jurisprudencias aplican fraude mercantil
1718 resultados para jurisprudencias aplican fraude mercantil
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... , seguirán en vigor las que actualmente aplican, salvo tratándose del agente económico al que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... antecedentes siguientes: Juicio oral mercantil. Graciana Vázquez Sánchez demandó de BBVA ... apoyo en los requisitos y condiciones que aplican a las mencionadas firmas avanzadas o fiables. Por ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... -
Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... será: ¿En el juicio oral mercantil en el que se demanda la nulidad de transacciones ... la conducta ilícita derivada del posible fraude electrónico o el derecho que pueda surgir entre ... de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de rubros siguientes: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ... de títulos y operaciones de crédito, se aplican las disposiciones del Código Civil Federal. 28 ... -
Ejecutoria num. 31/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO DIRECTO)
DONACIONES ENTRE CONSORTES. SE PERFECCIONAN HASTA LA MUERTE DEL CÓNYUGE DONANTE DE ACUERDO CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 232 Y 233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
... , demandó en la vía ordinaria mercantil a **********, a la institución de crédito ... en materia de revocación de la donación aplican los artículos 2263, 2256, 2257 y 2258 del ... "El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... hacen un estudio parcial, ya que sólo aplican la parte que beneficia al ejercicio de la ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... , la existencia de un juicio ejecutivo mercantil que estaba pendiente de resolución. Por lo cual, ... , se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ... de otra manera, las normas procesales que aplican los tribunales judiciales en juicios ordinarios ... -
Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...
... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos ... Legislaturas Estatales, cita las jurisprudencias P./J. 8/2010 y P./J. 74/2003, en cuanto a que ... Constitución Federal, condicionantes que aplican para el caso de los procesos electorales ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CANCELACIÓN DEL ASIENTO PREVENTIVO DE EMBARGO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO POR TÉRMINO DE SU VIGENCIA. PARA QUE PROCEDA DEBE COINCIDIR CON LA CADUCIDAD DEL JUICIO DEL QUE PROVINO O, EN SU CASO, CON LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PARA EJECUTAR EL DERECHO SUSTANTIVO ADQUIRIDO MEDIANTE LA SENTENCIA RESPECTIVA.
... jurisdiccionales de naturaleza civil o mercantil, se regularán conforme a dicha ley y su ... ahí que, para justificar esta postura, aplican las mismas razones expuestas respecto de la ... , resultan inaplicables las jurisprudencias y tesis aisladas en que se apoyaron las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.
INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ ... se le equipara a una especie de fraude". SEXTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con car\xC3" ... artículo 388 del Código de Comercio, le aplican las mismas disposiciones que a la compraventa ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... de amparo, demandaron en la vía mercantil a la administración de la sociedad a la que ... de Sociedades Mercantiles también aplican a la materia penal, ya que los socios ... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3" ... la Nación emitió las siguientes jurisprudencias: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES ... -
Acepciones, fuentes y clasificación del derecho
... fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas ... único que la contempla: en el derecho mercantil mexicano es más recurrente el término de los ... no pasar un alto, no cometer un fraude o un homicidio” ... 3.3.10 Desde el punto de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... se señaló, las normas constitucionales aplican también a las entidades federativas. De esta ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO, POR LO QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA OBTENERLO.USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR LA RESPONSABLE, LOS INTERESES AÚN SON USURARIOS.USURA. CUANDO SE TRATE
... derecho, promovió juicio ejecutivo mercantil, en contra de **********, reclamándole el pago ... contra el actor por los delitos de fraude y abuso de confianza, no les beneficiaban a los ... de crédito, en términos de las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), de ... cuestiones; premisas que se estima, no aplican o rigen en un pagaré firmado entre particulares ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA O PERENCIÓN. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA –EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA–, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, PREVIO A LA CONCLUSIÓN DEL LAPSO AHÍ ESTABLECIDO,...
... inhibitorios, nulidades y castigar el fraude procesal. La mejor muestra de la tendencia hacia ... proceso (en lo que aquí interesa, el mercantil), están dispersos, es válido afirmar que los ... los niveles y materias, las leyes se aplican de forma tajante o irreflexiva, y no se valora si ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2 ... las leyes, como a las autoridades que las aplican a un caso determinado y para explicarlo se ha ... de los actos se efectuará en un folio mercantil electrónico, el cual contendrá el nombre, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, el pago de $********** ... manera específica las limitaciones que aplican al respecto, y la falta de tales parámetros en ... JURISPRUDENCIAS.";(8) y, 6. Es aceptable apreciar en la ... se le equipara a una especie de fraude. j) A la pregunta ¿cuándo se debe considerar ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA PÓLIZA EXPEDIDA POR UN CORREDOR PÚBLICO EN LA QUE CONSTAN EL PAGO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMPRESA CON LA APORTACIÓN DE BIENES INMUEBLES, POR SÍ SOLA ES INEFICAZ PARA...
... de accionistas de una sociedad mercantil, consistente en el pago en especie (con bienes ... ón, como la permuta, al que se le aplican las reglas del contrato de compra venta, por ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se ... -
El valor jurídico del Clic
... pierden hasta 10% de sus ventas por fraude" electrónico” ... CNN México ... Tecnología. Mi\xC3" ... de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; me referiré a los derechos de ... - Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0047-2020), 2020
LA RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/109/2019-1 Y SUS ACUMULADOS, QUE RESOLVIÓ LO CONDUCENTE RESPECTO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE ACTORA RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS POR LO QUE HACE AL DERECHO DE ACCESO Y EJERCICIO DEL CARGO, ASÍ COMO DE LA SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA POR...
... ón en precedentes jurisdiccionales que no aplican al caso, lo que llevó a la conclusión ... anterior está contenido en las jurisprudencias 34/2013 de rubro DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ... -
El comisario en la sociedades: anónimas (SA) y por acciones simplificada (SAS)
... 1. La vigilancia de la sociedad mercantil puede integrarse con uno o más comisarios ... protegido al ente económico de un posible fraude o abuso de confianza. Las malas administraciones ... citar las reglas adicionales que se aplican a los comisarios o interventores, para decir: ...
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Modelos tributarios
... , los Tratados más recientes se aplican por lo general a “residentes” de uno o ambos ... , no deben facilitar la evasión o el fraude fiscales. Ciertamente, los contribuyentes tienen ... asociadas realiza una actividad mercantil en el otro Estado Contratante que dé origen a un ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... é considera que los mismos principios se aplican al presente caso. Por consiguiente, el comité ... ón de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ... -
Ejecutoria num. 57/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE
... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaración ante ... actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena ... -
Nomenclaturas
... acto jurídico respectivo, en materia mercantil este concepto se le conoce como arras, que son ... Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en ... Cuotas compensatorias, aquéllas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de ...
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Sentencia N° 74-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... ón el hecho señalado como delito de fraude ... procesal, previsto en el artículo 154 – ... del expediente mercantil ... [No.34]_ELIMINADO_el_No._59_[59], ... por el ... Colegiado de Circuito en las jurisprudencias ... XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) y XVII.1o.P.A. J/2 ... probatorio, se aplican, en su orden, los principios de la ... sana ...