requisito procedibilidad materia penal
10320 resultados para requisito procedibilidad materia penal
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos ... Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de Investigación, Sanción y Reparación ... II. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere ... por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas cautelares continuarán vigentes por ...
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Vigente
Código Penal Federal
... Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la ... Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... y, además, deberán cumplir con el requisito establecido en la fracción I del presente ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda ... ARTÍCULO ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...
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Vigente
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
... los que el Estado Mexicano sea parte en materia de derechos humanos, así como con la ... , cuando reúnan los requisitos de procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso que ... la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar ... #Artículo ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... Tal requisito, no será exigible tratándose de operaciones ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en los ... Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... que cumplan con los requisitos que en materia de territorio, densidad y actividades productivas ... y, además, deberán cumplir con el requisito establecido en la fracción I del presente ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el ... Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... de reconocimiento de firma ni de otro requisito alguno ... Tratándose de factoraje ... en el artículo 139 ó 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ... Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Abrogado
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
... , no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso f) del párrafo anterior ... se cumplió con los requisitos de procedibilidad, y si los agravios pueden traer como consecuencia ... PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... de esta Ley, o cuyo objeto sea operar en materia de seguros o de fianzas, si no se insertan los ... Tampoco les será exigible el requisito previsto en la fracción VI del mismo artículo ... ante las autoridades judiciales del orden penal, podrán expedirse sin garantía suficiente ni ... Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Vigente
Código Militar de Procedimientos Penales
... El proceso penal en la Jurisdicción Militar será acusatorio y ... discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de ... proceso se suspenda por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas cautelares ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa ... En ... La acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles ... requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá ...
- Vigente Ley 2113 de 2021, por medio del cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ... de reconocimiento de firma ni de otro requisito ... El estado de cuenta certificado por el ... VI. Las medidas y políticas en materia de control de riesgos operativos, así como de ... Del Requisito de Procedibilidad y la Prescripción ... ARTÍCULO 118 ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
QUIEBRAS. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. COMPETENCIA.
QUIEBRAS. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. COMPETENCIA ... Cuando el fuero federal es ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 18 de Noviembre de 2016 (Tesis num. I.1o.P.37 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 18-11-2016 (Tesis Aisladas))
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA AUTORIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ, PORQUE EL QUEJOSO, EN CALIDAD DE DENUNCIANTE, NO SATISFIZO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA RESPECTIVA A FAVOR DE QUIEN RESIENTE DIRECTAMENTE EN
... que el quejoso, en calidad de denunciante, satisficiera el requisito de procedibilidad necesario para la presentación de la querella a favor ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).DELITO...
... PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS ... UN ELEMENTO DEL DELITO NI UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ... SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ANTES ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO. EL ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE UN TÍTULO DE CRÉDITO QUE PROMUEVE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, ESTÁ LEGITIMADO PARA FORMULAR LA QUERELLA RESPECTIVA, EN REPRESENTACIÓN DE SU ENDOSANTE (LEGISLACIONES DE BAJA CALIFORNIA SUR, GUANAJUATO Y NUEVO LEÓN).
... CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL ... Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 23 ... la querella de parte ofendida que como requisito de procedibilidad exige el artículo 234 del ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
QUERELLA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. DEBE FORMULARLA QUIEN SUFRA EL DAÑO EN SUS INTERESES O SU REPRESENTANTE LEGAL.
QUERELLA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. DEBE FORMULARLA QUIEN SUFRA EL DAO EN SUS INTERESES O ... -
Vigente
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
... ítica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, ... diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos ... previsto en este artículo no es requisito de procedibilidad para acudir ante los tribunales ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... contexto de la reforma constitucional en materia de transparencia publicada el siete de febrero de ... , así como la exacta aplicación de la ley penal. j) El código autoriza que las inspecciones se ... "Una vez agotado ese requisito, deberá considerarse el grado de intensidad de ... la ley establece como requisito de procedibilidad para ejercer acción penal o acusación en contra ... -
Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE ... 5. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A ... genérico prevé como requisito de procedibilidad la querella y el Ministerio Público no ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... o al orden federal, dependiendo de la materia que se trate. En esa ocasión sostuvimos que en ... en materia laboral y sobre el procedimiento penal, ejecución de penas, mecanismos alternativos de ... del orden jurídico nacional, es requisito indispensable partir del régimen competencial ... en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones I y II del ... -
Tesis, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Abril de 2021 (Tesis num. I.7o.P.125 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-04-2021 (Tesis Aisladas))
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SATISFECHO EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDO PARA DICHO ILÍCITO –QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)–, INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE (LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DE 2012).
... ambas figuras no es el mismo, porque una vez satisfecho el requisito de procedibilidad exigido para el delito de defraudación fiscal ...