instituciones credito bancarias filiales
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... la normativa aplicable, así como a los sanos usos y prácticas bancarias;. V. Los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial ...#Artículo derogado DOF 24-06-2002. CAPÍTULO III De las Filiales de Instituciones Financieras del Exterior. #Capítulo adicionado DOF ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... a una casa de bolsa o institución de crédito con la que aquellas suscriban un contrato de ... de inversión deberá recaer en instituciones de crédito, casas de bolsa, en el Servicio de ...á realizar visitas de inspección a las filiales. A discreción de la misma, las visitas podrán ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ... y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en DOF el 13 de Agosto de ... a sus obligaciones como emisora o a las filiales de las entidades. A discreción de la misma, las ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... títulos ofrecidos a través de las instituciones de tecnología financiera. #Fracción reformada ... de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley ... en territorio nacional de filiales. XIV. Instrumentos financieros derivados, los ..., así como en las sanas prácticas bancarias y financieras. Para la aplicación de las medidas ...
- Vigente Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
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Vigente
Ley del Banco de México
...II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante ... parte de grupos financieros, o sean filiales de las instituciones o intermediarios citados en ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
...Las instituciones reguladas en la Ley para Regular las ... de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley ...CAPÍTULO ÚNICO De las filiales de instituciones financieras del exterior. ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
... en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio ...Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la ... del que sea socio o alguna de sus filiales no podrá prestar a la Financiera servicios ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
- Vigente Circular 8/2009. Reglas aplicables a las subastas de financiamiento en dólares de los EE.UU.A.
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Vigente
Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios
... la regulación que rige a las instituciones mejorando el marco jurídico para lograr mayor ... de comprobante de inversiones o cuentas bancarias con saldo promedio mensual equivalente a veinte ... realizar el pago a través de tarjeta de crédito e imprimir la solicitud, y. c) El interesado ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... que el derecho del Estado no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución ... cumplimiento de las funciones paterno filiales, los menores o incapacitados deben habitar en el ... dadas en prenda en una institución de crédito autorizada para recibir depósitos; a falta de ...
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Vigente
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
... ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de esta Ley, con los ... artículo 13 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros;. V. ... financieras del exterior que sean filiales de aquéllas, y. VII. Los Fondos de ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES EN EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS.
..., inciso a) y VI, y 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 170, fracción VI, de la ... se obligan a realizar las instituciones bancarias a cuenta de su afiliado, por operaciones ... vouchers son remitidos por las empresas filiales a través de los denominados volantes de control ... -
Ley de Instituciones de Crédito
... la normativa aplicable, así como a los sanos usos y prácticas bancarias; . V. Los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial ... . ARTICULO 45. Derogado. . CAPITULO III . DE LAS FILIALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR . ARTICULO 45-A. Para efectos ...
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Algunas reformas a la legislación mercantil mexicana en los inicios del siglo XXI: una revisión de su sentido y alcance en relación con las PYMES
El trabajo aborda el estudio general de tres reformas mercantiles promulgadas en México en estas primeras décadas del siglo XXI a saber: a) la relativa a la definición del acto de comercio electrónico, b) la referente a la constitución de sociedades anónimas mediante oferta pública y c) la nueva organización jurídica de las sociedades financieras de objeto múltiple. En el marco teórico y formal...
... en programas y proyectos de apoyo y crédito público, han construido múltiples criterios ... social, aun cuando se trate de instituciones que obedecen a, por ejemplo, la rama del derecho ... de ingeniería financiera vía empresas filiales”. 23 21 Jorge Barrera Graf, Formación y ... filiales de las instituciones bancarias y no, como había sido, en empresas con un objeto ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
... y Actividades Auxiliares del Crédito.-39. En primer lugar, esta Primera Sala de la ... vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o con sociedades de grupos ... a continuación, incluyendo a las filiales de entidades financieras del exterior de ... -
Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)
ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
... o un automóvil, ser beneficiario de un crédito, abrir una cuenta bancaria, contraer matrimonio y ... y medicamentos determinados por las instituciones responsables de su tratamiento, con la finalidad ... estigmatizante de las relaciones materno filiales, estableciendo roles de género contrarios al ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... clase, con excepción de las instituciones del estado, cometan un delito con los medios que ..., altere o falsifique tarjetas bancarias o comerciales y los documentos o pagares en los ... que sea rechazado por la institución de crédito" correspondiente, en los términos de la legislaci\xC3"...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
...instituciones fundamentales del orden público en el Estado o ... se hará en una Sociedad Nacional de Crédito, imponiéndolo a interés, y la suma que por este ...
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Ejecutoria num. 33/2019 de Plenos de Circuito, 30-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ... legales aplicables, con instituciones de investigación o docencia públicas o ... se refiere este artículo incluyendo las filiales de entidades financieras del exterior de ...