ley instituciones financieras
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios ... Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... II. Arrendadoras financieras; ... #Derogado ... IV. [Uniones de crédito;] ... , centros cambiarios, transmisores de dinero o aquellas instituciones financieras que conforme a las leyes que las rigen se encuentren ...
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en ... ósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, fondos de ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... , salvo tratándose de títulos ofrecidos a través de las instituciones de tecnología financiera ... #Fracción reformada por el Decreto ... Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 2014 ... de liquidador de fondos de inversión deberá recaer en instituciones" de crédito, casas de bolsa, en el Servicio de Administración y Enajenaci\xC3" ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 2014 ... CAPÍTULO II Del concurso mercantil de las Instituciones Financieras ... #Denominación del capítulo II reformada por el ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su ... , aquellas reguladas en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y ...
- Vigente Circular 22/2020 dirigida a las instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con entidades distintas a las instituciones de crédito, sociedades financieras populares con nivel de operaciones IV, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sociedades financieras comunitarias con nivel de operaciones IV, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones IV, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito o financiamiento al público y las instituciones de banca de desarrollo, que emitan tarjetas de crédito, relativa a las medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a...
- Vigente Ley del Impuesto al Valor Agregado
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... úblico usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como ... controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
- Vigente Reglas aplicables al establecimiento y operación de oficinas de representación de entidades financieras del exterior a que se refiere el artículo 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... o créditos u otras operaciones por parte de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias; así como, los Organismos ... la prohibición establecida en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito ... #Párrafo reformado DOF 31-08-2007 ... Las ...
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Vigente
Código de Comercio
... ía en las entidades federativas, así como las entidades financieras, los servidores públicos y otras personas que para tales fines autorice ... III. Las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son aplicables ... Las ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria, publicado en el Diario Oficial de la ... emisora esté autorizada para practicar también operaciones financieras en los términos de la Ley respectiva podrán garantizar a los tenedores ...
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Vigente
Ley de Inversión Extranjera
... #Fracción derogada DOF 20-08-2008 ... V.- Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia; y ... financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 2014 ...
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Vigente
Ley de Protección al Ahorro Bancario
... ; regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para la protección de los intereses del público ... financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 2014 ...
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el ... las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que permitan aumentar la productividad; ... IV. Proponer programas ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... ís al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas ... , deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de ...
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las ... de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras ... El Ministerio Público o a solicitud de la Policía podrá ...
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Vigente
Código Penal Federal
... ública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en DOF el 13 de Agosto de 2009 ... También ... IV. Entidades o entidades financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano: ... a) A las sociedades ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 2014 ... en el primer párrafo del artículo 103 de la Ley de instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrán captar recursos monetarios de sus ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... Asimismo, se considerarán como Grupo Empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; ... XV. Influencia Significativa, la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de cuando menos ...