insolvencia fraudulenta codigo penal

244 resultados para insolvencia fraudulenta codigo penal

  • Sentencia N° 40-2022 de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
    ... el artículo 87 penúltimo párrafo del Código de ... Procedimientos Civiles del Estado de ... cónyuge a fin de quedar en completa insolvencia, desatendiendo ... primero que, la carga de la ... fraudulenta en perjuicio del suscrito, así como cualquier ... Circuito, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P.A. J/3, Fuente: Semanario ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    ACREEDORES RECONOCIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL CON PLAN DE REESTRUCTURA PREVIO. CUANDO SE IMPUGNE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO RELATIVO, SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR REGLA GENERAL SERÁ A TRAVÉS DE ALGUNO DE LOS ESPECIALISTAS, CONCILIADOR O SÍNDICO, DEPENDIENDO DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE.EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE...

    ... , en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación ... acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o ... concursal al desaparecer la causa de insolvencia o de conseguir las adhesiones suficientes para la ...
  • Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos en España: estado de la cuestión y propuestas de reforma
    Revista Penal México ... D oct r ina ... Los delitos de ... cambio, hubo que esperar a la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ... ón pública de forma ilegal o fraudulenta ... Aquí también los tipos de acción ...
  • Ley de Concursos Mercantiles
    ... moral que tenga ese carácter conforme al Código de Comercio. Este concepto comprende al ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ... al concur-so mercantil, quiebra o insolvencia del comerciante y en virtud del cual los bienes y ...
  • Proponen mediar delitos por querella
    ... ilícitos sea tipificado como grave en el Código Penal ... Es decir, que todos los delitos ... de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta, y encubrimiento por ...
  • Abrogado Código de Procedimientos Penales de Coahuila
    ... de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio ... #De conformidad con los ... XXII. Administración fraudulenta; fraude; abuso de confianza o cualquier delito ... ARTÍCULO 594. SIMULACIÓN DE INSOLVENCIA PARA OBTENER REDUCCIÓN DEL MONTO CAUCIONAL; O ...
  • Derrogado Código Penal para el Estado de Nayarit
    ... XIV. Allanamientos de morada ... XV. Administración fraudulenta ... XVI. Despojo de inmuebles y aguas ... XVII. Violación o ... capacidad económica del responsable o condonarla en caso de insolvencia ... #REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2011 ... ARTÍCULO 38 ...
  • Opinión Invitada / Víctor Manuel Peña Briseño: Negligencia empresarial
    ... Prácticas Corporativas y creando el Código de Mejores Prácticas Corporativas, hoy en día ... que hayan causado o agravado la insolvencia de la empresa ... Para evitar que los ... 2. Nueva responsabilidad penal. Cuando se reformó la ley concursal en 2014, ... de quienes actúan de manera dolosa o fraudulenta, esperamos la profesionalización de la ...
  • Sentencia Nº 0036/2020 de , 15-04-2021
    ... 420 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en ... el ... INSOLVENCIA DEL DEUDOR, esto es, no obra en ... actuaciones ... para encubrir una operación fraudulenta, ... debe atenderse al resultado de la prueba ...
  • Sentencia Nº 0036/2020 de Segunda Sala Civil Puebla, 15-04-2021
    ... 420 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en ... el ... INSOLVENCIA DEL DEUDOR, esto es, no obra en ... actuaciones ... para encubrir una operación fraudulenta, ... debe atenderse al resultado de la prueba ...
  • Abrogado Código Penal del Estado de Guerrero
    ... En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del ... ARTÍCULO 171 BIS ... Comete el delito de exacción fraudulenta, el que por sí o por interpósita persona, a título de dirigencia, ...
  • Ley de Concursos Mercantiles
    ... moral que tenga ese carácter conforme al Código de Comercio. Este concepto comprende al ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ... al concurso mercantil, quiebra o insolvencia del Comerciante y en virtud del cual los bienes y ...
  • Aumentan delitos que conocerán jueces orales penales en la ciudad
    ... delitos recientemente agregados al sistema penal" acusatorio ... En un comunicado, el TSJDF inform\xC3" ... Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden ... confianza, fraude y administración fraudulenta ... También se resolverán mediante este o los casos de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, cohecho, ...
  • Sentencia Nº 1124/2017 de Juzgado Quinto Especializado En Materia Civil, 13-10-2022
    ... 108 fracción X del Código de Procedimientos Civiles, en relación con ... de quedar en insolvencia vendieron en una operación real los únicos ... tipo legal civil, mercantil y penal que tienen los referidos demandados ... Tiene ... para encubrir una operación fraudulenta, por lo que ante las ... dificultades de la ...
  • Delitos contra el patrimonio

