Durante años el banco estadunidense Wachovia, hoy parte del gigante financiero Wells Fargo, lavó alrededor de 400 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En febrero de 2005 el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigación que llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Se reveló entonces que los directivos de la institución de crédito actuaron conscientes de los riesgos de hacer negocios con casas de cambio mexicanas. Con autorización del semanario inglés The Observer, Proceso reproduce las partes sustantivas de la información sobre el gigantesco ilícito internacional.
..., una localidad portuaria del Golfo de México. Los soldados mexicanos que lo esperaban para inte... de Wachovia a través de transferencias bancarias, cheques de viajero y montos en efectivo tramitado... desprecio de Wachovia hacia nuestras leyes bancarias le dio a los cárteles internacionales d...
Las naciones con mejores leyes bancarias son Hong Kong y Reino Unido.- BM. Ocupa el sitio 161 de 172 en el índice de derechos de prestamistas y prestatarios
... de la Oficina Central Nacional Interpol-México y del Centro de Control de Confianza, creadas en 1... contra el Ambiente y Previstos en leyes especiales. Se refuerza a la Agencia Federal de In... Procedimientos para las Conciliaciones Bancarias, publicada en el Boletín Interno el 06-I-1993. IX...
... y de pagos, tales como sucursales bancarias, cajeros automaticos (ATM) y terminales punto de vventa (TPV) en Mexico. Tenemos una motivacion doble. Primeramente, la di... que la existencia y la aplicacion de leyes orientadas a la proteccion de prestamistas, asi co...
... establecidas en el Código y en las demás leyes fiscales, en el ámbito de sus respectivas compete... no han establecido su casa habitación en México, cuando habiten temporalmente inmuebles con fines ... permita identificar las operaciones bancarias y financieras de los contribuyentes. Dicho libro d...
... Informar respecto de las infracciones a las leyes fiscales y aduaneras detectadas en el ejercicio de... éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en t...XXVI. Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las organizaciones auxiliares del cr...
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO DEBE UTILIZARSE COMO MECANISMO DE GARANTÍA PARA FUTUROS CRÉDITOS FISCALES. EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. CUANDO SEA DECRETADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145-A ...
... precautorio de las cuentas bancarias a nombre de **********, bajo los números e instit...Cuenta de cheques **********, ante HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltipl...
... público en los términos que fijen las leyes; que en la interpretación de este derecho deberá... Glosario, Registro de Ingresos, Cuentas Bancarias y Generalidades. 1.1 El presente Reglamento establ... instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión ...
... usuarios de las tarjetas de crédito bancarias. Ellos encuentran que en el periodo de análisis a...Las reformas a las leyes en materia de servicios financieros en México de ...
... en Coordinación General de la Plataforma México; la de Atención a Víctimas se transforma en la D...18-06-2008. Leyes. Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacion... las gestiones ante las instituciones bancarias para el ejercicio presupuestario de la Secretaría...
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