mexico leyes bancarias

4371 documentos para mexico leyes bancarias

Valoración vLex
  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ... impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma ...., segundo párrafo; I.3.17.15., I.3.18.3., II.3.9.6., fracción I y II.3.10.4., primer párrafo, se entenderá que un país tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México, en cualquiera de los siguientes supuestos:. I. Cuando el país de que se trate tenga en vigor un acuerdo de intercambio de información con México; dicho acuerdo contenga disposiciones idénticas o ...Asimismo, se considera que las tarjetas de servicio son aquellas tarjetas emitidas por empresas comerciales no bancarias a través de un contrato que regula el uso de las mismas, cuyos usuarios personas físicas o morales pueden utilizarlas para la adquisición de bienes o servicios en la red de establecimientos ...

  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ... impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma ...I.1.3. Para los efectos de los artículos 19 del CFF y 10 de su Reglamento y sin perjuicio de los tratados internacionales que México tenga en vigor, respecto de las promociones presentadas por los contribuyentes ante las autoridades fiscales que vienen acompañadas de documentos emitidos en el extranjero, se estará a lo ...Asimismo, se considera que las tarjetas de servicio son aquellas tarjetas emitidas por empresas comerciales no bancarias a través de un contrato que regula el uso de las mismas, cuyos usuarios personas físicas o morales pueden utilizarlas para la adquisición de bienes o servicios en la red de establecimientos ...

  • Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

    ...ARTÍCULO 25. 1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:. a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;. b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;. c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine ...e) Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las siguientes reglas:. I. Deberán informar a ...

  • Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ...�n General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, se incorporaron también el marco atribucional para las Direcciones Generales Adjuntas de la Oficina Central Nacional Interpol-México y del Centro de Control de Confianza, creadas en 1998 y 1999 respectivamente, con subordinación directa del. C. Procurador. Para el año de 2001 se suprimen la Dirección General de Planeación y ... de Autor y la Propiedad Industrial; Fiscales y Financieros; los cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia; y finalmente contra el Ambiente y Previstos en leyes especiales. Se refuerza a la Agencia Federal de Investigación al incorporarse la Unidad de Operaciones, que contará con las Direcciones Generales de: Erradicación y la de Intercepción; que tienen ...VIII. Circular C/06/93, de la Oficialía Mayor por la que se establecen Políticas, Normas y Procedimientos para las Conciliaciones Bancarias, publicada en el Boletín Interno el 06-I-1993. IX. Circular C/07/93, de la Oficialía Mayor por la que se establecen Políticas, Normas y Procedimientos para el Traslado de Detenidos, publicada en ...

  • Ley del Mercado de Valores

    ..., sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro y demás personas morales consideradas como entidades financieras por las leyes que regulan el sistema financiero mexicano. VII. Eventos relevantes, a los actos, hechos o acontecimientos, de cualquier naturaleza que influyan o puedan influir en los precios de los valores ...El Banco de México podrá autorizar mediante disposiciones de carácter general otros activos subyacentes análogos o semejantes a los anteriormente citados, cuando por sus características contribuyan al ordenado ...e) Las demás que determine la Comisión, con base en el resultado de sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas bancarias y financieras. Para la aplicación de las medidas a que se refiere esta fracción, la Comisión podrá considerar, entre otros elementos, la categoría en que la casa de bolsa haya sido clasificada, ...

  • Reglamento del Código Fiscal de la Federación

    ... administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales que conforme a sus leyes locales estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, de los órganos administrativos desconcentrados y de los organismos descentralizados que ejerzan las ...ARTÍCULO 5. Para los efectos del artículo 9, fracción I, inciso a) del Código, se considera que las personas físicas no han establecido su casa habitación en México, cuando habiten temporalmente inmuebles con fines turísticos y su centro de intereses vitales no se encuentre en territorio nacional. ARTÍCULO 6. Para los efectos del artículo 9, fracción II del ...XIV. Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras;. XV. Los ...

  • Ley general de contabilidad gubernamental

    ... de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;. XVI. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la ... generación de información necesaria, en materia de finanzas públicas, para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos internacionales de los que México es miembro;. III. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos;. IV. Emitir las reglas de operación del consejo, así como las del comité;. V. Emitir su programa anual de ... financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente. Las cuentas bancarias a que se refiere ...

  • Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública

    ..., se transforma en la Dirección General de Prevención del Delito; la Coordinación General de Información Criminal Estratégica, se transforma en Coordinación General de la Plataforma México; la de Atención a Víctimas se transforma en la Dirección General de Derechos Humanos, la de Participación Ciudadana y Derechos Humanos cambia a Dirección General de Vinculación y Participación ...II. Marco Jurídico-Administrativo. Constitución. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-02-1917. última reforma publicada en el D.O.F. 18-06-2008. Leyes. Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. D.O.F. 08-02-1984. última reforma publicada en el D.O.F. 21-01-2008. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. D.O.F. ...• Coordinar las gestiones ante las instituciones bancarias para el ejercicio presupuestario de la Secretaría. • Dirigir a las unidades responsables y Organos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría, las solicitudes de información ...

  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

    ...VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en la realización de Actividades ... cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a un mil ...b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;. c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;. d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o. e) La ...

  • Ley del Impuesto sobre la Renta

    ...Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:. I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, ...I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. II. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que conforme al ...Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos, cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el ...