funciones comision nacional bancaria valores
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Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Jurisprudencia Núm. VIII-J-SS-32
... constituye el fundamento legal para requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informes y datos que posea con motivo de sus funciones, relativos a comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. . La Primera Sala Regional del Noreste de este Tribunal , determinó que ...
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Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 04-02-2022 (AMPARO DIRECTO)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) EN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ADICIONADAS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25...
...ón de cualquier especie para la comisión de delitos que involucren recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional o internacional y financiamiento; de ahí que no ... DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ... generaban ineficiencias, duplicidad de funciones, e indefensión jurídica, precisamente, por la ... de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones de crédito, quienes ... -
Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... para entre otras, ejercer funciones de fiscalización a través de las ... causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios ...ÁBRICAS, BODEGAS Y CAJAS DE VALORES, PUES SE ENTIENDE QUE SE UBICAN ... sanciones por la comisión de infracciones a las disposiciones ... depósitos realizados en la cuenta bancaria número ******** ** de la Institución ***** ...
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Estructura de la Ley de los sistemas de ahorro para el retiro
. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia ... COMISION QUE COORDINARA, REGULARA, SUPERVISARA Y VIGILARA ...La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y ... colaboración para el ejercicio de sus funciones de supervisión;. VIII. Administrar y operar, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
... fiscales, así como para comprobar la comisión" de delitos fiscales y para proporcionar informaci\xC3"...constitucional, se erige como uno de los valores superiores del orden jurídico mexicano y se ... a las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), contabilidad para efectos ... -
Ejecutoria nº 823-21-10-01-6.doc de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, ... se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus ... de cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en respuesta ...
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Anexos
...funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado ...ż Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya coniado a él y se ... ż Al servidor público de la Comisión Nacional Bancaria y de . Valores que por sí o por ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0002-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE REBECA BARRERA AMADOR POR PROPIO DERECHO Y EN SU CALIDAD DE CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR CONTRA JESÚS ALBERTO MUÑETON GALAVIZ Y MANUEL BOJÓRQUEZ LÓPEZ, ENTONCES CONSEJEROS ELECTORALES DEL REFERIDO INSTITUTO, POR REALIZAR SUPUESTAS MANIFESTACIONES QUE LA DESCALIFICAN Y OBSTACULIZAR SU FUNCIÓN EN EL CARGO...
... la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral . . . . . ... El dos de octubre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante el ... las cuales se adujo un menoscabo en las funciones e imagen pública de la denunciante, así como ... catorce, así como la conciliación bancaria de los estados de cuenta del organismo, con las ... objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos ... -
Instrumentos del Gobierno Federal
... operaciones de reporto los autoriza la Comisión Nacional de Valores (CNV) (gubernamentales y ... días, mediante el cual la institución bancaria le ofrece un reporto en CETES de una emisión a ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... de cargos por disposición de la cuenta bancaria de depósito del actor, por estimar que sólo ...********* (********** pesos 60/100 moneda nacional), intereses moratorios al tipo legal y costas.(2) ... si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos ... Martha Leticia Muro Arellano, en funciones de presidenta, el Magistrado Carlos Arturo ... Barajas, ponente, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura ... -
VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
... podian no estar, fueron votados por la Comision, fueron turnados para su inclusion al orden del ... informacion que se le nego paralizo las funciones de la Comision del Seguimiento del Servicio ... nuestra cultura constitucional de valores, practicas e instituciones democraticas. Y un ... por, con bancos, por ejemplo, deuda bancaria con coto financiero, se puede utilizar para ...
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Vigente
Ley de Seguridad para el Estado de Queretaro
... autoridades encargadas de determinar la comisión de infracciones administrativas y aplicar las ... privado y social en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de crear un ...IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación ...ón, de bienes inmuebles, de muebles o valores, incluido su traslado, instalación y operación ...
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Ejecutoria num. 46/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
...COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE OCTUBRE ... servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten ... contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de ...á la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante ...
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Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
..., el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el ...án de inmediato suspendidos en sus funciones. . QUIEN PRESIDE LAS SESIONES DEL CONSEJO . ... LEY DEL INFONAVIT 16 . invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones ...
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Ley del Infonavit
. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia ..., el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el ...án de inmediato suspendidos en sus funciones. ARTÍCULO 14. QUIEN PRESIDE LAS SESIONES DEL ... . invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones ...
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Ejecutoria num. 197/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
ACCIONES COLECTIVAS. EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL PREVER SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE EN MATERIA DE RELACIONES DE CONSUMO DE BIENES O SERVICIOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, Y MEDIO AMBIENTE, NO ES INCONSTITUCIONAL.ACCIONES COLECTIVAS. LAS RELACIONES DE CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA SU...
... de Protección al Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ..., el juzgador se extralimita en sus funciones al negar el acceso a la impartición de justicia ... y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y ... -
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
..., el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el ...án de inmediato suspendidos en sus funciones. . QUIEN PRESIDE LAS SESIONES DEL CONSEJO . ... LEY DEL INFONAVIT 16 . invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones ...
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Ley del Infonavit
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia ..., el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el ...án de inmediato suspendidos en sus funciones. . QUIEN PRESIDE LAS SESIONES DEL CONSEJO . ... LEY DEL INFONAVIT 16 . invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la ... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones ...
- Vigente Circular 16/2012. Reglas de las subastas para la colocación de cupones segregados de bonos de desarrollo del Gobierno Federal denominados en unidades de inversión
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Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...
... INSTITUCIONAL, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO POLÍTICO LOCAL TODOS POR VERACRUZ, ... encargados de realizar, entre otras funciones, el cómputo de la elección de ediles de un ... Morena, ni el dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV ... fundadas, por ejemplo, al trastocar valores democráticos que deben privilegiarse en nuestro ... -
Amado Yánez: impunidad con protección gubernamental
Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula a las instituciones de crédito, advirtió a las autoridades fiscales que el empresario Amado Yáñez, igual que varios directivos de Oceanografía y otros de Banamex actuaron con dolo en el fraude a este banco, la PGR optó por imputarle un delito menos grave. Según informes recabados por Proceso, Yáñez recibe protección gubernamental a fin
... el caso Oceanografía que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CRÉDITO REFACCIONARIO O DE HABILITACIÓN O AVÍO CELEBRADO POR INSTITUCIONES CREDITICIAS. PARA INTEGRAR TÍTULO EJECUTIVO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA SU EXPEDICIÓN.
... de $********** (********** moneda nacional), como suerte principal derivado de lo que ... público o Juez de primera instancia en funciones de notario. 12.4. En contra de esa decisión, la ... junto con la certificación contable bancaria, tiene que ajustarse a las bases que la propia ... de Crédito, sólo en los casos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice a la ... -
Ejecutoria nº 699-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... HERNÁNDEZ, Primera Secretaria en funciones de Magistrada por ministerio de ley, ... al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que ... sus atribuciones en todo el territorio nacional. […] Artículo 6.- El nombre ... de la autoridad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual ...
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Ejecutoria num. 185/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-02-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA...
...COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. PONENTE: JUAN ...ídica de los gobernados con apego a las funciones constitucionales y legales que les están ... cálculos respectivos ni tampoco fijar valores a fin de analizar su constitucionalidad, ...á la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante ... -
Voto particular num. 599/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-08-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... ese mismo año, por considerar que las funciones de dicha Auditoría se limitaban a la custodia y ... de reserva de fuente al sistema nacional. Se menciona además que el Mesicic elaboró un ... para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son ... hasta donde sea posible, a la luz de los valores que a través de ellos se pretenden tutelar. Por ... que se señaló que el número de cuenta bancaria...