    Artículos 220 al 249

    CODIGO PENAL D.F./ROBO ... 211BIS-220 ... para ... CAPITULO IV ... ADMINISTRACION FRAUDULENTA ... ARTICULO 234. Al que por cualquier motivo, ... CAPITULO V ... INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREEDORES ...
  • Modelos tributarios
    ... federales sobre ingresos aplicados por el Código de Ingresos Internos (pero excluyendo los ... a pagar por hacer copias de manera fraudulenta o por violar el derecho ... 8.1. Sin ... de la entidad financiera debido a su insolvencia ... 43. Dinamarca, Irlanda, Noruega y el ... penal. La abrumadora mayoría de solicitudes de ...
  • Vigente Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa
    ... Serán supletorias de esta Ley, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, la ... que determina la solvencia o insolvencia de las proposiciones; y ... f) El presupuesto ... de las responsabilidades de orden civil o penal que puedan derivarse de la comisión de los ... IV. Se les declare en quiebra fraudulenta; y, ... V. Las demás causas graves debidamente ...
  • Sentencia Nº 61/2021 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 23-08-2022
    ... del Código Penal vigente en el Estado de México, y el ... Multa que en caso de insolvencia económica ... debidamente demostrada, podrá ... 6.- La conducta fraudulenta de los señores ----- ----- ----- y ----- ----- ...
  • Sentencia Nº 0640/2019 de Juzgado Primero de lo Civil de Huejotzingo, 16-12-2020
    ... 108 fracción V y VIII del Código de Procedimientos Civiles para ... el Estado ... diecisiete, se colocó en estado de insolvencia ... con la finalidad de que el actor no pudiese ... cual se habla se realizó de manera fraudulenta por los ... demandados pues se ha colocado en ... juzgado Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín ... Texmelucan Puebla, constancias ...
  • Sentencia con número de expediente 23/2023. Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2021-08-09

    Sentencia condenatoria delincuencia organizada y secuestro con modificativas agravantes, niegan beneficios y condena reparación del daño respecto delito de secuestro

    ... lo realicen por sí), todos del Código Penal ... Federal; y, ... 2) Secuestro, en ... obtención, si se realizó de forma fraudulenta ... o bajo una conducta ilícita, lo que ... insolvencia comprobada de los sentenciados, ... dicha ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-04-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8969/2019)

    DELITO DE FRAUDE AGRAVADO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ARTÍCULO 156 MECM/izso

    ... Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio ... de amparo ... párrafo, del Código Penal para la Ciudad de México ... ANTECEDENTES ... fraudulenta ... que por cualquier motivo, teniendo a su ... Artículo ... Insolvencia ... fraudulenta en perjuicio de acreedores ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5654/2016)

    PROCESO PENAL: FRAUDE GENÉRICO (DIVERSOS SEIS) ATF/RARP:. "Proporcionalidad de la pena, tratándose del delito de fraude, atendiendo al monto de lo defraudado"

    ... Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , ... en el juicio de amparo ... del artículo 230 del Código Penal, ... fracción V, para el entonces Distrito ... Administración ... fraudulenta ... Artículo ... Aplican ... las ... Insolvencia ... fraudulenta en perjuicio de acreedores ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO 14/2017)

    PROCESO PENAL (DELITO DE ROBO AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA) FIJAR CRITERIOS SOBRE EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, Y DETERMINAR SI ESTE ES VIOLADO AL NO SER EL MISMO JUZGADOR QUE PRESENCIE EL DESAHOGO DE TODAS LAS PRUEBAS O ALGUNAS Y EL QUE DICTE LA SENTENCIA, O SI EN ESOS CASOS NO HAY VIOLACIÓN A TAL PRINCIPIO ATF/MAS

    ... Materia Penal de Texcoco, Estado de México 10 ... Código Penal para el Estado de México ... por parte ... objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los ... acreedores ... fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-11-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 492/2017)

    PROCESO PENAL (DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO) ATF/MAS "1. Nuevo sistema penal acusatorio. La sustitución del juzgador viola el principio de inmediación y 2. Tortura. Obligación de la autoridad jurisdiccional de dar vista al Ministerio Público cuando una persona manifieste que la sufrió"

    ... en el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco ... (anteriormente Segunda Sala ... que el Código" de Procedimientos Penales para el Estado de ... M\xC3" ... objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los ... acreedores ... fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 544/2017)

    PROCESO PENAL DELITO DE EXTORSIÓN JOVT / HGB "Nuevo sistema penal acusatorio. La sustitución del juzgador viola el principio de inmediación."

    ... que rige el sistema penal acusatorio y si así fuera, ... determinar la ... 29 inc. 31, 45 y 166, inc. 21 del ... Código Penal) ... defensa interpuso recurso de ... objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los ... acreedores ... ... existencia de una voluntad fraudulenta por su parte, así como ... sobre el carácter no ...

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