Secretaría de Hacienda y Crédito ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Abrogado
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
... territoriales de la Ciudad de México, así como los ciudadanos, partidos políticos, ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ...CAPÍTULO III De los requisitos del medio de impugnación. ARTÍCULO 9. 1. Los ... se cumplió con los requisitos de procedibilidad, y si los agravios pueden traer como consecuencia ...
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... podrá solicitar la opinión del Banco de México, así como de las Comisiones Nacionales Bancaria ...Los requisitos de presentación y plazos, así como otra ...V. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos y las inhabilitadas para ... monto en términos de disposiciones fiscales aplicables. #Artículo adicionado por el Decreto ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
...ública Mexicana que cumplan con los requisitos que en materia de territorio, densidad y ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... hacendarias federales, para fines fiscales;. V. La Secretaría, para efectos de lo dispuesto ... que se celebren con el Banco de México, instituciones de crédito, fideicomisos ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
...ública Mexicana que cumplan con los requisitos que en materia de territorio, densidad y ... opinión de la Secretaría y del Banco de México. En el proceso de emisión y modificación de las ... sus estados financieros para efectos fiscales en los términos del Artículo 52 del propio ...V. No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... de antigüedad, que cumplan con los requisitos señalados en la Ley de Impuesto sobre la Renta, ...ía, oyendo la opinión del Banco de México y, según corresponda, en virtud de los ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos; las inhabilitadas para ... monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Las personas físicas y demás ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
...Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de ... de vehículos en la investigación de los delitos sin que al efecto se exija que cuenten con orden ... exentas de cumplir con los requisitos y formalidades constitucionales y únicamente ... la ley establece como requisito de procedibilidad para ejercer acción penal o acusación en contra ... que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes ... -
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... aplicará en el Distrito Federal por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio. ..., cuando concurran los siguientes requisitos:. I. Que sirva de medio adecuado para cometer el ... Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y de la Leyde los Derechos de Niñas, Niños y ... y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o sociales, por un plazo de hasta de quince ...Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
...México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de ... posibilidad de reelegirse y conforme a requisitos de elegibilidad previamente establecidos a nivel ...ón forzada de personas, trata, tortura y delitos electorales. 179. Asimismo, en transparencia, ... mediante incentivos económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí mismos ... en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones I y II del ... - Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
...Ver índice temático Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ... oficio, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de ... de cumplir con el requisito de procedibilidad, se puede allegar de los elementos necesarios ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL
...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Xalapa, ..., es decir, la Carta Magna no establece requisitos para que los tribunales, al resolver una ..., constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente, con ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).DELITO...
... DEL DELITO NI UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ... que se cumplan los siguientes requisitos: (1) Que los tribunales contendientes hayan ... Ortiz, Alejandro, El cuerpo del delito, México, Editorial Porrúa, 2003, p. 49. 27. Taruffo, ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... aplicará en el Estado de Morelos por los delitos cometidos en el territorio de esta entidad ... querella u otro requisito de procedibilidad equivalente. El perdón debe ser otorgado ... o cuando teniéndolo no cumpla con los requisitos prometidos. CAPÍTULO IX Daño. ARTÍCULO 193. A ..., en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes y ... y Protección Ciudadana del Gobierno de México para la asignación de recursos que contribuyan a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS.II. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA QUE GOZAN DERIVA TANTO DEL CONTENIDO FORMAL DE LA...
...Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de ... del adolescente por doce horas en caso de delitos que requieran querella (artículo 42). Asimismo, ... libertad sin que sean satisfechos los requisitos de procedibilidad; lo cual implica, a su juicio, ... -
Ejecutoria num. 148/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES QUE NO CORRESPONDAN A LA MATERIA PENAL O PROCESAL PENAL, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE...
...Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de ... se fijaron con precisión aquellos delitos tipificados en la legislación local, los cuales ... que deben ser sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar ... los cuales se fija un requisito de procedibilidad denominado querella, la cual se asocia –por ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... Pensiones de la Subdelegación Estado de México Poniente, con sede en Toluca, del **********. 4. ...******, en virtud de no cumplir con los requisitos establecidos para ello. 10. El diecisiete de ... Sala «1a./J.» 96/2010, de rubro: "DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO ... que ha llenado ese requisito de procedibilidad en el plazo que la ley señala para ello; ... -
Ejecutoria num. 205/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. ES PROCEDENTE AUNQUE LA PERSONA IMPUTADA QUE LA SOLICITA SE ENCUENTRE PREVIAMENTE PRIVADA DE LA LIBERTAD EN OTRA CAUSA PENAL.
... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ... causa penal por la comisión de los delitos de asalto, robo y lesiones.(11) 12. Apelación. ... distinta, por lo que no se reúnen los requisitos de procedencia de la suspensión condicional del ...fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ..., de no cumplirse los requisitos de procedibilidad, resultaría improcedente la solución alterna y ... -
Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... públicos y particulares que incurran en delitos" por hechos de corrupción, tomando en consideraci\xC3"... acto legislativo, deben reunirse los requisitos siguientes: a) Que se haya llevado a cabo un ... delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar querella del ofendido o de quien ... -
Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... Ver índice temático Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ... de la Ley de Amparo no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a ...Requisitos de procedibilidad 59. De la exposición de motivos de la reforma a ... hechos que podrían ser constitutivos de delitos. 183. Luego, el artículo 261 de la Ley de ... determinación y pago de los créditos fiscales a cargo de patrones, trabajadores y demás ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
...Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... por simulación) en la comisión de ambos delitos, los tipos se tornan sobre inclusivos en el tipo ...requisitos impeditivos ni obstaculizadores al derecho a la ...á cumplir con el requisito de procedibilidad contenido en el mismo precepto, respecto de la ... se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación ... -
Incumplimiento de las contribuciones
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... los mexicanos, los residentes en México y los extranjeros, incumpliendo así lo dispuesto ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal. @4.2. Incumplimiento doloso. ... reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la ...@@4.11.8. Requisitos de Procedibilidad y los casos en que no se Procede Penalmente. Los ...