jurisprudencia sobre fraude

18698 resultados para jurisprudencia sobre fraude

  • Ejecutoria num. 164/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...

    ... 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 25 y 26 del Pacto ... de libertad; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...27. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 53/2010, de rubro y texto: "CONTROVERSIAS ...
  • Voto particular y concurrente num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-02-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
    ...fraude, falsificación, abuso de confianza ...Dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los ...Jurisprudencia 1a./J. 37/2008, emitida por la Primera Sala de la ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTO AL ACREEDOR ALIMENTICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2011).

    ... Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre ... encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 123/2009, sustentada por la Primera Sala de la ..., que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.

    ... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ... al caso en particular las tesis de jurisprudencia 1a./J. 26/2003 y 1a./J. 27/2003 de la Primera ...ÍAS.’ (transcribe) "Se afirma lo anterior sobre la base de las siguientes consideraciones: "El ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    CADUCIDAD DE LA INSTANCIA O PERENCIÓN. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA –EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA–, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, PREVIO A LA CONCLUSIÓN DEL LAPSO AHÍ ESTABLECIDO,...

    ... Federal de Procedimientos Civiles (1942), sobre las razones que justifican la existencia de la ...En este punto la doctrina y la jurisprudencia hacen hincapié en que debe tratarse de una ... inhibitorios, nulidades y castigar el fraude procesal. La mejor muestra de la tendencia hacia ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCION DE TESIS 3/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.FRAUDE ESPECIFICO POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TITULOS DE CREDITO. QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO ACTIVO LIBRA LA OBLIGACION CONTRA SI MISMO (LEGISLACIONES PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y DURANGO).

    ... tesis que a continuación se transcribe: "FRAUDE ESPECIFICO. INEXISTENCIA DEL DELITO. (LEGISLACION ... juzgador aplica inexactamente una jurisprudencia que a todas luces es inadecuada al presente caso, ... otorgamiento o endoso documentario, pues sobre todo en esta particular hipótesis, la ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU VALIDEZ.II. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. SI SU OBJETIVO ES LA TUTELA DEL DERECHO A LA SALUD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MUJERES Y NIÑAS, SATISFACE EL REQUISITO DE PERSEGUIR UN FIN CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE (ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ).III.

    ... un test de igualdad a la luz de la jurisprudencia de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI ... se ha pronunciado en un sentido similar sobre la prohibición de discriminación y derecho a la ... existentes este contagio (lesiones, fraude, etcétera). 28. Sin embargo, la criminalización ...
  • Tesis num. XXIII.1o.1 A (11a.) de Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, 11-03-2022 (Tesis Aislada)

    ACREDITAMIENTO DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69-B, QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN –EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2018–. LA OMISIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA,

    ... de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 78/2019 (10a.), de título y subtítulo: ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de esa actividad, pero sin ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...

    ... quejoso." Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 3/2005, sustentada por el Pleno de la ...án acreditados los elementos del delito de fraude" específico, previsto en el artículo 304, fracci\xC3"... impone al que no cumpla, como pena, un 20% sobre el precio pactado. b) La vendedora se obliga a ...
  • Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...

    ... 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que hace procedente su ...jurisprudencia, los siguientes criterios: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO ... prever el delito de usura o la usura como fraude, en realidad tienden a evitar que una persona ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-1214-2019), 2019

    EL ACUERDO PLENARIO DE 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/94/2019-SG, POR EL QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDO POR LA ACTORA -DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS-, PARA ANALIZAR LA SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, DERIVADA DE ACTOS

    ..., al considerar que no se pronunció sobre la comisión de actos de violencia política por ..., el sentido contenido en la jurisprudencia 3/99 de rubro: IMPROCEDENCIA. NO PUEDE ... puede encontrar en la figura jurídica del fraude, la cual puede tener consecuencias tanto en ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-11-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1741/2016)

