jurisprudencia sobre fraude

DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAPÁN, ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 52, FRACCIÓN LL, DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL...

NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...

• Legislación Estatal Actualizada

COMPETENCIA DEL FUERO COMÚN. SE SURTE, TRATÁNDOSE DEL DELITO DE FRAUDE EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES UNA INSTITUCIÓN BANCARIA PRIVADA.

TÍTULOS POR LOS QUE SE MODIFICA LA POSESIÓN ORIGINARIA Y LOS DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES, ASÍ COMO RESOLUCIONES QUE PRODUZCAN ESOS EFECTOS. PARA QUE SURTAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS, ES NECESARIO QUE SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA).

NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.

EXPEDIENTE INTEGRADO CON EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y MORENA POR ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA POR LA PINTA DE BARDAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL ESTADO DE SINALOA CON PROPAGANDA ELECTORAL QUE SUPUESTAMENTE FAVORECE AL SERVIDOR PÚBLICO AHORA DENUNCIADO AL PRESENTAR LA LEYENDA "QUE SIGA...

REMATE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA.

EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO “EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS” EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

• Legislación Estatal Actualizada

DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105 FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA...

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Competencia. Medios de impugnación en materia electoral. Género. Partidos políticos

EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ACUERDO DE ESCISIÓN DICTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PRD/CG/162/PEF/178/2021 CONTRA DIVERSAS CONCESIONARIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE...

PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE ATF/KPSA Del análisis de las constancias de autos se advierte que desde la demanda de amparo se hizo valer un alcance extensivo del derecho fundamental a la reparación del daño de la víctima; el Tribunal Colegiado del conocimiento desestimó los argumentos respectivos, y en los agravios se combate esa determinación

FRAUDE PROCESAL. DETERMINAR SI SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.

AMPARO EN REVISIÓN 32/2012. *****(1)*****. 4 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.