Ley de cheques
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto con la copia del cheque a que se hace referencia ... 2. Los comprobantes ...
- Vigente Código Penal Federal
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Vigente
Ley Aduanera
... Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras ... Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o ...
- Vigente Ley del Seguro Social
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... a) En el anverso, según sea el caso: ... 1. "Para abono en cuenta bancaria de la ...
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Vigente
Ley del Banco de México
... III. Con cargo a esta cuenta no podrán librarse cheques u otros documentos a favor de terceros, y ... IV. El saldo que, en su caso, obre a cargo del Gobierno Federal no deberá exceder de un límite ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 7 de Diciembre de 2018 (Tesis num. 1a. CCLXXIV/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 07-12-2018 (Tesis Aisladas))
CHEQUES. EL ARTÍCULO 194, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO QUE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE SU OBJECIÓN ANTE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
OBJECIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR SU NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA. LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LIBRADA NO PUEDE OPONER COMO EXCEPCIÓN LA CULPA DEL LIBRADOR, CUANDO SE INTENTA LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS EN LOS ESQUELETOS PROPORCIONADOS POR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).
... de su apoderado, demandó, en la vía oral mercantil, de **********, las prestaciones siguientes: "a) La objeción de pago de veintiún cheques, por contener firmas falsificadas, notoriamente distintas a las registradas en el tarjetón de firmas del contrato relativo a la cuenta de cheques ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-08-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1349/2018)
JUICIO ORAL CIVIL: PAGO DE CHEQUES INDEBIDA E ILEGALMENTE POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO RME/VHEP "Cheques. La frase 'notoria falsificación' contenida en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vulnera el principio de seguridad juídica al no establecer bases objetivas para determinarla"
... de pago de cheque contra ... ********** , ... para que le fuera restituido el importe de cuatro cheques que la ... institución de crédito demandada pagó con cargo ... a su cuenta de cheques y cuyo monto ascendía a un total de ... ********** , ... - Vigente Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
- Vigente Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-04-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6269/2017)
JUICIO DE NULIDAD: NULIDAD DE PAGO DE CHEQUE RME/VHEP "Cheques. La frase "notoria falsificación" contenida en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vulnera. los principios de seguridad jurídica e igualdad al no establecer bases objetivas para determinarla"
... por el artículo 1º de la Constitución, porque se ... establece un trato distinto entre el Banco el cliente titular de ... cuenta de cheques ... la distinción deviene de a) ... establece a favor del banco la presunción de iure et de iure, ... que si el cheque cuyo pago se objeta ... -
Derrogado
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
... en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $15,000.00, en cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por el excedente de dicha cantidad se pagará el impuesto a los depósitos en efectivo en los términos de esta Ley ... #Párrafo ...
- Vigente Reglamento del Código Fiscal de la Federación
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO GRAVA UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA Y CONSTITUYE UN MEDIO DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LOS ARTÍCULOS 1, 3, PÁRRAFO PRIMERO, Y 12, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL...
DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO EXCLUYE A LOS CHEQUES DE VIAJERO Y A LOS PAGARÉS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL ... -
Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... ún caso las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel de operaciones básico podrán autorizar a sus Socios la expedición de cheques a su cargo, en términos de lo que dispone el Título Primero Capítulo IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020