    DELITO DE FRAUDE DLMM/izso/esgp "Delito de fraude específico. El artículo 172, fracción IX, del Código Penal para el Estado de Guerrero, no establece un plazo para que se entreguen el dinero, la mercancía o los objetos ofrecidos en un contrato de promesa de venta de un bien inmueble"

    ... denunció. a **********. por. fraude. . . . . El. Juez Primero de Primera .... . . . Señala. que la jurisprudencia de rubro: “FRAUDE ESPECÍFICO. MEDIANTE ...hacerlo sobre temas propiamente de constitucionalidad (es ...
  • Ejecutoria num. 165/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉS

    ...ón, así como 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Las autoridades legislativas ... de la Nación ha establecido en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.),(31) que el derecho humano ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Ejecutoria nº 140-19.EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-04-2019
    ... Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de Nuestro Máximo ... no existe intención de fraude), en la declaración de mercancías ... . PÁGINA - 28 - Sobre el particular, es aplicable la ...
  • Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (CONFLICTO COMPETENCIAL)

    COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UNA PERSONA IMPUTADA. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL, PORQUE LA OMISIÓN RECLAMADA SE RELACIONA CON EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA CUYA ESPECIALIDAD CORRESPONDE CON ESA MATERIA.

    ... del señor ********** por el delito de fraude cometido en agravio del señor **********. 2. ... se declaran legalmente incompetentes, pero sobre el que podrían tener jurisdicción por razón de ... normativos.Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 83/98 citada en esta sentencia, aparece ...
  • Ejecutoria num. 47/2019 Y SU ACUMULADA 49/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SIEMPRE QUE COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.III....

    ... 13, 18, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 15, 16 y 24 del Pacto ... al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 82/2012 (10a.), pues la sanción que ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ...
  • Ejecutoria num. 95/2021 Y SU ACUMULADA 105/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 15-07-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA...

    ...ón de facto, resultando evidente el fraude constitucional en este punto. Se transgreden ...ítica, ni de la Mesa Directiva, motivación sobre la urgencia para llevar a cabo esa discusión; y, ...81/2010, CC. 9/2004, jurisprudencia P./J. 44/2007, CC. 25/2008 y jurisprudencia P./J. ...
  • Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)

    DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...

    ...ón del asunto y, de paso, sentar las bases sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, ... de aplicación analógica la jurisprudencia 2a./J. 89/99, de la Segunda Sala de la Suprema ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2. ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021-CUMP1), 2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN

    ... y objetivo previstos en la jurisprudencia de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS ... la administración pública e informar sobre los asuntos de interés general del país. . ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

    ... legal que surgió en favor del accionante, sobre que las firmas que calzan dichos documentos no ... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ... con base de conformidad con la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema ...
  • Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
    ...án en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se ... lo antes mencionado la Jurisprudencia 2a./J. 32 /2003, emitida por la S egunda ... por la parte actora son un fraude a la l ey, cuya pretensión es los ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0152-2021), 2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...

    ... en periodo prohibido, al emitirse sobre actos futuros de realización incierta. . . ... penal, como se desprende de la Jurisprudencia 7/2005, de la Sala Superior del Tribunal ... valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones ...
  • Ejecutoria num. 13/2015-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2015 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-08-2016 (RECURSO DE RECLAMACIÓN)

    I. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. VALIDEZ DE SU NEGATIVA RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE MORELOS DE NO RATIFICAR A DIVERSOS MAGISTRADOS DE LA ACTUAL INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESE ESTADO, NI PARA SUSPENDER O PARALIZAR SU PROCESO DE SELECCIÓN (PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR EN LOS AUTOS DEL...

    ...A efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada por el Poder ..., el Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA

    ... íntegramente, sin que exista certeza sobre los elementos restantes a que hizo alusión el ... recurrida la inaplicación de la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2. ...
  • Ejecutoria nº 1781-21-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-06-2021
    ... de Zacatecas “1”, informó sobre la recepción de información y ... origen a la tesis de Jurisprudencia" 2a./J. 162/2019 (10a.), que adelante ser\xC3"...ón en lo s contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; ...

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